股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-025 交通银行股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ??会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30 ??会议召开方式：网络文字互动 息，本公司拟召开说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、投资者说明会类型 投资者说明会通过网络文字互动方式召开。 二、投资者说明会有关安排 （一）召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30。 （二）出席高管：董事会秘书何兆斌先生。 （ 三 ） 网 络 互 动 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）。 三、投资者参与方式 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30 登陆上述网络互动地 址在线实时收看本次说明会，参与文字提问互动。 ??网 ...

交通银行股份有限公司 综上，我们同意本行编制的《交通银行股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。 交通银行股份有限公司独立董事: 石磊、张向东、李晓慧、马骏、王天泽、肖伟 独立董事关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 析报告的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的要求以及《交通银行股份有限公司章程》的规 定，作为交通银行股份有限公司（以下简称"本行"）的独立董 事，基于独立判断的立场，我们审阅了本行编制的《交通银行股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，现 发表独立董事专项意见如下： 本行编制的《交通银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告》综合考虑了本行所处行业和发展阶段、 财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性， 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价 的原则、依据、方法和程序的合理 ...

图片来源：每经记者 张建 摄中国银行：与财政部签署1650亿元股份认购协议 中国银行(601988.SH)公告称，公司与财政部于2025年3月30日签署了附条件生效的股份认购协议，财政部拟以现金方式全额认购中国银行本次发行的109.85 亿股A股股票，认购价格为6.05元/股，认购金额为1,650亿元。该协议自双方法定代表人/主要负责人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在满足相关 生效条件后生效。交通银行：拟向财政部、中国烟草及双维投资发行A股股票 募集资金规模不超过1200亿元 交通银行(601328.SH)公告称，公司拟向特定对象财政部、中国烟草及双维投资发行A股股票，募集资金规模不超过1200亿元，用于补充核心一级资本。财政 部拟认购1124.20亿元，中国烟草拟认购45.79亿元，双维投资拟认购30亿元。该事项已通过公司董事会审议，尚需股东大会及类别股东大会审议通过和取得 有关审批机关的批准或核准。邮储银行：拟向财政部、中国移动集团和中国船舶集团发行A股股票 募集资金总额为1300亿元 3月30日晚间，建设银行、中国银行、交通银行和邮储银行分别发布了最新公告。中国银行获财政部战略投资，募集资金规模 ...

交通银行股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 交通银行股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 | | 股票简称： | 交通银行 | | 股票代码： | 601328（A 股）、3328（H 股） | | 收购人： | 中华人民共和国财政部 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 北京市西城区三里河南三巷 | 3 号 | | 通讯地址： | 北京市西城区三里河南三巷 | 号 3 | 签署日期：二〇二五年三月 交通银行股份有限公司 收购报告书 声 明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编 写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在交通银行拥有权益的 股份。 三、截至本报告书签署 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-023 交通银行股份有限公司 关于提请股东大会批准第一大股东免于以要约收购 方式增持本公司股份的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2025年3月30日，本公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于第一大股东免于以要约收购方式增持本行股份 的议案》，具体情况如下： 本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的认购对象为中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）、中国烟草总公司、中国双维投资有限公 司。本次发行前，财政部持有本公司17,732,424,445股股份，占本公司总股本的 23.88%，为本公司第一大股东。本次向财政部发行股票完成后，财政部持有本公 司股份的比例将超过30%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，财政部 认购本次向特定对象发行股票将触发要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，如果 投资 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-022 交通银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动源于本公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）。 本公司拟向特定对象发行 A 股股票将导致本公司股本结构发生变化，且 本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规 定。 本次权益变动会导致本公司控股股东发生变化。本次权益变动前，本公 司无控股股东，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）持有本公司 23.88% 的股份，为本公司第一大股东。本次发行的发行对象为财政部、中国烟草总公司 （以下简称"中国烟草"）、中国双维投资有限公司（以下简称"双维投资"）。 本次权益变动完成后，财政部财政部持股比例超过 30%，成为本公司控股股东。 本次发行相关事项尚需经本公司股东大会及类别股东大会审议通过、取 得有关审批机关的批准或核准，并经上海证券交易 ...

交通银行股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 交通银行股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 | | 股票简称： | 交通银行 | | 股票代码： | 601328（A 股）、3328（H 股） | | 收购人： | 中华人民共和国财政部 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 北京市西城区三里河南三巷 | 3 号 | | 通讯地址： | 北京市西城区三里河南三巷 | 3 号 | 签署日期：二〇二五年三月 交通银行股份有限公司 收购报告书摘要 声 明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规 定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在交通银行拥有权 益的股份。 三、 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-015 交通银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司于2025年3月30日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会 第十三次会议，审议通过了本公司向特定对象发行A股股票的相关议案，《交通银 行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告 详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。 预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需本公司股东大会、类别股东大会审议通过，取得有关审 批机关的批准或核准，并经过上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 交通银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 ...

交通银行股份有限公司（以下简称'本行'）是上海证券交 易所（以下简称'上交所'）主板上市公司。为满足本行业务发 展的资金需求，增强本行资本实力，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规、其他规范 性文件和《交通银行股份有限公司章程》的规定，本行编制了本 次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 近年来，境内外监管机构持续加强对银行资本充足率的监管 力度。2013 年，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行， 对商业银行资本充足率水平及资本质量提出了严格审慎的规定。 2016 年起，中国人民银行实施'宏观审慎评估体系'，强调了 宏观审慎资本充足率是评估体系的核心，资本水平是金融机构增 强损失吸收能力的重要途径。2021 年，中国人民银行和原中国 银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》《系统重要性银 行附加监管规定（试行）》等文件，明确了系统重要性银行的评 ...

股票代码：601328 证券简称：交通银行 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年三月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 一、本行及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 二、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，本行经营与收益的变化，由本行自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是本行董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚 待本行股东大会及类别股东大会审议通过和取得有关审批机关的批准或核准，并经 上交所审核通过、中国证监会同意注册。 1 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释 ...