本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 桐昆集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 桐昆集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 / 13 桐昆集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 利润总额 | 456,476, | -182,228,4 | -182,228,4 | 350.50 | 1,622,80 | 942,990,0 | 942,989,5 | 72.09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 227.1 ...

桐昆集团股份有限公司 关联方资金往来管理制度 桐昆集团股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用桐昆集团股份有限公司 （以下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 关联方之间的所有资金往来。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围 的子公司。 第三条 本制度所指关联法人、关联自然人和潜在关联方的界定，参见《股 票上市规则》有关关联方的规定。 本制度所指关联交易是指依据《股票上市规则》所界定的公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联方对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部机构对公司内部控制和 风险管理的有效性，财务信息的真实性、准确性、完整性和公平性，以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、控股子公司、参股公司及分 公司的财务收支、经济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构 桐昆集团股份有限公司 内部审计制度 桐昆集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计 工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规章和规范 ...

桐昆集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 桐昆集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两日内披露有关情况。 第四条 除本制度或上海证券交易所另有规定外，出现下列规定情形的，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所及《公司章程》 规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人 ...

桐昆集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 桐昆集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息管 理，加强重大信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《桐昆集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会授权董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监 管及信息披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事 会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管 理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件和《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本实施细则。 桐昆集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 桐昆集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提 ...

桐昆集团股份有限公司 信息披露管理办法 桐昆集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《自律监管指引 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和 《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本办法。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及上海证 券交易所的其他相关规定及时、准确履行信息披露义务。 第三条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第四条 本办法适用于如下人员和机构： 第五条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，董事长为公司 ...

桐昆集团股份有限公司 关联交易管理办法 桐昆集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定和报备 第三条 公司关联方包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或其他组织）； ...

桐昆集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或 ...

桐昆集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 桐昆集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》 等法律、法规和规范性文件以及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份买卖禁 ...