广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 联席保荐机构 二零二三年九月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行"或"发行人"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘 请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）和金圆统一证券有限公司（以 下简称"金圆统一证券"）担任本次发行的联席保荐机构（以下简称"联席保荐 机构"）。 厦门银行股份有限公司 联席保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内 容的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-034 厦门银行股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 8 月 28 日，福建七匹狼集团有限公司（以下简称"七匹狼集 团"）持有厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份数量为 21,244.50 万股，占公司总股本比例为 8.05%；本次质押后，七匹狼集团累计质押 本公司股份 7,800 万股，占其持有股份数量比例为 36.72%，占本公司总股本比例 为 2.96%。 七匹狼集团不存在一致行动人。 一、上市公司股份质押 2023 年 8 月 29 日，本公司收到股东七匹狼集团的通知，获悉其将所持有的 本公司 5,200 万股股份进行了质押，具体事项如下。 | | 是否 | | | 是否 | | | | | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司全面整合业务管理及合规管控，一是着眼数据安全规范，坚决保护个人信息，从 机制上落实分级分层管理，按照最小、必要原则，从系统上控制不同类型用户的数据处理权 限，规范个人信息的处理使用，保证安全责任有责可依，有迹可循。二是狠抓消费者权益保 护工作，明确各层级机构在投诉处理时的职责分工和边界，形成总分支协同的常态化处理机 制，持续提升事前消保审核及事后客诉处理的质效，层层发力维护消费者权益。 3.金融市场业务 ①优化资产负债结构布局，稳定息差表现 报告期内，国内外宏观经济形势波动，本公司金融市场板块发挥专业优势，准确研判宏 观形势，强化策略决策执行，做优资产负债结构，稳定营收表现。 ②深化交易能力建设，完善交易策略体系 ③深入服务金融市场，保持市场领先地位 19 构，积极履行做市商义务，助力金融市场发展。 报告期内，本公司持续提升代客服务能力，满足外贸客户汇率中性需求，实现专业外汇 销售人员对全区域分行的全面覆盖，确保服务理念高度一致。此外，本公司根据客户特征， 对客户细分为四大客群，为不同客群提供差异化产品，满足不同需求。加强总行和分行的联 动合作，建立完善的代客服务模式。报告期内代客业务服务客户数同比增长 ...

厦门银行股份有限公司 关联交易管理办法（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）关联交易行为， 防范关联交易风险，促进本行安全、独立、稳健运行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机 构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上市公司信息披露管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别 规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》，以及 银行业监督管理机构、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）等监管机构颁发的有关法律、法规及本 行章程，制定本办法。 第二条 本行开展关联交易应当遵守法律法规和有关监管规定，健全公司治 理架构，完善内部控制和风险管理，遵循诚实信用、公开公允、穿透识别、结构 清晰的原则。 本行不得通过关联交易进行利益输送或监管套利，应当采取有效措施，防止 关联方利用其特殊地位，通过关联交易侵害本行利益。 本行 ...

厦门银行股份有限公司股权管理办法 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"） 股权管理，保护股东和本行的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监 督管理法》《银行保险机构公司治理准则》《商业银行股权管理暂 行办法》《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》 《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》《关于进一步加强 银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》《关于加强银行保险 机构股权和关联交易数据治理的通知》《中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司证券发行人业务指南》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《厦门银行股份 有限公司章程》（以下简称"本行章程"）相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于持有本行的普通股股份（以下简称 "股份"）的全体股东。 第三条 本行股权管理遵循分类管理、资质优良、关系清晰、 权责明确、公开透明的原则。 第四条 本行及本行股东应当根据有关法律法规、监管规 定、本行章程、本办法及其他相关规定，依法行使股东权利，履行 法定义务，充分披露相关信息， ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-033 厦门银行股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在厦 门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人， 亲自出席会议的监事 6 人。公司纪委书记、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份 有限公司章程》的有关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年半年度报告及其摘要 的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规 和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-032 厦门银行股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次会议 通知和补充通知分别于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 8 月 24 日以电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 8 月 28 日在厦门以现场方式召开，由姚志萍董事长召集并主 持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司监事、纪委 书记及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年半年度报告及其摘要 的议案》 该报告内容及格式符合中国证券监督管理机构、银行业监督管理机构的相关 规定，所包含的信息公允地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果 ...

2023 年 8 月 21 日，本公司收到股东七匹狼集团的通知，获悉其将所持有的 本公司部分股份解除了质押，具体事项如下： 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-031 厦门银行股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 截至 2023 年 8 月 18 日，福建七匹狼集团有限公司（以下简称"七匹狼集 团"）持有厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份数量为 212,445,000 股，占公司总股本比例为 8.05%；七匹狼本次解除质押本公司股份 5,200 万股，本次股份质押解除后七匹狼集团剩余被质押股份 2,600 万股，占其 所持公司股份数的 12.24%，占公司总股本的比例为 0.99%。 七匹狼集团不存在一致行动人。 一、上市公司股份解除质押 | 股东名称 | | 福建七匹狼集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 52,000,000 | ...

投资者可于2023 年5 月17 日(星期三)至5月23 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过厦门银 行股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 dshbgs@xmbankonline.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 15:30-17:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-021 厦门银行股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 15:30-17:30。 会议召开方式：本次会议通过现场会议及视频直播结合网 ...