独立董事提名人声明与承诺 提名人西安陕鼓动力股份有限公司董事会，现提名徐光华先 生为西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与西安陕鼓动力股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见 ...

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 30 日收到 公司独立董事李树华先生提交的书面辞职报告。根据上市公司独立董事任职年限的有关 规定，李树华先生因任期满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会相 关专业委员会委员职务。辞职生效后，李树华先生将不再担任公司任何职务。 二〇二四年六月一日 - 1 - www.shaangu.com 李树华先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李树华先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司将按照相关法定 程序，尽快完成独立董事的补选工作。 李树华先生担任独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对李树华先生任职期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-033 ...

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级 管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责的义务和职责。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-034 西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会及第八届监事会的 任期将于 2024 年 6 月 15 日到期。鉴于公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会监 事候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司 董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。 二〇二四年六月一日 - 1 - www.shaangu.com 公司第八届董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事 会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-032 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.39 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" rating to the company, with a target price of 11 CNY based on a 17x PE for 2024 [4]. Core Insights - The company is a leading player in the domestic turbine machinery sector, continuously expanding into new industries such as chemicals and energy, and developing new products and fields [4]. - The company is expected to benefit from the energy transition and emission reduction opportunities, particularly in compressed air energy storage, hydrogen energy, and carbon capture [4]. - Projected net profits for 2024-2026 are estimated at 1.13 billion, 1.31 billion, and 1.51 billion CNY, representing year-on-year growth of 10.2%, 15.9%, and 15.2% respectively [4]. Company Overview - The company, Shaanxi鼓动力, is a large equipment manufacturing firm focused on turbine machinery design and manufacturing, providing solutions and services to key industries such as petroleum, chemicals, metallurgy, power, urban construction, and environmental protection [10]. - The company has undergone multiple business transformations to seek diversification, evolving from a single equipment manufacturer to a solution provider and service provider [10][11]. - The company has established a comprehensive business model centered around distributed energy systems, covering equipment, services, operations, EPC, finance, and intelligent solutions [10]. Financial Analysis - The company has maintained a stable gross margin around 20%, with a slight decline to 21.5% in 2023, while the net profit margin has improved to 10.1% [51]. - The company has a strong cash position, with cash and cash equivalents increasing from 21.3% to 41.3% from 2019 to 2023, indicating robust financial health and capacity for new project investments [34]. - The company has consistently maintained a high dividend payout ratio, averaging 64.7% over the past five years, with a dividend yield close to 5% [23]. Market Position and Competition - The company has a dominant position in the metallurgy sector, with over 90% market share in high furnace energy recovery turbines and a significant presence in the chemical sector [52][76]. - The company is actively expanding its presence in the energy sector, particularly in compressed air energy storage and CO2 capture, with a notable increase in revenue contribution from these areas [27]. - The company is also exploring international markets, with overseas revenue contributing an average of 11% since 2014, capitalizing on opportunities from the Belt and Road Initiative [27].

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-031 西安陕鼓动力股份有限公司关于参加 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度 业绩说明会"的公告 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二四年五月十四日 - 1 - www.shaangu.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资 者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作 部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会活动"。 届时，公司财务总监、总工程师、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者 进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" ...

所以说就整个从目前来看市场上的信息量还是非常足的归结起来就是几个大方面给大家说一下第一个就是从整体的形式来看 石化煤化工啊这些项目的信息量非常多非常多就是明显的感觉到这个增速起来但是冶金呢还没有明显的复苏其实在23年的年报和一季报的这个市场开拓部分这个介绍呢从我们的这个项目啊这些一些个别性的这种市场开拓的这种案例的项目的介绍呢实际上大家都能看出来因为不再像以前的年报或者季报里面我们披露的很多的都是冶金用户某某某钢铁项目某某某什么什么炼钢项目 很多的都是石化、煤化工或一些新兴市场的项目介绍这就能看出来就是陕谷东历在逐步在摆脱冶金市场这个单一市场对我们带来的影响另外一个特点就是工程业务呢EPC这块基本上现在也是一个市场的底部 我们异地驻也拿了两个比较大一点的工程项目一个是在东北地区我们拿到了一个热电站的项目大概是1.87亿另外还拿到了一个华工内的项目大概是1.5个亿左右这是一个总包行的项目 因为从我们整体来看就是冶金它的没有复苏实际上对我来说有两部分的影响第一个就是在设备板块因为冶金实际上我们的影响力是非常之大的它的没有复苏实际上在第一板块对我们有影响第二个就是在工业服务中的EPC这个影响因为在冶金方面我们EPC ...

