| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公 司 101 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 年 11 月 16 日公 开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14 亿元。经 上海证券交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司 14 亿元可转换公 司债券于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东材转债"， 债券代码"113064"。"东材转债"自 2023 年 5 月 22 日进入转股期，2024 年 1-7 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 2 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于终止募投项目部分产线 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目产线名称： "年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目"中的"年 产 1,000 吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线" 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 剩余募集资金金额：人民币 3,069.07 万元 （截止 2024 年 6 月 30 日，剩余未投资项目的募集资金 2,560.53 万元，现金 管理收益和活期利息 508.54 万元） 本事项已经四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2024 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 截至2024年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下： 单位：万元 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 1、2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采 ...

转债代码：113064 转债简称：东材转债 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-079 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会 的相关规定，公司董事会编制的《四川东材科技集团股份有限公司 2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募 集资金的存放与使用情况。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日在控 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.8848%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 6.63 元/股，已支付的 总金额为 69,992,758.87 元（不含佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示 截至 2024 年 7 月 31 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比例 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：浙商银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行 股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司成都郫都支行 现金管理金额：10,000万元、3,000万元、2,000万元（人民币） 现 金 管 理 产 品 名 称 ： 浙 商 银 行 单 位 结 构 性 存 款 （ 产 品 代 码 ： EEM24022DT）、利多多公司稳利24JG3385期（3个月早鸟款）人民币对公结构 性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024年第293期C款 现金管理期限：31天、90天、33天 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 履行的审议程序：2024年1月25日，四川 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-075 转债代码：113064 转债简称：东材转债 本次权益变动后，公司控股股东高金技术产业集团有限公司（以下简称 "高金集团"）、实际控制人熊海涛女士及其一致行动人高金富恒合计持有公司 股份 233,312,975 股，合计持股比例为 26.0167%，累计增加 1.2100%。 四川东材科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例变动超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购注销限制性股票，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比例被 动增加，加之高金富恒集团有限公司（以下简称"高金富恒"）近期通过集中竞 价方式增持股份，共同导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比 例变动超过 1%。 高金富恒本次增持股份是履行已披露的增持股份计划，不涉及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 统一社 ...

（二）公司于 2024年 4月 11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据公司《2023 年度审计报告》及《激励计划（草案）》， 本激励计划 2023 年度公司层面的业绩考核要求及达成情况如下：以 2021 年净利润 334,284,284.31 元为基数，公司 2023 年剔除当年度股份支付费用影响后的净利润为 408,654,160.15 元，实际达成的净利润增长率约为 22.25%，低于业绩考核触发值（B） 要求，未满足解除限售条件，公司层面可解除限售比例 M=0。此外，鉴于目前公司 经营所面临的内外部环境与制定本激励计划时相比发生了较大变化，导致公司实际 经营情况与本激励计划考核指标的设定存在较大的偏差，继续实施本激励计划将难 以达到预期激励目的和激励效果。为充分落实员工激励机制，保护公司、员工及全 1 体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，结合激励对象 意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司拟决定终止实施本激励计划并回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 ...