桐昆集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 桐昆集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 3 桐昆集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》、公司《章程》及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负 ...

2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激 励对象限制性股票的授予安排（包括授予额度、授予日期、授予价格等事项）、解除限 售安排（包括限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的 规定，不会损害公司及其全体股东的利益； 桐昆集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，桐 昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事项认真核实后，发表如下意见： 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 监事会审核后认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的 情形，具备实施本次激励计划的主体资格； 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 有关规定，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈 智敏女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年10 月20日召开的2023年第二次临时股东大会审议的2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东公开 征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事陈智敏作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事 的委托就公司2023年第二次临时股东大会所审议的本激励计划相关 议案向全体股东征集委托投票权而制作并签署本公告。 1 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-073 桐昆集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示: 征集人陈智敏认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循"公 开、公平、公正"的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司 长效激 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-069 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届董事会第四次会议通知于2023年9月15日以书面或邮件、电话等 方式发出，会议于2023年9月25日在桐昆股份总部会议室以现场表决 结合通讯表决的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。 会议由公司董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经 过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整回 购股份用途的议案》。 根据公司实际经营情况，结合未来发展战略等因素，为促进公司 健康可持续发展，完善长效激励机制，公司拟调整已回购股份 36,447,273 股（占总股本的 1.51%）的用途，上述已回购股份中的 18,183,500 股将作为实施公司 2023 年限制性股票激励计划的股 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 1.5 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[10]. - The net profit for the first half of 2023 was 300 million RMB, which is a 20% increase compared to the same period last year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 36.90 billion, representing a 23.60% increase compared to the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 105.33 million, a decrease of 95.42% year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 161.80% to CNY 2.75 billion, primarily due to increased cash receipts from sales of goods and services[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.04, down 95.83% from CNY 0.96 in the same period last year[18]. - The company reported a diluted earnings per share of CNY 0.04, reflecting a significant decline from CNY 0.96 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of the year was approximately ¥19.36 million, a significant decrease of 99.14% compared to ¥2.26 billion in the same period last year[86]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of ¥122,243,769.24, a significant decrease from ¥2,307,104,991.36 in the previous year, indicating a decline of approximately 94.7%[97]. Market and Product Development - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 2 million active users[10]. - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[10]. - New product development includes the introduction of a differentiated fiber product line, expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue[10]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[10]. - In the first half of 2023, the company accounted for approximately 70% of the new polyester filament production capacity, with a total of 2.1 million tons out of 3.11 million tons added in the industry[21]. - The total production capacity for direct-spun filament increased to 41.42 million tons, reflecting an 8.12% growth[21]. - The company has made significant progress in its polyester filament projects, with several facilities entering trial production phases[26]. Research and Development - The company has committed to enhancing its R&D capabilities, with an investment of 50 million RMB allocated for new technology development in the upcoming year[10]. - Research and development expenses rose to ¥829.28 million, marking a 10.96% increase from ¥747.39 million in the previous year[28]. - Research and development expenses increased to ¥829,280,642.07 in the first half of 2023, compared to ¥747,387,658.57 in the same period of 2022, marking an increase of 10.9%[96]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit, adhering to strict environmental regulations and standards[44]. - The company reported no exceedances in pollutant emissions for key pollutants such as COD, ammonia nitrogen, and sulfur dioxide[45][47]. - The company has implemented environmental protection measures in compliance with national laws, including the Environmental Protection Law and Clean Production Promotion Law[44]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills to ensure preparedness[58]. - The company has achieved compliance with all pollutant discharge standards, with no exceedances reported in the monitoring results[58]. Financial Position - The total assets of the company reached CNY 101.48 billion, an increase of 12.21% compared to the end of the previous year[16]. - The company's cash and cash equivalents increased by 63.08% to ¥19.04 billion, up from ¥11.68 billion[29]. - Total liabilities increased to CNY 66.30 billion from CNY 55.14 billion, representing a growth of around 20.2%[92]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 34.75 billion from CNY 34.89 billion, a decline of approximately 0.4%[92]. - The company reported a current ratio of 69.82%, an increase of 21.45% compared to the previous year's end of 57.49%[85]. - The quick ratio improved to 49.49%, up from 37.62%, reflecting a 31.55% increase[86]. Shareholder Activities - The company plans to continue increasing its shares through the Shanghai Stock Exchange, with a total investment of no less than RMB 200 million and not exceeding RMB 400 million within 12 months starting from June 9, 2023[66]. - As of June 9, 2023, the company’s major shareholder increased its stake by acquiring 20,000,017 shares, representing 0.8295% of the total share capital, with a total investment of RMB 270.88 million[66]. - The company announced a cash acquisition of 100% equity in Tongkun (Hong Kong) Investment Co., Ltd. from its controlling shareholder for a total price of RMB 2,373,300.18[70]. - The company has implemented a share buyback plan, which was announced on June 9, 2023, to enhance shareholder value and confidence in the long-term development of the company[66]. Risk Management - There are no significant risks identified that could materially impact production and operations during the reporting period[10]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[68]. Inventory and Supply Chain Management - The average inventory days for filament factories decreased significantly to around 15 days by the end of June 2023, compared to the same period last year[21]. - The company has successfully reduced inventory levels to a more reasonable range through promotional efforts, addressing high inventory and cost pressures[26]. - The company’s downstream inventory levels for finished products have remained stable, with fabric inventory at a high level of over 30 days[21]. Debt and Financing - Short-term borrowings increased by 30.66% to ¥25.49 billion, compared to ¥19.51 billion in the previous year[30]. - Long-term borrowings also rose by 33.69% to ¥20.48 billion, up from ¥15.32 billion[30]. - The company issued several short-term financing bonds, with the latest issuance on April 21, 2023, totaling ¥502.59 million at an interest rate of 2.93%[82]. Corporate Governance - The company has undergone significant changes in its board and management, with multiple new appointments and departures[41]. - The company has established a new supervisory board with employee representatives following the recent elections[41]. - The company has not disclosed any new employee stock ownership plans or other incentive measures[43].

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-067 桐昆集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 主要产品 2023年1-6月生产量 （万吨） 2023 年 1-6 月销售 量（万吨） 2023 年 1-6 月营 业收入（万元） POY 331.69 336.76 2,266,510.23 FDY 60.22 62.86 473,582.25 DTY 46.33 45.31 375,357.89 PTA 37.08 34.38 179,672.42 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 四、其他说明 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化 工》、《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提 醒》要求，现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 年 1-6 | 月不含税 | 2022 年 1-6 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-065 桐昆集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年9月27日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过7亿元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2022年9月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》上刊登的《桐昆集团股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-062）。 截至2023年8月28日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的7亿 元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金归 还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2023 年 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-061 监事会全体成员认为公司募集资金 2023 年半年度的存放和使用 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 1 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过书面或电子邮 件、电话通知等方式发出。会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司总部 会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人。会议由邱中南先生主持。会议召集及召开程序符合《公司 法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。 监事会全体成员认真审阅了公司 2023 年半年度报告全文及摘 要，一致认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报 ...

国信证券股份有限公司 关于桐昆集团股份有限公司 募集资金补流到期后继续补流的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为桐昆 集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对桐昆股份本次募集资金补流到期后继续补流事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2201号文核准，并经上海证券 交易所同意，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）由主 承销商国信证券股份有限公司公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币 15.94元，共计募集资金1,969,999,988.64元，坐扣承销和保荐费用（不含税） 7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承 ...

桐昆集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2201 号），本公司由主承销商国信证券股份有 限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 123,588,456 股，发行价为每股人民币 15.94 元，共计募集资金 1,969,999,988.64 元，坐扣承销和 ...