Group 1 - The board of directors of Shaangu Power has convened its 15th meeting of the 9th session on August 21, 2025, to discuss various resolutions [1] - All 9 directors attended the meeting, with 4 participating via remote voting, ensuring compliance with the Company Law and Articles of Association [1] - The meeting approved the company's 2025 semi-annual report, which is available on the Shanghai Stock Exchange website [1] Group 2 - The board unanimously approved several proposals, including the mid-term profit distribution plan and the application for bank loans by its subsidiary Qinwind Gas [2] - All voting results showed 100% agreement among the directors, with no votes against or abstentions [2] - The board also approved the absorption merger of a wholly-owned subsidiary with its wholly-owned sub-subsidiary [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安陕鼓动力股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 ? 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕鼓动力（香港） 有限公司（以下简称"香港公司"）拟吸收合并全资孙公司陕鼓动力（卢森堡）有限公 司（以下简称"卢森堡公司"）。 ? 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-041 | | | | - | | 1 - | | www.shaangu.com | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | | | 项目 | 2024 | 年 | 12 月 | 31 | 日（经审计） | 2025 月 30 | 年 | 6 | 日（未经审计） | | 总资 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-042 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 8 月 23 日(星期六) 至 8 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 8 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进 ...

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》， 具体情况如下： 公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过 23,720 万元借 款，借款利率不超过 2.4%，用于补充日常流动性资金。具体情况如下： 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-039 西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司 2、借款金额：不超过 23,720 万元 3、借款利率：不超过 2.4% 4、借款期限：不超过 1 年 5、还本付息方式：按季付息，到期还本。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二○二五年八月二十三日 - 1 - www.shaangu.com ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-040 西安陕鼓动力股份有限公司 关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目贷款具体情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届 董事会第十五次会议，审议通过《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》， 具体情况如下： 为满足项目建设资金需求，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称 "秦风气体"）全资子公司凌源秦风气体有限公司（以下简称"凌源气体"）拟向金融 机构申请项目贷款，金额不超过 15,600 万元，期限不超过 9 年，利率不超过 3.4%，用于 投资建设运营凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"）高炉装备升级项目配套 3 万 Nm³/h 空分项目（详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体对外投 资的公告》临 2024-057），凌源气体向金融机构提供气费收费权质押担保，最终贷款金 额、期限、利率等，以签订的贷款合同 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-037 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 21 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式和书面形式发给 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 4 人以通讯表决方式出 席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请 银行借款的公告》（临 2025-039）。 经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 公司 2025 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www ...

西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案内容 公司 2025 年中期合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 413,734,134.90 元，合并报表期末未分配利润为 2,970,004,201.72 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公 司报表期末实现净利润为 323,271,476.70 元，母公司未分配利润余额为 2,320,577,454.52 元。 为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远 发展的前提下，公司提出 2025 年中期利润分配 ...

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕鼓动力（香港） 有限公司（以下简称"香港公司"）拟吸收合并全资孙公司陕鼓动力（卢森堡）有限公 司（以下简称"卢森堡公司"）。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。 本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对 公司的当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-041 西安陕鼓动力股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - www.shaangu.com （三）本次交易的吸收合并双方分别为公司全资子公司、全资孙公司，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次 吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情形，无需 ...

西安陕鼓动力股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 191 西安陕鼓动力股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601369 公司简称：陕鼓动力 重要提示 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年半年度报告 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任矿、主管会计工作负责人赵甲文及会计机构负责人（会计主管人员）李根柱 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金股利0.16元( 含税)，截至公告披露日，公司总股本为1,723,474,492股，以此计算合计拟派发现金红利 275,755,918.72元(含税)，如在半年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适 ...

陕鼓动力公告，2025年上半年营业收入48.69亿元，同比下降2.70%。净利润4.14亿元，同比下降 9.75%。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.16元(含 税)，合计拟派发现金红利2.76亿元(含税)。 ...