证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-016 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在上海以 现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人， 亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有 限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要的 议案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行 股份有限公司 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-018 厦门银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 1、提取法定盈余公积：按当年度净利润扣减以前年度亏损后余额的 10%计 －1－ 提法定盈余公积 2.39 亿元。 在实施权益分派的股权登记日前厦门银行股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 ...

Core Viewpoint - Xiamen Bank has demonstrated resilience and growth in its first quarter of 2025, focusing on structural optimization and quality efficiency while maintaining low non-performing loan rates and solid asset growth [1] Group 1: Financial Performance - As of March 31, 2025, Xiamen Bank's total assets reached 414.24 billion yuan, a year-on-year increase of 1.58% [2] - The total amount of loans and advances was 210.58 billion yuan, up 2.49% from the previous year, with general loan growth at 2.75% [2] - The bank's operating income for Q1 2025 was 1.214 billion yuan, and net profit attributable to shareholders was 645 million yuan [3] Group 2: Asset Quality and Risk Management - Xiamen Bank's non-performing loan balance and rate decreased compared to the previous year, with a non-performing loan rate of 0.86% as of March 31, 2025, remaining low within the industry [4] - The bank's provision coverage ratio stood at 313.57%, indicating strong risk resistance capabilities [4] Group 3: Shareholder Returns and Management Confidence - The bank has maintained a cash dividend payout ratio exceeding 30% for four consecutive years, with a total cash dividend of 818 million yuan planned for 2024 [5] - Xiamen Bank's management has voluntarily increased their holdings, reflecting confidence in the bank's future development and commitment to high-quality growth [6] - The bank aims to continue its focus on regional economic development and differentiated service capabilities to support sustainable high-quality growth [6]

厦门银行股份有限公司 已审财务报表 2024年度 审计报告 厦门银行股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 8 | | 合并资产负债表 | 9 | -10 | | 合并利润表 | 11 | -12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | -14 | | 合并现金流量表 | 15 | -16 | | 公司资产负债表 | 17 | -18 | | 公司利润表 | 19 | -20 | | 公司股东权益变动表 | 21 | -22 | | 公司现金流量表 | 23 | -24 | | 财务报表附注 | 25 | -14 2 | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 安永华明（2025）审字第70023022_H01号 厦门银行股份有限公司 厦门银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门银行股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的厦门银行股份有限公司的财 ...

内部控制审计报告 2024年12月31日 厦门银行股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023022_H01号 厦门银行股份有限公司 厦门银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行"）及其合并子公司（以下简称"厦门银行 集团"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，厦门银行集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

厦门银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈欣，1975 年 12 月出生，中国国籍，明尼苏达大学金融学博士。历任 上海交通大学安泰经管学院副教授、上海交通大学上海高级金融学院教授，现任 上海财经大学滴水湖高级金融学院教授，研究领域为会计与资本市场，兼任广东 群兴玩具股份有限公司独立董事、上海临港控股股份有限公司独立董事、大明国 际控股有限公司独立非执行董事、恒泰证券股份有限公司独立非执行董事等职 务。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规 定中出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事 会对本人独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情况，认为本人作为独立董事具备独立性。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况 （陈欣） 2024 年度，本人作为厦门银行股 ...

厦门银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （聂秀峰） 2024 年度，本人作为厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规则以及《厦门银行股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《厦门银行股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基 于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，充分发挥独立董事作用，切实维护公 司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人聂秀峰，1960 年 11 月出生，中国国籍，经济管理专业本科学历，高级 会计师。历任首钢集团有限公司计财部会计处、资金处主任科员；首钢集团有限 公司计财部财务管理处副处长、资金处副处长、处长；通化钢铁股份有限公司总 会计师；首钢集团财务有限公司董事、总经理；首钢金融党委副书记、纪委书记； 北京首钢基金有限公司副总经理。职业领域为企业管理、金融管理。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 ...

厦门银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢德仁） 2024 年度，本人作为厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规则以及《厦门银行股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《厦门银行股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基 于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，充分发挥独立董事作用，切实维护公 司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢德仁，1972 年 1 月出生，中国国籍，厦门大学会计学博士。历任清 华大学讲师、副教授。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任北京 经纬恒润科技股份有限公司独立董事、创新奇智科技集团股份有限公司独立董 事、中国电子工程设计院股份有限公司独立董事等职务。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职 责 ...

厦门银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴亦一） 2024 年度，本人作为厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规则以及《厦门银行股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《厦门银行股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基 于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，充分发挥独立董事作用，切实维护公 司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人戴亦一，1967 年 6 月出生，中国国籍，厦门大学经济统计学专业博士。 历任厦门大学 EMBA 中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学 与金融学教授、博士生导师，兼任厦门国贸集团股份有限公司独立董事、建发国 际投资集团有限公司独立董事、中骏集团控股有限公司独立董事、都市丽人（中 国）控股有限公司独立董事等职务。 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规 定中 ...

厦门银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》和国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准 则》等的要求，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）在 任独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣、袁东对照相关 监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐 项自查，并向公司董事会提交了独立性自查报告。经自查， 公司全体独立董事均确认未在公司担任除独立董事外的其 他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系 或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。因此， 公司独立董事已满足公司适用的各项监管规定中对于出任 公司独立董事所应具备的独立性要求。 厦门银行股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查，公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关 自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客 观判断的情形，并认为公司全体独立董事具备独立性。 ...