公司简称：陕鼓动力 证券代码：601369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 8 | | （二）预留授予部分第一个解除限售期解除限售情况 10 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、陕鼓动力：指西安陕鼓动力股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划。 3. 限制性股票：公司依照本激励计划授予的 A 股普通股股票，激励对象只有在 公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本激励计划规定条件的，才可以出售 限制性股票并获益。 4. 激励对象：按照 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-062 西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请银行借款的公告 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二○二四年十月十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第九届 董事会第六次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行借款的议案》， 具体情况如下： 为满足公司绿色制造、智能制造、科技创新投入及日常经营周转资金需求，公司拟 申请新增银行借款，借款金额不超过 140,100 万元，借款期限不超过 3 年，借款利率不 超过 2.5%。 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司 2、借款额度：借款金额不超过 140,100 万元 3、借款利率：不超过 2.5% 4、借款期限：不超过 3 年 5、还本付息方式：按季付息，每半年还本不超过 100 万，到期一次性归还剩余本金 及到期利息。 - 1 - www.shaangu.com ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-063 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过 600 万欧元； 本次担保前公司已实际为其提供的担保金额为人民币 1.6 亿元。 一、担保情况概述 为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 EKOL,spol.sr.o. （以下简称"EKOL 公司"）的业务发展，EKOL 公司向银行申请 2000 万欧元的授信额度， 用于在银行开立保函。公司拟通过融资性保函为 EKOL 公司上述授信额度提供的担保总额 不超过 600 万欧元。相关担保事项以正式签署的担保文件为准。EKOL 公司以其持有的下 属公司股权向公司提供股权质押反担保。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理制度》规定，本次担 保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 关于为 EKOL 公司授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：EKO ...

西安陕鼓动力股份有限公司监事会 关于第九届监事会第三次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《西安陕鼓动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对第九届监事会第三 次会议审议的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》进行了审核，发表意见如下： 同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 15 名激励对象第一个解除限售期 435,600 股限制性股票按照相关规定解除限售。 西安陕鼓动力股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 - 1 - www.shaangu.com 公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解 除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，15 名激励对象符合 解除限售条件，绩效考核结果为"A"，当期解除限售比例为 100%。15 名激励对象 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-060 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 11 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件形式和 书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人 以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行借款的议案》 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请银行借款的公告》（临 2024-062） 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 三、审议通过《关于公司为 ...

差异化分红送转： 否 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-059 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件 下制定 2024 年中期利润分配方案。根据前述授权，本次利润分配方案经公司 2024 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-058 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司聘任会计师事务所的议案》 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其中董事宁旻、王喆、徐光华、杨芳、王建 轩因公务未能出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理刘海军、李付俊、 李广友、周根标、刘忠列席会议。 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 221 | | --- | ...

北京大成(西安)律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 干 法 大成西意字[2024]第 159 号 成DENTONS 大成 is Dento ferred Law Firm in China. 北京大成 爷 所 西安市西安国际港务区大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue, 710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第159号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-054 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借 款的公告》（临 2024-055） 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 二、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体为徐州气体开展融资租赁业务提 供担保的议案》 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体为徐州气体 开展融资租赁业务提供担保的公告》（临 2024-056） 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 三、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体投资凌钢股份 3 万空分项目及投 资设立凌源秦风气体有限公司的议案》 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体对外投资的 公告》（临 2024-057） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-056 西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股子公司秦风气体为徐州气体开展融资租赁业务 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：徐州陕鼓工业气体有限公司 - 1 - www.shaangu.com 本次担保不存在反担保 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司无逾期对外担保。 1、公司名称：西安长青动力融资租赁有限责任公司 2、成立日期： 2018 年 05 月 18 日 3、法定代表人：周卓声 4、注册资本：陆亿元人民币 5、住所：西安国际港务区中西部陆港金融小镇 A 座 1106-2 室 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过 17500 万元； 本次担保前秦风气体已实际为其提供的担保金额为人民币 0 元。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 陕西秦风气体股份有限公司（以下简称"秦风气体"）的全资子公司徐州陕鼓工业气体 有限公司（ ...