股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-011 交通银行股份有限公司估值提升计划 暨"提质增效重回报"行动方案 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、估值提升计划的制定背景及审议程序 2024 年，得益于本公司高质量发展阶段性成效和稳健经营，本公司 A 股股 价全年上涨 42.16%，但仍持续低于本公司每股净资产。根据中国证监会《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，本公司于 2025 年 3 月 21 日召开第十届董事 会第二十一次会议，审议通过了《交通银行股份有限公司估值提升计划暨"提质 增效重回报"行动方案》（以下简称《估值提升计划暨行动方案》）。 二、《估值提升计划暨行动方案》具体内容 本公司深入贯彻党的二十大、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神， 致力于当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，锚定高质量发展目 标，持续提升投资价值，增强投资 ...

四是督促毕马威华振、毕马威诚实守信、勤勉尽责，严格 遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对本 公司财务会计报告进行核查验证，及时、准确、客观、公正地 出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所 的监督职责。 审计委员会对毕马威华振、毕马威 2024 年度的服务质量进 行了评价，对上述机构的专业性、独立性及客观性均表示满意。 交通银行股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 3 月 21 日 二是与毕马威华振、毕马威讨论和沟通相关审计事项。重 点围绕 2024 年审计范围、审计计划、审计方式、审计发现，以 及 2024 年报审计工作进行沟通。 三是审议毕马威华振、毕马威年度审计工作总结，并向董 事会报告。 - 1 - 交通银行股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及本公司章程等规定和要求，2024 年，交通银 行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责， ...

各位委员认真勤勉履职，遵循高标准的职业道德准则， 积极参与对议案的研究、讨论和决策工作，同时发挥自身专 业特长，为董事会科学决策发挥了积极的专家咨询作用。委 员会会议均邀请监事列席，严格按照会议议程及发言内容制 作会议记录。 1 二、委员会开展的主要工作 （一）审核财务信息及披露、财务决算等议案。 一是审核定期报告财务信息。审议 2023 年度报告、2024 年季度及半年度报告在内的 4 份定期业绩报告。在审核过程 中，委员会关注财务报告信息的真实性、完整性和准确性， 并向董事会和高管层提出做好交行版本的"五篇大文章"、 持续强化房地产等重点行业和领域的风险管控等意见建议。 二是审核年度财务决算相关议案。审议年度财务决算报告、 年度利润分配方案、年度固定资产投资计划等议案。年内， 本公司推出 2024 年半年度利润分配方案。三是积极落实资 本新规相关要求。严格遵守资本管理第三支柱信息披露监管 规定，审议并提请董事会对外披露 2024 年季度及中期报告 在内的 3 份资本管理第三支柱信息披露报告。同时，听取 《2023 年度资本管理高级方法实施情况审计报告》。 （二）健全内部审计体制机制。 交通银行股份有限公司 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之交通銀行股份有限公司的全部股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 2024年度財務決算報告 2024年度利潤分配方案 及 臨時股東大會通告 本行謹訂於2025年4月8日（星期二）上午九時三十分假座中國上海市銀城中路188號交銀金融大廈舉行臨 時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函的第10頁至第11頁。 如 閣下欲委任代表出席臨時股東大會， 閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。 H股持有人須盡快將代表委任表格交回本行於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券 ...

走进交行 1 关于本报告 报告范围 本报告覆盖交通银行股份有限公司及附属公司。 本报告时间范围自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，发布周期为年度。部分内容超出上述范围。 本行于 2025 年 3 月 21 日发布《交通银行股份有限 公司 2024 年度社会责任（ESG）报告》。 报告编制依据 本 报 告 参 照 全 球 可 持 续 发 展 标 准 委 员 会 (Global Sustainability Standards Board) 发布的《GRI(Global Reporting Initiative）Standards 可持续发展报告标 准》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、 香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》编写， 同时满足《关于加强银行业金融机构社会责任的意 见》《金融机构环境信息披露指南》《中国银行业金 融机构企业社会责任指引》等相关意见和指引要求。 报告汇报原则 本报告依据以下原则进行汇报： 重要性：本报告综合参考香港联合交易所《环境、社 会及管治报告守则》与上海证券交易所《上海证券交 易所 ...

公司代码：601328 公司简称：交通银行 交通银行股份有限公司 2024 年度报告摘要 2024 年度报告摘要 一、重要提示 1.交通银行股份有限公司（"本行"）董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证年度报告摘要内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2.年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本行及附属公司 （"本集团"）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当 到上海证券交易所（"上交所"）网站等证监会指定媒体仔细阅读年度 报告全文。 3.本行第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 21 日审议批 准了 2024 年度报告和业绩公告。出席会议应到董事 18 名，亲自出席 董事 17 名，委托出席董事 1 名，廖宜建非执行董事因其他公务，书 面委托陈绍宗非执行董事出席会议并代为行使表决权。 4.本集团按照中国会计准则编制的财务报表经毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并为本集团出具了标准无保留意见 的审计报告。 5.本行已于 2025 年一季度实施 2024 年半年度利润分配，向普通 股股东每股分配现金股利 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 截至2024年12月31日止年度業績公告 交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本行及其附屬公司 （「本集團」）截至2024年12月31日止年度（「報告期」），根據國際會計準則委員會 頒佈的《國際財務報告準則》編製的年度經審計合併財務信息（「年度業績」）。董事 會及其轄下的審計委員會已審閱並確認此年度業績。 一、公司基本情況 | | 股份簡稱 | 股份代號 | 上市交易所 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 交通銀行 | 601328 | 上海證券交易所 | | H股 | 交通銀行 | 03328 | 香港聯合交易所有限公司 | | 境內優先股 | 交行優1 | 360021 | 上海證券交易所 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-012 交通银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统（适用于A股股东） 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式（网络投票适用于 A 股股东） 1 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 日期时间：2025 年 4 月 8 日 9:30 地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-008 交通银行股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交通银行股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2025年3月21日下午以 现场和视频会议相结合的方式，在上海、南京、新加坡召开。本公司于2025年3 月7日向全体监事发出本次会议通知。由于监事长空缺，半数以上监事共同推举 林至红监事召集并主持会议。会议应到7人，实到7人。部分高管和部门负责人列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于推举林至红监事为监事会会议召集和主持人的决议 会议审议通过了关于推举林至红监事为监事会会议召集和主持人的议案。 林至红监事因利害关系回避表决。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票 （二）关于推举颇颖监事为监事会提名委员会会议召集和主持人的决议 1 会议审议通过 ...