西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对公 司和全体股东负责的态度，严格按照公司监事会的议事规则规范运作，紧紧围绕 公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2024 年度工作报告如下： 一、监事会换届情况 2024 年 7 月 4 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，监事会成员完成 换届选举，罗克军先生、李毅生先生当选非职工代表监事，与公司职工代表大会 选举的职工代表监事张毅先生共同组成公司第九届监事会。 2024 年 7 月 10 日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举罗克军先生为 监事会主席。 二、2024 年主要工作 2024 年度，公司监事会共召开八次会议，会议召集、召开、决议程序均严格 遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同时，监事会 成员出席了公司 2023 年年度股东大会及 2024 年历次临时股东大会，参与计票， 对股东大会的决策和表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况，监事 会成员多次列席了 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司全面攻坚 EISS4.0 方案落地，不断 深化改革、深化转型的关键之年，更是陕鼓为建设新型分布式能源体系而砥砺奋 斗之年。面对外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足等，西安陕鼓动 力股份有限公司（以下简称"公司"或"陕鼓"）管理层及全体员工坚定发展信心， 加速开拓分布式能源市场，实现了高质量发展。 一、2024 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,027,708 | 1,014,292 | 1.32 | | 净利润（万元） | 114,533 | 109,815 | 4.30 | | 归属于上市公司股 东的净利润（万元） | 104,159 | 102,028 | 2.09 | | 基本每股收益（元） | 0.6105 | 0.6037 | 1.13 | （一）公司总体经营情况 围绕年初制定的发展目标，公司坚决贯彻董事会的战略部署，以分布式能源 系统解决方案为 ...

2024 年度企业社会责任报告 本公司向董事会承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 编制说明 报告是西安陕鼓动力股份有限公司向社会公开发布的第十四份 企业社会责任报告，披露了本公司在经济、社会、环境以及人力资源 等方面的理念、实践和绩效。 本报告依据《公司法》《证券法》等相关法律及法规，真实反映 公司 2024 年度经营活动中，在保障员工权益、维护投资者利益、保 障客户与合作伙伴利益、安全环保、力行公益慈善、科技创新等方面 所履行社会责任的具体实践。 一、公司简介 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"陕鼓动力"）成立于 1999 年，是 一家国有控股的上市公司，2010 年 4 月在上海证券交易所 A 股上市。截至 2024 年底，公司注册资金达 1,725,599,033.00 元，在岗员工 3506 人。 公司作为分布式能源领域的系统解决方案商和系统服务商，秉承"为人类文 明创造智慧绿色能源"的使命，全面服务于储能、石油化工、煤化工、冶金、有 色、电力、硝酸、发酵等国民经济支柱产业和一带一路、智慧城市等诸多领域。 公司聚焦市场客 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-010 西安陕鼓动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据上述会计解释的规定，公司对会计政策予以相应的变更，自 2024 年 1 月 1 日 起开始执行，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （二）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上 述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据财政部 2024 年 12 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》规定， ...

西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为进一步加强西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，增进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的良好关系，根据《公 司法》、《证券法》、证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资 者关系管理指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要 求以及陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》 的规定，结合公司实际，制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 2、合规原则：信息披露工作遵循相关法律、法规、公司章程及中国证监会 相关规定； 3、公平、公正、公开原则：公平对待所有股东及潜在投资者，体现公平、 公正、公开原则，保障投资者享有同等知情权及其他合法权益； 4、高效原则：进行投资者来访接待时，提高沟通效率，降低沟通成本； 5、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间 的双向沟通，形成良性互动。 6、保密性原则：在投资者关系管理活动中，不泄露公司商业机密和未公开 的重大信息。 （二）公司投资者关系管理的目标 一、投资者关系管理的原则和目标 （一）公司投资 ...

关于全资子公司长青租赁申请借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-017 西安陕鼓动力股份有限公司 为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称"长青租赁公司"）拟向银行申请总 额不超过 7 亿元的借款额度。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次 借款事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、借款事项主要内容 1、借款额度：不超过 7 亿元 2、借款期限：不超过 1 年 3、借款利率：不超过 3.5% 4、借款品种：流动资金贷款、保理等。 5、借款条件：根据银行授信条件要求，长青租赁公司需向银行质押应收账款等资产， 质押总额不超过 7 亿元。 6、借款额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务期 限、借款额度、品种等，以签订的借款合同为准。 二、影响 公司向银行申请借款， ...