北京市金杜律师事务所 关于 交通银行股份有限公司 向特定对象发行Ａ股股票 之 法律意见书 2025 年 4 月 | 一、本次向特定对象发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人本次向特定对象发行的主体资格 6 | | 三、本次向特定对象发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 10 | | 五、发行人的独立性 10 | | 六、发行人的发起人和股东 12 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 26 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 27 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 28 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | 十六、发行人的税务 29 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 29 | | 十八、发行人募集资金的运用 30 | | 十九、发行人业务发展目标 30 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 31 | | 二十一 ...

亝通银行股仹有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 丨国北京 东长安街 1 号 东斱广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501554 号 亝通银行股仹有限公司全体股东： 一、审计意见 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 我们审计了后附癿亝通银行股仹有限公司 (以下简称"亝通银行") 财务报表，包拪 2024 年 12 月 31 日癿合幵资产负债表和资产负债表，2024 年度癿合幵利润表和利润表、合幵现金 流量表和现金流量表、合幵股东权益发劢表和股东权益发劢 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A股股票之上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）接受交 通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"、"公司"或"发行人"）的委托， 担任交通银行本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。） 3 ...

智通财经4月17日电，交通银行(601328.SH)公告称，公司于2025年4月17日收到上交所出具的《关于受 理交通银行股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》，上交所决定予以受理并依法进行审 核。本次向特定对象发行A股股票事宜尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 交通银行：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 ...

上海市锦天城律师事务所 关于交通银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于交通银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致：交通银行股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受交通银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》等法律、法规以及《交通银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会（以下简称"本次股 ...

各位媒体记者分析师投资者朋友女士们先生们下午好欢迎大家参加交通银行2024年度业绩发布会我是本次会议的主持人交通银行董事会秘书何兆斌今天除了现场参会的嘉宾部分媒体记者分析师和投资者通过线上方式参会 广大中小投资者通过网络直播参与本次业绩发布会在此我谨代表交行高管层和全体同仁对大家的参与表示热烈欢迎对大家长期以来对交通银行的关注和支持表示衷心的感谢今天与会的交行高管有副董事长执行董事行长张宝江先生 执行董事副行长殷久勇先生执行董事副行长周万甫先生副行长首席信息官钱斌先生副行长顾斌先生交行总行相关部门子公司负责人也列席今天的会议今天上午 交行董事会审议批准了2024年度报告刚刚在交易所披露下面先请副董事长行长张宝江先生致开场词各位投资者分析师媒体朋友们大家下午好欢迎大家参加交行2024年业绩发布会 很高兴借这个机会与大家进行沟通和交流2024年交通银行集团深入学习贯彻党中央国务院的决策部署在纷繁复杂的市场环境中稳健前行业务规模稳步提升盈利能力保持韧性资产质量持续夯实资本市场对交行的发展成效给予了积极肯定 前年A股和S股股价的涨幅超过了40%在此我仅代表交行管理层向一直以来关心支持交行发展的各位股东投资者广大客户合 ...

各位媒体记者分析师投资者朋友女士们先生们下午好欢迎大家参加交通银行2024年度业绩发布会我是本次会议的主持人交通银行董事会秘书何兆斌今天除了现场参会的嘉宾部分媒体记者分析师和投资者通过线上方式参会 广大中小投资者通过网络直播参与本次业绩发布会在此我谨代表交行高管层和全体同仁对大家的参与表示热烈欢迎对大家长期以来对交通银行的关注和支持表示衷心的感谢今天与会的交行高管有副董事长执行董事行长张宝江先生 执行董事副行长殷久勇先生执行董事副行长周万甫先生副行长首席信息官钱斌先生副行长顾斌先生交行总行相关部门子公司负责人也列席今天的会议今天上午 交行董事会审议批准了2024年度报告刚刚在交易所披露下面先请副董事长行长张宝江先生致开场词各位投资者分析师媒体朋友们大家下午好欢迎大家参加交行2024年业绩发布会 很高兴借这个机会与大家进行沟通和交流2024年交通银行集团深入学习贯彻党中央国务院的决策部署在纷繁复杂的市场环境中稳健前行业务规模稳步提升盈利能力保持韧性资产质量持续夯实资本市场对交行的发展成效给予了积极肯定 前年A股和S股股价的涨幅超过了40%在此我仅代表交行管理层向一直以来关心支持交行发展的各位股东投资者广大客户合 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 茲通知交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）將於二零二五年四月 二十九日（星期二）舉行董事會會議藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司 截至二零二五年三月三十一日止三個月之未經審核季度業績。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 何兆斌 公司秘書 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328) 中國上海 2025年4月15日 * 非執行董事 # 獨立非執行董事 於本通告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、 周萬阜先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、 陳紹宗先生 * 、穆國新先生 * 、艾棟先生 * 、羅小鵬先生 * 、石磊先生 # 、 張向東先生 # 、李曉慧女士 # 、馬駿先生 # 、王天澤先生 # 及肖偉先生 # 。 ...

4月15日，第137届中国进出口商品交易会（下称"广交会"）在广州盛大开幕，千年商都将再度成为全球 经贸焦点。 作为广交会"全面战略合作伙伴"，交通银行始终秉持国有大行责任担当，积极响应"广交世界、互利天 下"理念，依托自身多元业务布局，为全球展客商提供资金融通、贸易结算等综合金融服务，助力广交 会成为联结世界市场的重要纽带，以实际行动赋能高水平对外开放，服务构建"双循环"新发展格局。 服务升级，提供全方位金融支持 4月15日—5月5日，第137届广交会将分三期在广州举办。本届广交会展区面积达155万平方米，预计超 4.5万家企业线上线下参展，规模创新高。展会进一步优化题材结构，吸引了更多优质展商和特色产品 参展，同时配套举办行业论坛、贸易洽谈会等系列活动，为全球客商搭建高效贸易合作平台。 交行方面透露，作为战略合作伙伴，该行围绕"交天下、行四海"主题，将航海精神融入展厅设计，以海 浪为形、以服务为帆，打造多元化金融展示服务区，助力跨境经贸发展。 记者了解到，交行展区分为业务展示区、业务办理区及互动体验区等多个功能区域。其中，D区主展厅 以"科技蓝"为基调，打造长达27米的蓝海波浪展示长廊，寓意交行以金融科技 ...