四川东材科技集团股份有限公司定期报告编制管理制度 东材科技定期报告编制管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")定期报告的编制和 披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平,认真履行上市公司信息披 露义务,维护投资者和公司的合法权益。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《四川东材科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。 者泄露内幕信息、买卖或者建议他人买卖公司股票。 在年度报告、半年度报告公告前十五日内，在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五 日内，公司董事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员，不能买卖公司股票。 第九条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的定期报告有关信息真实、准确、 完整，不得虚报、谎报、瞒报财务状况和经营成果，不得编制和披露虚假财务会计报表。 第十条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确 ...

东材科技股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的运作，提 高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《四川东 材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的权力机构。股东会依照《公司法》、 公司章程和本规则的规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。 四川东材科技集团股份有限公司股东会议事规则 （2025年10月） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董事应当勤勉尽 ...

东材科技外部信息使用人管理制度 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构，公司的董事、高级管理人员和其他相关 人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外报送相关信息及外部信息使用人的相关行为，维护信息公平披露原则，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司 《信息披露管理制度》、《内部信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"外部信息使用人"是指根据法律法规或其他特殊原因有权要求 公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要，须知悉 相关信息的单位或个人。 四川东材科技集团股份有限公司外部信息使用人管理制度 经公司的全资或控股子公司（以下统称"子公司"）董事会（不设董事会的，为执行董 事）批准后，本制度亦适用于该子公司。 第四条 本制度所指的"信息"是指对公司股票交易价格产生重大影响的尚未公开的信 息，包括但不限 ...

东材科技子公司管理制度 四川东材科技集团股份有限公司子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强对四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抵抗风险能力，维护公司 和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有 50%以上股权或股份，或者虽持有其股权或股 份 50%以下但能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本管理制度，建立对下属 子公司的管理控制制度。 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依法对子公司 享有资产收益、参与重大决策、选择管理层及股权处置等股东权利，并负有对子公司进行指 导、监督和提供相关协助服务的义务。 第五条 公司对子公司实行集权与分权相结合的管理原则。通过子公司章程及治理制度 的规定，对其董监高的任免、重 ...

东材科技内部审计制度 四川东材科技集团股份有限公司内部审计制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高公司内部监督和风险防范水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，从独立客观的角度对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有 关人员为实现保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告和信息披露的准确完整、提 高经营效率和效果、促进公司实现战略目标而提供合理保障的过程。 第二章 审计机构与审计人员 第四条 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），审计委员会 成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一 ...

东材科技重大信息内部报告制度 四川东材科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的依法及时传递、归集和有效管理，确保公司真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"重大信息"是指发生或即将发生的、可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的重大事项，包括但不限于重大交易、关联交易、重大风险、重 大变更以及本制度规定的其他事项，信息报告义务人应当按照本制度所述规定，及时向公司董 事会及董事会秘书报告。 第三条 适用于本制度的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； 本制度所称的"子公司"是指公司持有50%以上股权或股份，或者虽持有其股权或股 份50%以下 ...

四川东材科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与 格式》等法律法规、规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度用于规范年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、各子公司负 责人以及与年报信息披露有关的其他人员。 东材科技年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任，实施责任追究 时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是的 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-098 四川东材科技集团股份有限公司 资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2025 年第三季度的主要经营数据，披露如下： | 主要产品 | 单位 | 年 月 2025 7-9 平均售价 | 年 2024 7-9 平均售价 | 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电工绝缘材料 | 元/吨 | 9,133.93 | | 8,968.23 | 1.85 | | 新能源材料 | 元/吨 | 21,938.23 | | 24,410.09 | -10.13 | | 光学膜材料 | 元/吨 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-096 四川东材科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制 度的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况 如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提前赎回"东材转债"的议案》，决定行使"东材转债"的提前赎回权，对赎 回登记日登记在册的"东材转债"按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。 截至 2025 年 9 月 9 日，"东材转债"已完成全部赎回的本息兑付，并于上海证 券交易所摘牌。2025 年 4 月至 2025 年 9 月，"东材转债 ...

本次拟终止的募投项目产线名称： "年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目"的第三期工程（含两条进口生产 线） 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-097 四川东材科技集团股份有限公司 关于终止募投项目部分产线 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 剩余募集资金金额：人民币 10,558.38 万元 （截止 2025 年 9 月 30 日，剩余未投资项目的募集资金 9,503.44 万元，现金 管理收益和活期利息 1,054.94 万元） 本事项已经四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永 久性补充流动资金的议案 ...