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 7 日收到公 司独立董事冯根福先生提交的书面辞职报告，因个人原因，冯根福先生申请辞去公司第 八届董事会独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务。辞职生效后，冯根福先生 将不再担任公司任何职务。 冯根福先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，冯根福先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司将按照相关法定 程序，尽快完成独立董事的补选工作。 公司及公司董事会对冯根福先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-028 西安陕鼓动力股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 - 1 - www.shaangu.com 西安陕鼓动力股份有限公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative price increase of over 15% in the next 6 to 12 months [27]. Core Insights - The company's Q1 2024 performance met expectations, with revenue of 2.492 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.42%, and a net profit of 235 million yuan, down 10.57% year-on-year. The decline is attributed to the downturn in the metallurgy sector, which has affected capital expenditures [23][13]. - The company is actively expanding into various sectors beyond metallurgy, including coal chemical, petrochemical, pharmaceuticals, electricity, and compressed air energy storage, which is expected to reduce reliance on the metallurgy industry [13][24]. - The company has made significant advancements in compressed air energy storage technology, with projects covering a range of scales and has secured multiple contracts in this area, indicating a promising market potential [24]. - The overseas market expansion strategy is yielding positive results, with successful entries into international projects, including a significant breakthrough in the polyolefin sector [24]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a revenue of 2.492 billion yuan, a decrease of 6.42% year-on-year, and a net profit of 235 million yuan, down 10.57% year-on-year. The decline is primarily due to the challenges faced in the metallurgy sector [23][13]. - The company’s gross margin for Q1 2024 was 23.40%, a decrease of 1.53 percentage points year-on-year, while the net margin was 10.65%, an increase of 0.07 percentage points year-on-year [13]. Growth Potential - The company is diversifying its revenue sources, with the metallurgy sector's contribution dropping from 71.60% in 2021 to 45.85% in 2023, indicating a strategic shift towards other industries [13]. - The projected net profits for 2024-2026 are 1.167 billion yuan, 1.367 billion yuan, and 1.522 billion yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 13.6, 11.6, and 10.4 [24]. Research and Development - The company has invested heavily in R&D, with 89 approved standards and 611 patents, enhancing its competitive edge in multiple fields [13]. - The increase in R&D expenditure reflects the company's commitment to innovation and adaptation to the dual carbon goals [13]. Market Outlook - The report highlights the potential for new energy storage solutions, particularly in compressed air storage, which is expected to see significant market growth, estimated at a long-term market space of around 100 billion yuan [24]. - The company's overseas strategy is focused on collaboration with large domestic design institutes and engineering companies to penetrate international markets effectively [24].

西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会 议 议 案 1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023 年年度股东大会 目 录 | 1、关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2023 | 年年度报告的议案 | 21 | | 3、关于公司 | 2023 | 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 22 | | 4、关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 24 | | 5、关于提请股东大会授权董事会决定 | | 2024 年中期利润分配的议案 | 25 | | 6、关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 26 | | 7、关于公司 | 2023 | 年度财务预算完成情况的议案 | 32 | | 8、关于公司 | 2024 | 年度财务预算草案的议案 | 34 | | 9、关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 37 | | 10、关于公司 | 2024 | 年度购买理财产品的议案 | 50 ...