| 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 | | | | | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 西安陕鼓动力股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ?本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 7 25 年 月 日 | | | | | | | (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 | | 810 | | | 会议室 | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | 份总数的比例（%） 61.9674 | | | | | | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | | | | ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-035 西安陕鼓动力股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,067,992,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9674 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司副董事 ...

北京大成(西安)律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 TT 游 大成西意字[2025]第 216 号 大成 is Denton: aw Firm in China. 北京大成 爷 所 WWW. 0081730 西安市西安国际港务区港务大道 4811 号西安港国际采购中心 3 号楼 17 层 1702 室 (710026) Room 1702,17F,Building 3 Xi'an Port International Purchasing Center No.4811 Gangwu Road Xi'an International Trade & Logistics Park,Xi'an,China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 大成西意字[2025]第216号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证 ...

Overview - The metallurgical industry in China is focusing on energy conservation and emission reduction, aiming to minimize energy consumption and pollutant emissions while ensuring product quality and output [1][9][21] - In 2024, total investment in energy conservation and emission reduction by metallurgical enterprises is projected to decrease to 42 billion yuan, with energy-saving benefits dropping to 13 billion yuan [11] Market Policies - The Chinese government has implemented a series of policies to promote energy conservation and carbon reduction in the metallurgical industry, including action plans and guidelines aimed at reducing energy consumption and carbon emissions [4][6] - Specific targets for comprehensive energy consumption and carbon emission intensity in the steel industry have been established to guide the development of energy conservation and emission reduction efforts [4][6] Industry Chain - The energy conservation and emission reduction industry in metallurgy includes manufacturers of energy-saving equipment, technology providers, and software service providers [7] - The upstream supply chain consists of raw material suppliers, component manufacturers, and research institutions, while the downstream market primarily targets the steel and non-ferrous metal industries [7] Current Development - In 2023, the metallurgical industry consumed 680 million tons of standard coal and emitted 1.98 billion tons of CO2, with significant reductions expected in 2024 due to policy support [9][11] - The environmental cost per ton of steel is approximately 138 yuan, with carbon trading revenues estimated at 3.5 billion yuan [11] Competitive Landscape - Major players in the industry include large metallurgical groups like Baowu Steel and Hebei Iron and Steel, which are leading the development of energy-saving technologies [13][16] - Specialized energy-saving technology companies, such as China Metallurgical Group, focus on specific areas like waste heat recovery and flue gas purification [13][18] Future Trends - The dual carbon goals and related policies will continue to drive the metallurgical industry towards stricter energy consumption and emission standards [21] - The adoption of electric furnace short-process steelmaking technology is expected to increase, gradually shifting the industry away from traditional long-process methods [21]

截至2025年7月11日收盘，XD陕鼓动（601369）报收于8.75元，较上周的8.82元下跌0.79%。本周，XD 陕鼓动7月8日盘中最高价报9.14元。7月11日盘中最低价报8.71元。XD陕鼓动当前最新总市值150.8亿 元，在专用设备板块市值排名15/177，在两市A股市值排名1085/5149。 本周关注点 公司公告汇总西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过以下议案：1. 提名任矿先生为第九届董 事会非独立董事候选人。2. 提交关于修订《公司章程》的议案至股东大会。3. 提交关于公司取消监事会 的议案至股东大会。4. 提交关于公司制定并修订相关治理制度的议案至股东大会。5. 提交关于公司2025 年度购买理财产品的议案至股东大会。6. 提交关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供 担保的议案至股东大会。7. 审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 西安陕鼓动力股份有限公司将于2025年7月25日召开第二次临时股东大会，审议议案包括修订公司章 程、取消监 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 会 议 议 案 目 录 关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据新《公司法》 《上市公司章程指引》等上位法要求，结合公司实际情况， 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟对章程中相关条款以及注册 资本内容适应性调整，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的议案》，公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 2,124,541 股，2025 年 6 月 17 日注销实施完毕。 基于上述情况，公司注册资本由 1,725,599,033 元变更为 1,723,474,492 元。 二、《公司章程》具体修订内容 序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定， 和其 ...

2025 年第二次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 议 案 1 www.shaangu.com 2025 年第二次临时股东大会 目 录 | 1、.关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 3 | | --- | | 2、.关于公司取消监事会的议案 20 | | 3、.关于公司制定并修订相关治理制度的议案 21 | | 4、.关于公司 2025 年度购买理财产品的议案 22 | | 5、.关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案 25 | | 6、..关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 26 | 2 www.shaangu.com 2025 年第二次临时股东大会 关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据新《公司法》《上市公司章程指引》等上位法要求，结合公司实际情况， 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟对章程中相关条款以及注册 资本内容适应性调整，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第五次 会议审议通过了《关于公司回 ...

为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次取消担保事项担保方：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）；被 担保方：陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称"陕鼓香港"），为公司全资子公司 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-033 西安陕鼓动力股份有限公司关于取消 ●本次取消担保金额：6837.6 万欧元 ●对外担保逾期的累计金额：0 元 ●本事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 截至 2025 年 7 月 8 日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 23,433 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 2.64%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民 币 4,993 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.56%，逾期担保累计数量为 0 元。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二五年七月九日 - 1 - www.shaangu.com 公司于 2024 年 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西 安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券投资部负责人。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不得超过 六年。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举 产生后，无需提交股东会审议，直接进入董事会。 第六条 有《公司法》第一百七十八条、公司章程第一百零三条规定之情形、 ...

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下： 根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名任矿先生为第九届董事 会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本 议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于补选第九届董事会非独立 董事的公告》（临 2025-028）。 表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-027 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 8 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件形式和书面 ...