绿色动力环保集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 绿色动力环保集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件、《绿色动力环保集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海证券交易所股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称"《上市规则》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合公司实际，制定 《绿色动力环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、总工程师、总法律顾问以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员；管理层是指公司的董事、高级管理人员和董事会 ...

一、基本情况 （一）个人基本情况 欧阳戒骄，女，硕士研究生学历，ACCA特许公认会计师公会会员。 2014 年 11 月至 2017 年 9 月，历任年年卡集团(03773.HK)投资者关 系经理、副财务总监、首席财务官；2017 年 9 月至 2019 年 11 月，任 万威国际有限公司（00167.HK）首席财务官；2020 年 1 月至 2022 年 12 月，任利德世普科技有限公司副总经理；2023 年 8 月至今，于道 道全粮油股份有限公司（002852.SZ）任职，副总经理职级，负责财务 管理和投融资工作。2024 年 4 月 29 日起至今，任公司独立非执行董 事。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，并严格遵守《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关要求，担任境内上市公司独立董事家数未超过三家，不存在任何影 响本人独立性的事项或情况。 绿色动力环保集 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 傅捷 （一）个人基本情况 傅捷，女，本科学历，中国注册会计师协会会员、ACCA 特许公认 会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，历任西南证券股份有限公司昆明营业部交易员、交易部经理、 交易部高级经理；2004 年 8 月至 2016 年 3 月，于安永华明会计师事 务所任职，2012 年 10 月至 2016 年 3 月担任审计部高级经理，曾参 与多家香港上市公司及中国 A 股上市公司的审计工作；2016 年 4 月 至 2019 年 7 月，任中国优通控股有限公司（股份代码：6168）财务 总监；自 2019 年 7 月至今，任中国康大食品有限公司（股份代码： 0834）财务总监，主要负责该公司的财务管理、投融资以及投资者关 系。于 2018 年 2 月 26 日成为公司独立非执行董事，并于 2024 年 4 月 29 日辞任公司独立董事职务。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东、 实际控制人不 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会共召开了七次会议，具体情况 如下： 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的 有关规定和要求，2024 年度绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行监督及评估外部审计机构工作、 指导内部审计工作、审阅公司的财务报告、评估内部控制的有效性等方面的职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 2024 年，公司审计与风险管理委员会共发生三次人员变动，具体情况如下： 1、任期满六年辞任：因在公司任职独立董事届满六年，傅捷女士自 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事，并辞任第四届董事会审计与风险管理委员 会主任委员职务，由欧阳戒骄女士接任； 2、工作调整辞任：因工作调整原因，岳鹏先生于 2024 年 6 月 4 日向董事会 提交辞任函，不再担任公司 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《绿色动力环保集团股份有限公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等相关规定，董事会审计与风险 管理委员会在 2024 年度恪尽职守，切实履行了对会计师事务所履职的监督职责。 现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了第五届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议，鉴于公开信息， 审议通过了《关于改聘年度审计机构的议案》，建议终止聘任普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，建议聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，并将该 议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。审计与风险管理委员会对立信的专 业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了严 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10060 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于绿色动力环保集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10060 号 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 绿色环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式 (2021 年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号--业务办理(2023年12月修订)--第六号定期报告》的要 求编制了后附的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对在任独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具专项意见如 下： 绿色动力环保集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事周北海先生、欧阳戒骄女士、郑志明先生的 任职经历以及签署的 2024 年度《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，上述人员均未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立 董事的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定，确保有足够的时间和精力履行独立董事职责，作出独立判断，公 司独立董事周北海先生、欧阳戒骄女士、郑志明先生符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运 ...

绿色动力环保集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10059 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) | | | 页 | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况专项报告 | l-2 | | ---- ) | | | the state of the subject of the state of in the first 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO % BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于绿色动力环保集团股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10059号 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的绿色动力环保集团股份有限公司(以下简 称绿色动力公司） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年 更名为立信会计师事务所有限公司；2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通 合伙会计师事务所。注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。 立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2009 年 1 月，立信加入全球第五大国际会计网络——BDO 国际，并成为 BDO 国际在中 国的唯一加盟所；2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格。立信作为中国建 立最早和最有影响力的会计师事务所之一，经过三十多年发展，其业务规模、执 业质量和社会形象等方面都取得了国内领先的地位，专业服务与国际接轨，业务 类型实现全覆盖，中国大陆地区上市公司客户占有率位居前列。 立信的首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年 12 月 31 日，立信合伙人数 为 296 人，注册会计师人数为 2,498 人，其签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为 743 人。 立信最近一个会计年度（2024 年度）的收入总额为人民币（未经审计）50.0 ...