2025 年第二次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 议 案 1 www.shaangu.com 2025 年第二次临时股东大会 目 录 | 1、.关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 3 | | --- | | 2、.关于公司取消监事会的议案 20 | | 3、.关于公司制定并修订相关治理制度的议案 21 | | 4、.关于公司 2025 年度购买理财产品的议案 22 | | 5、.关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案 25 | | 6、..关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 26 | 2 www.shaangu.com 2025 年第二次临时股东大会 关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据新《公司法》《上市公司章程指引》等上位法要求，结合公司实际情况， 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟对章程中相关条款以及注册 资本内容适应性调整，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第五次 会议审议通过了《关于公司回 ...

为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次取消担保事项担保方：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）；被 担保方：陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称"陕鼓香港"），为公司全资子公司 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-033 西安陕鼓动力股份有限公司关于取消 ●本次取消担保金额：6837.6 万欧元 ●对外担保逾期的累计金额：0 元 ●本事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 截至 2025 年 7 月 8 日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 23,433 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 2.64%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民 币 4,993 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.56%，逾期担保累计数量为 0 元。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二五年七月九日 - 1 - www.shaangu.com 公司于 2024 年 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西 安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券投资部负责人。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不得超过 六年。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举 产生后，无需提交股东会审议，直接进入董事会。 第六条 有《公司法》第一百七十八条、公司章程第一百零三条规定之情形、 ...

Core Points - The company held its 13th meeting of the 9th Board of Directors on July 8, 2025, with all 8 directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the nomination of Ren Kuang as a non-independent director candidate, pending shareholder approval [1] - All resolutions passed unanimously with 100% approval from the board members [2][3] Summary by Categories Board Decisions - The board unanimously agreed to nominate Ren Kuang as a non-independent director candidate [1] - The board approved the cancellation of the supervisory board [2] - The board agreed to revise the company's governance systems [2] Financial Activities - The board approved the purchase of financial products for the year 2025 [3] - The board agreed to cancel the guarantee for bank loans provided to Shaangu Power (Hong Kong) Limited [3] Shareholder Meetings - The board approved the notice for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [3]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-034 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化公司 董事会组成结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《西安 陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司提名委员会委员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施， ...

西安陕鼓动力股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经西安市人民政府《关于同意发起设立西安陕鼓动力股份有限公司的批 复》（市政函[1999]19 号）批准，以发起方式设立；在西安市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91610131628001738N。 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2010】375 号核准，首次向社会公开发行人民币普通股 109,251,349 股，于 2010 年 4 月 28 日在上海证券交易所上市。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，代表公司执行公司事务的 董事担任公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《西安陕鼓动力股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设置的专门委员会，根据公司章程规定行使《公司法》规 定的监事会的职权。负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。审计委员会依据有关法律、法规和政策，以及本规则的规定独立履行职权，不受公司任 何其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会所作的决议，必须遵守法律、法规、公司章程及本议事规则的规定； 决议内容违反上述规定的，决议无效。 第二章 审计委员会的组成 第四条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全 ...

西安陕鼓动力股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称陕鼓动力或公司）独 立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西 安陕鼓动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《西安陕鼓动力股份 有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规和规范性文件，现结合公 司实际，建立独立董事专门会议机制，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立 董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项 进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部门。 第二章 独立董事专门会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议，审 议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《西安陕鼓动力股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满； （四）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长提名、董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相 ...