西安陕鼓动力股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，聘任刘海军先生为 常务副总经理，聘任李广友先生、李付俊先生、周根标先生、刘忠先生为副总经理，聘 任赵甲文先生为财务总监，聘任柴进先生为董事会秘书。 高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 上述聘任的高级管理人员简历详见附件。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 附件： 1、刘海军先生简历 刘海军先生，1977 年 3 月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学动力工程专 业工程硕士，西北工业大学 EMBA 毕业。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、常务副 总经理，西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司总经理，西安陕鼓数智化技术有限 公司执行董 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-050 西安陕鼓动力股份有限公司 关于注册资本变更及章程修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 21 日召开第九届董 事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》， 根据《上市公司章程指引》要求，结合公司实际情况，公司拟对章程中相关条款以及注 册资本内容进行适应性调整，现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 7 月 28 日，公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次会议 审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格的议案》，公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 403,562 股，2023 年 10 月 10 日注销实施完毕。 2023 年 12 月 28 日,公司第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十五次会议 审议通过了《关于公 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-051 西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股孙公司开封陕鼓气体有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：开封陕鼓气体有限公司（以下简称"开封气体"）拟投资建设运 营河南晋开化工投资控股集团有限责任公司（以下简称"晋开集团"）搬迁升级新材料 项目配套 19 万 Nm3 /h 合成气项目 投资金额：预估总投资 58,082 万元 相关风险提示： 1、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化及客户需求 重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。 2、交易对方本身的经营风险：交易对方项目仍在建设期间，存在因市场变化、行业 变化、法规政策等不确定因素带来的项目无法顺利建设完成的风险。 3、运营回款风险：在未来项目实际经营中，存在因行业波动、晋开集团经营而导致 的回款风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"） ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经西安市人民政府《关于同意发起设立西安陕鼓动力股份有限公司的批 复》（市政函[1999]19 号）批准，以发起方式设立；在西安市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91610131628001738N。 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2010】375 号核准，首次向社会公开发行人民币普通股 109,251,349 股，于 2010 年 4 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：西安陕鼓动力股份有限公司。 公司英文名称：Xi'an Shaangu Power Co., Ltd. 第五条 公司住所：西安市高新区沣惠南路 8 号，邮政编码：710075。 西安陕鼓动力股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-052 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 0 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-048 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案内容 公 司 2024 年中期 合 并 报 表 口 径 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 458,455,196.96 元，合并报表期末未分配利润为 2,848,421,188.32 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表期末实现净利润为 364,809,044.55 元。母公司未分配利润余 额为 2,335,750,668.61 元。 为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远 发 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-049 西安陕鼓动力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国 资委、证监会下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对于连续聘任 期限的规定，原聘任的会计师事务所已达到对会计师事务所进行必要轮换的期限要求。 公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师 事务所无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同所") - 1 - www.shaangu.com 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-045 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二四年八月十六日 附件： 陈党民先生简历 陈党民先生，1965 年 7 月出生，中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机及风 机专业毕业，工学博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任西安陕鼓动力 股份有限公司副董事长、总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委常委、董事。曾任 西安陕鼓动力股份有限公司常务副总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司总工程师、常 务副总工程师、副总工程师、设计处副处长。长期从事透平机械理论研究及新产品、新 技术开发、企业管理等工作。 西安陕鼓动力股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第九届 董事会第三次会议，以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。公司董事会同意聘任陈党民先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通 过之日起至 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-043 西安陕鼓动力股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第九届 监事会第一次会议，会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第 九届监事会主席的议案》。公司监事会选举罗克军先生为公司第九届监事会主席，任期 与第九届监事会任期一致。 罗克军先生简历见附件。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司监事会 二〇二四年七月十一日 附件： 罗克军先生简历 罗克军先生，1980年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师、高 级会计师、陕西省会计领军人才，现任西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，陕西鼓 风机（集团）有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席，陕西秦风气体股份有限公司 监事会主席，西安工业投资集团有限公司纪委委员。1999年7月参加工作，历任陕西鼓风 机（集团）有限公司投资运营部副部长，风险控制部部 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-042 西安陕鼓动力股份有限公司 关于选举第九届董事会专业委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第九届 董事会第二次会议，会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第 九届董事会专业委员会委员的议案》。具体情况如下： 公司第九届董事会成员已经2024年第三次临时股东大会选举产生。为加强公司治理， 提高董事会决策的科学性，根据《公司章程》及董事会专业委员会议事规则的相关规定， 拟选举以下人员担任董事会各专业委员会委员： 1、审计委员会： 召集人：杨芳（独立董事） 委 员：杨芳（独立董事）、王喆（独立董事）、王建轩。 2、提名委员会： 召集人：王喆（独立董事） 委 员：王喆（独立董事）、徐光华（独立董事）、李宏安。 3、薪酬与考核委员会： 召集人：徐光华（独立董事） 委 员：徐光华（独立董事）、王喆（独立董事）、李宏安。 召集人：李 ...