绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于2025年3月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已 于2025年3月18日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议由监事会主席田莹莹女士主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事充分审议 并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司2024年度监事会工 作报告>的议案》。同意公司监事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。 《绿色动力环保集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》还需公司股东 大会审议。 二、审议通过了《关于葫芦岛危废 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事除刘曙光外，保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事刘曙光因无法取得联系未参加本次董事会，对公告相关内容未出具意见。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第五届董 事会第七次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知已于2025年3月18日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实 际出席董事8名，其中董事刘曙光先生因无法取得联系，缺席本次会议。本次会 议由董事长乔德卫先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿 色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有 效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度总经理工 作报告>的议案》。同意公司管理层编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决 ...

| | | 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 每股分配金额：每股派发现金红利 0.2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司非合并报表期末未分配利润为人民币 151,167.47 万元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 拟向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至 2025 年 3 月 28 日， 公司总股本 139,345.29 万股，以此计算合计拟派发现金红利 27,869.06 万元（含 税）。 公司已于 2024 年 11 月 19 日实施 2024 年 ...

绿色动力环保集团有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10057 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 t and the state 绿色动力环保集团有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受列表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | iif 事务所及注册会计师执业资质证明 了信会计师事务所(特殊普通台 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10057 号 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称绿色动力) 财务报表,包括 20 ...

中信建投证券股份有限公司 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 登封项目 | 39,920.00 | 15,000.00 | | 2 | 恩施项目 | 69,000.00 | 40,000.00 | | 3 | 朔州项目 | 66,015.15 | 44,000.00 | 关于绿色动力环保集团股份有限公司 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）公开 发行可转债公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关文件的要求，对绿色动力节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10058 号 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 绿色动力环保集团股份有限公司 二〇二四年内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10058 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 据生给社·沪25TWVU 立信 公 (特 躲 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称绿色 动力公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是绿色动力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绿色动力环保集 团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132 号)核准，公开发行面值总额人 民币 23.6 亿元 A 股可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45 亿元。本次公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资报告。 公司 2024 年实际使用金额 15,042.44 万元，累计已使用募集资金 223,116.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额（含募集资 金累计形成的银行存款利息收入 2,419.96 万元）为 13,780.9 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郑志明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《绿色动力环保集团股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，作为绿色动力环保集团股份有限公 司（以下简称"绿色动力"或"公司"）独立董事，本人现就 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 郑志明，男，本科学历。1989 年 2 月至 1999 年 3 月，于中国农 业银行深圳市分行人民北支行和福田支行工作，先后担任柜台出纳、 会计、信贷稽核、办公室副主任、办事处主任、资产管理部主任、信 贷稽核专员；1999 年 4 月至 2008 年 4 月，历任深圳市商业银行深南 支行业务部主任、综合管理部主任、支行行长助理；2009 年 1 月至 2012 年 8 月，任广东伟强律师事务所专职律师；2012 年 9 月 2015 年 12 月，任广东海埠律师事务所专职律师、合伙人；2015 年 12 月至今， 任广东方根律师事务所主任律师。现兼任惠州市仁信新材料股份 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 谢兰军 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《绿色动力环保集团股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，作为绿色动力环保集团股份有限公 司（以下简称"绿色动力"或"公司"）独立董事，本人现就 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 报告期内，本人积极参加公司董事会及股东大会，忠实履行独立 董事职责。本人认为公司股东大会、董事会的召集召开均符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了必要审批程序，本人对公司提交董事 会各项议案事项进行了认真审议，并结合自身专业知识积极参与讨论 并提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权，认为这些议案 均未损害全体股东特别是中小股东的利益，对各项议案均投出同意票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 | 姓名 | | 参加董事会情况 | 委托表 | 缺席 | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

周北海，男，博士研究生学历。1996 年 10 月至 2001 年 8 月担 任国家环保总局固体废物登记管理中心主任,2001 年 9 月至 2004 年 12 月担任中国驻日本大使馆高级科技外交官,2005 年 1 月至 2023 年 6 月担任北京科技大学能源与环境工程学院教授。2021 年 11 月 10 日 起至今，任公司独立非执行董事。 绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周北海 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《绿色动力环保集团股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，作为绿色动力环保集团股份有限公 司（以下简称"绿色动力"或"公司"）独立董事，本人现就 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，并 ...