三角轮胎股份有限公司股东会议事规则 三角轮胎股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序 和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《三角轮胎股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会应当 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-022 三角轮胎股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据公告 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 602.68 | 583.85 | 252,624.50 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 2025 年第三季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降 0.93%，环比下降 1.72%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第三季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （二）主要原材料的价格变动情况 2025 年第三季度，公司的主要原材料天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭 黑的综合采购价格同比下降 6.61%，环比下降 5.02%。 三、需要说明的其他 ...

三角轮胎股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布 公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 7 日 10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-023 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日(星期五)10:00 ...

三角轮胎股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-025 三角轮胎股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 附件：于卫远先生简历 于卫远，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任三角轮胎股份有限公司轿卡生产线二车间副主任、主任，三角（威海）华盛轮 胎有限公司乘用车胎生产线成型车间主任、乘用车胎生产区副经理，三角（威海） 华通机械科技股份有限公司、三角（威海）华进机电设备有限公司副经理，三角 （威海）华盛轮胎有限公司经理助理、副经理等职务，现任三角轮胎股份有限公 司第七届董事会职工董事、威海华阳橡胶科技分公司经理。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件及《三角轮胎股份有限公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，三角 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，同意选举于卫远 ...

二〇二五年十月三十日 三角轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三角轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统 投票平台的投票时间 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间 10 月 30 日 9:15-15:00。 三角轮胎股份有限公司 （股票代码：601163） 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 四、现场会议安排 （一）会前程序：10 月 30 日 14:00-14:25，会议签到。 召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名 称及其所持有表决权的股份数。 （二）大会议程 1、14:30 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。 2、董事会秘书宣读会议须知。 3、推选计票人、监票人 ...

Core Insights - The Export-Import Bank of Shandong Province has provided a buyer's credit working capital loan to Triangle Tire, aimed at supporting the company's procurement of raw materials for tire exports to key overseas markets such as South America and the Middle East [1][2] - Triangle Tire is a leading company in the tire industry, focusing on research, design, innovation, and sales, with a marketing network covering over 180 countries and regions globally, and its overseas sales have been increasing year by year [1] - The prices of key raw materials like natural rubber and synthetic rubber have significantly decreased this year, and the demand for semi-steel tires has risen due to improved industry conditions, prompting Triangle Tire to seize market opportunities for timely procurement of production materials [1] Financial Support and Strategy - The Export-Import Bank of Shandong Province responded quickly by sending a specialized team to understand Triangle Tire's production and order situation, customizing a comprehensive financial service plan to ensure timely disbursement of credit funds [1] - This financial support helps Triangle Tire to stock sufficient raw materials, effectively reducing production costs and ensuring stable operations for its export business [1][2] Future Plans - The Export-Import Bank of Shandong Province plans to continue leveraging its professional advantages to provide precise and efficient policy-based financial services to support manufacturing enterprises in consolidating their competitive positions and stabilizing international markets [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月30日14点30分 三角轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月30日 至2025年10月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

Group 1 - The company Triangle Tire announced the convening of its 13th meeting of the 7th Board of Directors on October 12, 2025, to discuss the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association [1] Group 2 - Major companies like Nvidia and OpenAI are engaging in a significant investment strategy, described as a "trillion-dollar gamble," raising concerns about the sustainability of AI financing [1] - Experts indicate that the scale of the AI bubble has reached four times that of the 2008 global real estate bubble, highlighting potential risks in the industry [1]

三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会 召集人不履行、不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职 责；薪酬委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两 名委员可协商推选其中一名委员代为履行薪酬委员会召集人职责。 第六条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事之情形， 不得被无故解除职务。 第七条 薪酬委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快任命新的委员。 三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的考核与薪酬管理，完善公司治理结构，公司董事会下设薪酬与考核委员 会（以下 ...

三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会下设审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本 议事规则。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切 ...