证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-015 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》， 根据国家宏观经济政策、金融市场环境及市场需求，结合公司各产业板块的业务发展需 要，为保证公司日常经营结算、融资等资金需求，公司在对各项业务授信需求和现有授 信情况分析的基础上，提出 2025 年公司向金融机构申请授信的方案。 公司及下属分子公司 2025 年拟向金融机构申请不超过人民币 344.96 亿元的授信额 度，授信品种包括但不限于银承、商票保贴、商票贴现、保函、信用证及项下融资、进 口开证、出口押汇、进口押汇、流贷、保理、买方信贷、项目贷款、法人透支、债券投 资专项、资产支持票据、供应链金融产品等。授信期限及授信额度等要素以金融机构的 最终批复为准。 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度工作情况总结如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事李树华先生、独立董事王喆先生及 董事牛东儒先生三人组成，其中召集人由独立董事李树华先生担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第九届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第九届董事会审计委员会由独立董事杨芳女士、 独立董事王喆先生及董事王建轩先生三人组成，其中独立董事杨芳女士担任召集 人。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了《西安陕鼓动力股 份有限公司 2023 年度审计计划》《关于公司 2023 年年度报告的议案 ...

关于西安陕鼓动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安陕鼓动力股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 后公昇商代湖式运捷澳突西干关 郑关邮其及用古金资种营科非 资郑关纳其及用古金资纳营强非同公拥京份现代诉货超关西干关 关卧共及用古金资卦营强非复产ASOS 同公拥有份拥仗依黄朗芝更 r 版 同 (炒合面普郑耕) 讯裘事刚长会 明总可专的来到金 目 来 亚特别举代权，未到金策同公布士——记录传感普查官公布土》。 该想定百财报讯员发现专本了博ക同公的现代非遗产 4800字体育 148 双比乐青未卦委员有名企资当首强非人民主企资当营委员 1500字 第二次青来卦委员用名企资当管强事。（"未总正"，将南可以 在东国家官网 · WHYSEP基础下载下载网址是真人体育官网体育官网官网 20 · V POSH本网站登录网址网址是什么时时彩官网官网 注册 · V POSH直播网站登录 · Previous Program 注册登录网址直播 网址申博官网手机官网 申博官网 申博官网 申博官网 申博网官网首页 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-018 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-019 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日在西安市 高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2025 年 4 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司 2024 年度监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。 二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 ...

西安陕鼓动力股份有限公司监事会 关于第九届监事会第五次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《西安陕鼓动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对第九届监事会第 五次会议审议的 1、《关于公司会计政策变更的议案》2、《关于公司回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》3、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》进行 了审核，发表意见如下： 1、公司监事会对公司会计政策变更进行了审议。监事会认为：本次会计政策变更是 公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关 于公司会计政策变更的议案》。 2、根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-005 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式和书面形式发给各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事宁旻先生因公务原因不能 出席会议，委托董事徐光华先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先生 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下： 1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年 度股东大会上进行述职。 董事会依据独立 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 ●此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-007 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税） （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，西安陕鼓动 力股份有限公司（以下简称"公司"）母公司未分配利润余额为 2,462,644,090.66 元。2024 年母公司净利润为 901,648,640.43 元，当年净利润的 10%提 ...

公司代码：601369 公司简称：陕鼓动力 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年年度报告 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 宁旻 | 公务 | 徐光华 | 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李宏安、主管会计工作负责人赵甲文及会计机构负责人（会计主管人员）李根柱 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，西安陕鼓动力股份有限 公司母公司未分配利润余额为2,462,644,090.66元。2024年母公司净利润为901,648,640.43元，当年 净利润 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 114085.41万股，累计占流通股比： 67.45%，较上期变化： -1163.68万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6105 | 0.6037 | 1.13 | 0.5718 | | 每股净资产（元） | 5.14 | 5.06 | 1.58 | 4.72 | | 每股公积金(元) | 1.5 | 1.47 | 2.04 | 1.41 | | 每股未分配利润(元) | 1.75 | 1.77 | -1.13 | 1.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 102.77 | 101.43 | 1.32 | 107.66 | | 净利润(亿元) | 10.42 | 10.2 | 2.16 | 9.68 | | 净资产收益率(%) | 11.83 | 12.15 | -2.63 | 12.51 ...