西安陕鼓动力股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 审计报告 致同审字（2025）第 110A013196 号 西安陕鼓动力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称陕鼓动力股份公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-135 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 7 月 4 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会选举为公司独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司 章程》的规定，在 2024 年度工作中，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全 体股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐光华，1964 年 10 月出生，汉族，中共党员，中国籍，现任西安交通大学 机械工程学院教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，中国生物医学工程学会 医学神经工程分会副主任委员。长期从事重大装备故障诊断与智能运维、生机电信号 处理、脑机接口与康复技术研究。自 2001 年起主持国家十五攻关、十一五 863 目标导 向、十二五 863 主题项目等，2015 年主持国家基金委重大研究计划集成项目，获省部 级奖 7 项、授权发明专利 30 余项，发表 SCI/EI 高水平论文百余篇。现任西安陕鼓动 力股份有限公司独立董事，西安臻泰智能科技有限公司董事兼首席科学家。 作为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2019 年 12 月 19 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2019 第四次临时股东大 会选举为公司独立董事。2021 年 6 月 15 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会选 举，本人连任公司独立董事。2024 年 5 月 7 日，因个人原因，本人申请辞去公司第八 届董事会独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务；因辞职导致公司独立董事 人数少于公司董事会成员的三分之一，按照有关法律法规和《公司章程》的规定本人 继续履行独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务，经 2024 年 7 月 4 日股东大 会审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，本人不再担任公司任何 职务。 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 冯根福 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 一、基本情况 本人冯根福，1957 年出 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2018 年 5 月 31 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大 会选举为公司独立董事。2021 年 6 月 15 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会选 举，本人连任公司独立董事。2024 年 5 月 30 日，因任期满六年，本人申请辞去公司第 八届董事会独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务，因辞职导致公司独立董 事人数少于公司董事会成员的三分之一，按照有关法律法规和《公司章程》的规定本 人继续履行独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务，经 2024 年 7 月 4 日股东 大会审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，本人不再担任公司任 何职务。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司 章程》的规定，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。 在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责。现将 2024 年本人 任职期间履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李树华，1971 年出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员；新 世纪百千万人才工程国家 ...

本人于 2024 年 7 月 4 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会选举为公司独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司 章程》的规定，在 2024 年度工作中，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全 体股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨芳，1975 年 3 月出生，汉族，中国国籍。复旦大学会计学博士，上海立 信锐思信息管理有限公司创始合伙人、高级培训师、FIPA、FFA。内控及风险管理领 域实务型专家，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，中国企业联合会咨询委员 会委员、中国内部审计协会职业发展委员会委员，上海国有资本运营研究院特聘讲 师，复旦大学管理学院签约讲师、宁波大学研究生院签约讲师、上海国家会计学院客 座教授、上海立信会计金融学院客座教授、社会导师。 作为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股 份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符 合《上市 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司全面攻坚 EISS4.0 方案落地，不断 深化改革、深化转型的关键之年，更是陕鼓为建设新型分布式能源体系而砥砺奋 斗之年。面对外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足等，西安陕鼓动 力股份有限公司（以下简称"公司"或"陕鼓"）管理层及全体员工坚定发展信心， 加速开拓分布式能源市场，实现了高质量发展。 一、2024 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,027,708 | 1,014,292 | 1.32 | | 净利润（万元） | 114,533 | 109,815 | 4.30 | | 归属于上市公司股 东的净利润（万元） | 104,159 | 102,028 | 2.09 | | 基本每股收益（元） | 0.6105 | 0.6037 | 1.13 | （一）公司总体经营情况 围绕年初制定的发展目标，公司坚决贯彻董事会的战略部署，以分布式能源 系统解决方案为 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对公 司和全体股东负责的态度，严格按照公司监事会的议事规则规范运作，紧紧围绕 公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2024 年度工作报告如下： 一、监事会换届情况 2024 年 7 月 4 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，监事会成员完成 换届选举，罗克军先生、李毅生先生当选非职工代表监事，与公司职工代表大会 选举的职工代表监事张毅先生共同组成公司第九届监事会。 2024 年 7 月 10 日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举罗克军先生为 监事会主席。 二、2024 年主要工作 2024 年度，公司监事会共召开八次会议，会议召集、召开、决议程序均严格 遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同时，监事会 成员出席了公司 2023 年年度股东大会及 2024 年历次临时股东大会，参与计票， 对股东大会的决策和表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况，监事 会成员多次列席了 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-008 西安陕鼓动力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2025 年中期利润分配时间及方式： 2025 年半年报披露后至 2025 年三季报披露前，以现金方式分配 2025 年半年度利润。 2、2025 年中期利润分配前提条件： （1）符合上市公司中期分红的监管政策要求，符合国资监管要求，符合公司战略需 求； （2）累计未分配利润为正、公司当期盈利； （3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 3、2025 年中期利润分配比例、金额上限： 以中期分红实施方案中总股本为基数，派发现金红利金额不低于母公司 2025 年半年 报净利润的 30%，且不超过母公司 2025 年半年报净利润的 90%。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会 ...