股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-007 交通银行股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场和视频相结 合的方式，在上海、香港召开。本公司于 2025 年 3 月 7 日以书面方式向全体董 事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 17 名，委托出席董事 1 名，廖宜建非执行董事因其他公务， 书面委托陈绍宗非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2024 年度董事会工作报告的决议 会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大 会审议批准。 表决情况：同意 18 票，反对 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-009 交通银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配现金股利 0.197 元（含税） 本次利润分配以本公司截至 2024 年 12 月 31 日的普通股总股本 742.63 亿股为基数。本公司若在本次权益分派的股权登记日前总股本发生变动，将维持 分配现金股利总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计， 截至2024年12月31日，本公司报表中期末未分配利润为人民币2,820.60亿元。 经董事会决议，本公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 ...

关于交通银行股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于交通银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501370 号 交通银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了交通银行股份有限公司（以 下简称"交通银行"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债 表和资产负债表，20 ...

交通银行股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2501555 号 交通银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了交 通银行股份有限公司 (以下简称"交通银行") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

交通银行股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501554 号 交通银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的交通银行股份有限公司 (以下简称"交通银行") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2024 年度的合并利润表和利润表、合并现金 流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动 ...

交通银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，交通银行股份有限公司（以下简称"交行"） 独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等境内外法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制 度规定，遵循高标准的职业道德准则，忠实勤勉履行独立董 事职责，认真出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等 会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切实维 护了交行和全体股东的合法权益。以下为交行 2024 年度独 立董事述职报告。 附件：1.石磊独立董事 2024 年度述职报告 2.张向东独立董事 2024 年度述职报告 3.李晓慧独立董事 2024 年度述职报告 4.王天泽独立董事 2024 年度述职报告 5.马骏独立董事 2024 年度述职报告 6.肖伟独立董事 2024 年度述职报告 7.蔡浩仪独立董事（已退任）2024 年度述职报告 1 附件 1 石磊独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为交行独立董事，依法履职、勤勉尽责， 认真出席股东大会、董事会及董事 ...

茲通知交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）將於二零二五年三月 二十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)審議及批准本行及其附屬 公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之年度業績；及(ii)考慮派付末期 股息（如有）。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328) 董事會會議通告 公司秘書 中國上海 2025年3月11日 於本通告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、 周萬阜先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、 陳紹宗先生 *、穆國新先生 *、陳俊奎先生 *、羅小鵬先生 *、石磊先生 # 、 張向東先生 # 、李曉慧女士 # 、馬駿先生 # 、王天澤先生 # 及肖偉先生 # 。 * 非執行董事 # 獨立非執行董事 何兆斌 ...

交通银行股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩发布会的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海证券交易所上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/ 全景网同步直播地址 https://rs.p5w.net/html/145554.shtml 投资者如需提问，可于 2025 年 3 月 18 日（星期二）17:00 前将相关问 题发送至本公司投资者关系邮箱 investor@bankcomm.com，或于业绩发布会当日 登录上述直播地址问答区留言。 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-006 （三）网络直播地址： 上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com 全景网：https://rs.p5w.net/html/145554.shtml，或扫描以下二维码 本公司拟于 2025 年 3 月 21 日（星期五）在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. * 非執行董事 # 獨立非執行董事 （股份代號：03328） 公告 變更於香港接受法律程序文件及通知的授權代表 交通銀行股份有限公司（「本行」）謹此宣佈，朱斌先生（本行香港分行副行政總裁） 及范朝榮先生（本行香港分行副行政總裁）接替孟羽先生及張衛中先生獲委任為根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19A.13條及公司條例（香港法例第622 章）第16部規定，代表本行於香港接受法律程序文件及通知的授權代表，變更自 2025年3月3日起生效。於香港向本行送達法律程序文件及通知的地址為香港中環 畢打街二十號會德豐大廈一樓。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 何兆斌 公司秘書 中國上海 2025年3月3日 於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、 周萬阜先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601328 | 說明 | A股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 39,250,864,015 | RMB | | | 1 RMB | | 39,250,864,015 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 39,250,864,015 | RMB | | | 1 RMB | | 39,250,864,015 | | 3. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | ...