Group 1 - The company approved a cash management proposal using its own funds during the board meeting on April 25, 2025, with unanimous support [1] - The company has a healthy financial status with a debt-to-asset ratio of 30.27% as of December 31, 2024, allowing for safe investment of idle funds [3] - The company plans to invest in low-risk financial products that comply with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [2] Group 2 - The company’s subsidiary, Triangle (Qingdao) Commercial Factoring Co., Ltd., is set to provide accounts receivable factoring services related to electronic debt certificates, with a maximum rolling limit of 50 million RMB [6][12] - The board meeting on April 25, 2025, approved the proposal for the subsidiary to engage in these transactions without requiring shareholder approval [7] - The independent directors believe that the related transactions will enhance the company's capital efficiency and competitiveness without compromising its independence [15] Group 3 - The company plans to continue its relationship with Xinyong Zhonghe Accounting Firm for the 2025 financial audit, pending shareholder approval [19][28] - Xinyong Zhonghe reported a revenue of 4.046 billion RMB in 2023, with a significant portion coming from audit services [20] - The company’s audit fees for 2024 were 900,000 RMB, and it expects similar costs for 2025 [26] Group 4 - The company announced a profit distribution plan for 2024, proposing a cash dividend of 0.53 RMB per share, totaling approximately 424 million RMB [88][89] - The proposed dividend represents 38.45% of the company's net profit for the year [89] - The profit distribution plan is subject to approval at the upcoming shareholder meeting [90] Group 5 - The company will hold its annual shareholder meeting on June 27, 2025, to discuss various proposals, including the profit distribution plan and the appointment of auditors [93][94] - The meeting will utilize both in-person and online voting methods [94] - Investors can submit questions in advance for discussion during the meeting [50]

资金面上看，该股今日主力资金净流出102.47万元，近5日主力资金净流出0.78万元。 4月25日三角轮胎发布2024年度分配预案，拟10派5.3元（含税），预计派现金额合计为4.24亿元。派现 额占净利润比例为38.45%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.38%。这是公司上市以来，累计 第9次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派5.3元（含税） | 4.24 | 3.38 | | 2023.12.31 | 10派6.7元（含税） | 5.36 | 4.46 | | 2022.12.31 | 10派2.8元（含税） | 2.24 | 2.29 | | 2021.12.31 | 10派2.3元（含税） | 1.84 | 1.43 | | 2020.12.31 | 10派4元（含税） | 3.20 | 2.58 | | 2019.12.31 | 10派3.5元（含税） | 2.80 | 2.60 | | 2018.12.31 | 10派2元（ ...

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等业务规则和公司《审计委员会议事规则》的规定，审计委员会 勤勉尽责，认真开展工作，切实有效地监督公司外部审计并指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事张居忠先生、王贞洁女 士及董事长丁木先生 3 位委员组成，并由会计专业人士张居忠先生担 任主任委员（召集人）。审计委员会成员具备履行职责的专业知识和 经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员亲自 参加全部会议并审议了各项议题，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，第七届董事会审计委员会第四次会议审议了 《公司 2023 年度内部审计工作报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司 2023 年度 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-009 三角轮胎股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 625.90 | 593.39 | 252,719.78 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 2024 年第四季度，公司的主要原材料天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭 黑的综合采购价格同比上涨 16.3%，环比上涨 6.7%。 三、需要说明的其他事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2024 年第四季度财务数据，仅为 ...

三角轮胎股份有限公司第七届独立董事 2024 年度述职报告 （王贞洁女士） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则、公司制度 的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会 会议及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，维护公司的规范运作及全体股东的整体利益，现将2024年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王贞洁，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，山东省管理学会财务与会计专业委员会主任，山东 省企业管理研究会理事，青岛市商贸会计学会理事，入选2022年度财 政部高层次财会人才素质提升工程。历任中国海洋大学管理学院会计 学系讲师、副教授，现任中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士 生导师、教授。 2023年6月28日至今任三角轮胎独立董事，担任公司独立董事期 间，本人具备中国证监会 ...

三角轮胎股份有限公司第七届独立董事 2024 年度述职报告 （张居忠先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则、公司制度 的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会 会议及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，维护公司的规范运作及全体股东的整体利益，现将2024年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张居忠，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会年报约谈专家组专 家、山东省注册会计师协会理事。曾任合肥市物资局会计、安徽华普 会计师事务所部门经理等职务，现任天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）山东分所所长，兼湖北万润新能源科技股份有限公司、山东 联科科技股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司独立董 事。 2023年6月28日至今任三角轮胎独 ...

三角轮胎股份有限公司第七届独立董事 2024 年度述职报告 （赵磊先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则、公司制度 的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会 会议及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，维护公司的规范运作及全体股东的整体利益，现将2024年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人赵磊，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历。曾任西南政法大学民商法学院讲师、副教授，中国社 会科学杂志社编辑、副研究员等职务，现任中国社会科学院法学研究 所研究员（教授），兼上海昊海生物科技股份有限公司、申万宏源集 团股份有限公司独立董事。 2023年6月28日至今任三角轮胎独立董事，担任公司独立董事期 间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影 ...

目 录 CONTENTS | / | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | --- | | / | 董事长致辞 | 03 | | / | 关于三角轮胎 | 05 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | | 07 | | 业务布局 | | 08 | | 企业荣誉 | | 09 | | / | ESG 管理 | 11 | | ESG 管理架构 | | 13 | | 重要性议题分析 | | 15 | | 利益相关方沟通 | | 21 | | 01 / 治理责任 | 23 | | --- | --- | | 公司治理 | 25 | | 内部控制与审计 | 28 | | 合规与商业道德 | 29 | | 02 | / 环境责任 | 33 | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 35 | | | 应对气候变化 | 39 | | | 能源利用 | 43 | | | 资源管理 | 46 | | | 排放与废弃物管理 | 49 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 58 | | 03 | / 产品责任 | 59 | | --- | --- | --- | ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发 展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，三角 轮胎股份有限公司（以下简称"三角轮胎"或"公司"）制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、提升经营质量 公司主营业务为轮胎的研发、制造和全球营销。多年来，公司聚 焦主业，以技术创新为根本，坚持品牌建设与市场拓展双轮驱动，持 续推进两化融合和数字化转型，提升运营质量和效率。 1、持续完善品牌体系和渠道建设，提升市场竞争力。 为不断提升市场竞争力和经营质量，公司构建了以三角为主品 牌、DIAMONDBACK、百路达、威路驰等副品牌共同发展的多元化品牌 体系，利用产品、渠道、价格的差异化，推动主副品牌在各区域的市 场布局和渠道建设有序协同发展，不断提升品牌形象。 2025 年公司将持续完善"满天星"市场布局和多元化的品牌体 系，推进形象店和挂牌店建设，消除省级空白市场和薄弱市场，重点 拓展公交、环卫、挂车厂等集团客户，建设"服务和管理兼顾"的终 端网络体系；大力推进数字化 ...

三角轮胎股份有限公司 监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措 施 10 次和纪律处分 1 次。 三、质量管理水平 信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定， 在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、 客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、 监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度 和政策，这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。 2024 年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会计审计事项 达成一致意见，无不能解决的意见分歧。 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对信永中和在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为：信永中和资质合规有效、履职独立勤勉，审计意见专业公 允。具体情 ...