股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-086 特此公告。 桐昆集团股份有限公司 桐昆集团股份有限公司董事会 关于 2024 年第七期超短期融资券到期兑付的公告 2024 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 23 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股 份"或"本公司"）在全国银行间市场发行了 2024 年第七期超短期 融资券（科创票据）（简称：24 桐昆 SCP007（科创票据）），发行 总额为 5 亿元人民币，期限 247 天，发行利率为 2.20%，到期一次还 本付息。募集资金已于 2024 年 4 月 24 日全额到账。 现本公司 2024 年第七期超短期融资券已于 2024 年 12 月 27 日到 期，本公司于 2024 年 12 月 27 日兑付完成该期超短期融资券本息， 本息兑付总额为人民币 507,443,835.62 元。 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-087 桐昆集团股份有限公司 公司对浙石化的长期股权投资按权益法核算，收到该笔现金分红 款将有助于改善公司现金流，对 2024 年度合并报表净利润无影响。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 关于收到浙江石油化工有限公司现金分红款的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 浙江石油化工有限公司（以下简称"浙石化"）系桐昆集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江桐昆投资有限责任 公司（以下简称"桐昆投资"）的参股公司，桐昆投资持有浙石化 20%的股权。根据浙石化作出的关于利润分配的股东会决议，桐昆投 资将获得现金分红 10 亿元。截至 2024 年 12 月 27 日，桐昆投资已收 到浙石化现金分红款 10 亿元。 1 ...

现本公司 2024 年第四期超短期融资券已于 2024 年 12 月 13 日到 期，本公司于 2024 年 12 月 13 日兑付完成该期超短期融资券本息， 本息兑付总额为人民币 509,138,630.14 元。 桐昆集团股份有限公司 关于 2024 年第四期超短期融资券到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股 份"或"本公司"）在全国银行间市场发行了 2024 年第四期超短期 融资券（科创票据）（简称：24 桐昆 SCP004（科创票据）），发行 总额为 5 亿元人民币，期限 269 天，发行利率为 2.48%，到期一次还 本付息。募集资金已于 2024 年 3 月 19 日全额到账。 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-085 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于桐昆集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：桐昆集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受桐昆集团股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 12 月 11 日 14 点 00 分在浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室召开的 2024 年第三 次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《桐昆集团 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第九届董事会第十四次会议决议、第九届监事会第十一次会议 决议以及根据决议 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-084 桐昆集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,057 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,115,903,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6926 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地 ...

2 桐昆集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会通知 桐昆集团股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会会议材料 桐昆集团股份有限公司 2024 年 12 月 1 目录 | 桐昆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 3 | | --- | | 桐昆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 桐昆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制 | | 性股票的议案 7 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 11 | 各位股东及股东代表： 桐昆集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会拟于 2024 年 12 月 11 日下午 14：00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性 股票的议案》； 2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 以上议案，已经 2024 年 11 月 25 日召开的公司第九届董事会第十四次会议 和第 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-083 桐昆集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●现场会议召开时间：2024年12月11日 14：00 ●网络投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ●股权登记日：2024年12月4日 桐昆集团股份有限公司（以下简称："本公司"）已于2024年11月26日在指定 信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份 有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024 ...

特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 5 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股 份"或"本公司"）在全国银行间市场发行了 2024 年第三期超短期 融资券（科创票据）（简称：24 桐昆 SCP003（科创票据）），发行 总额为 4 亿元人民币，期限 269 天，发行利率为 2.39%，到期一次还 本付息。募集资金已于 2024 年 3 月 6 日全额到账。 现本公司 2024 年第三期超短期融资券已于 2024 年 11 月 30 日到 期，本公司于 2024 年 12 月 2 日（因到期日为节假日，顺延至其后第 一个工作日）兑付完成该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民 币 407,045,589.04 元。 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-082 桐昆集团股份有限公司 关于 2024 年第三期超短期融资券到期兑付的公告 ...

第九届监事会第十一次会议决议公告 桐昆集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届监事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮 件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日在公司总部会 议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开；会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人。会议由监事会主席邱中南先生主持。会议召集及召开 程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一 致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的 议案》。 由于公司已实施完毕 2023 年年度权益分派，根据公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定对限制 性股票的回购价格进行调整，由 8.24 元/股调整为 8.197 元/ ...

| 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 | 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董 | 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 26 | | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监 | 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 | 内部审计 | ...