西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案内容 公司 2025 年中期合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 413,734,134.90 元，合并报表期末未分配利润为 2,970,004,201.72 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公 司报表期末实现净利润为 323,271,476.70 元，母公司未分配利润余额为 2,320,577,454.52 元。 为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远 发展的前提下，公司提出 2025 年中期利润分配 ...

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕鼓动力（香港） 有限公司（以下简称"香港公司"）拟吸收合并全资孙公司陕鼓动力（卢森堡）有限公 司（以下简称"卢森堡公司"）。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。 本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对 公司的当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-041 西安陕鼓动力股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - www.shaangu.com （三）本次交易的吸收合并双方分别为公司全资子公司、全资孙公司，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次 吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情形，无需 ...

西安陕鼓动力股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 191 西安陕鼓动力股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601369 公司简称：陕鼓动力 重要提示 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年半年度报告 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任矿、主管会计工作负责人赵甲文及会计机构负责人（会计主管人员）李根柱 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金股利0.16元( 含税)，截至公告披露日，公司总股本为1,723,474,492股，以此计算合计拟派发现金红利 275,755,918.72元(含税)，如在半年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适 ...

陕鼓动力公告，2025年上半年营业收入48.69亿元，同比下降2.70%。净利润4.14亿元，同比下降 9.75%。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.16元(含 税)，合计拟派发现金红利2.76亿元(含税)。 ...

通过天眼查大数据分析，西安陕鼓动力股份有限公司共对外投资了16家企业，参与招投标项目1456次， 知识产权方面有商标信息168条，专利信息912条，此外企业还拥有行政许可46个。 资料显示，西安陕鼓动力股份有限公司法定代表人为任矿，成立于1999年，位于西安市，是一家以从事 汽车制造业为主的企业。企业注册资本172559.9033万人民币，实缴资本172559.9万人民币。 近日，天眼查APP显示，西安陕鼓动力股份有限公司（简称"陕鼓动力"）法定代表人发生变更，从李宏 安变为任矿。 来源：金融界 ...

Core Viewpoint - Shaanxi Guo Power has experienced a continuous decline in stock price over the past eight trading days, with a cumulative drop of -5.18% [1] Company Overview - Shaanxi Guo Power Co., Ltd. was established in 1999 and is based on the production and operation of Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd., which was founded in 1968. The company was listed on the Shanghai Stock Exchange in April 2010 with stock code 601369 [1] Shareholder Information - Guolian Fund's Guolian Advantage Industry Mixed A has entered the top ten shareholders of Shaanxi Guo Power, marking a new entry in the second quarter of this year [1] - The fund has achieved a year-to-date return of 8.41%, ranking 2780 out of 4530 in its category [1][2] Fund Manager Profile - The fund manager of Guolian Advantage Industry Mixed A is Zheng Ling, who holds a master's degree in finance from Peking University. Zheng has extensive experience in asset management and has held various senior positions in different fund management companies [3][4]

本次补选后公司第九届董事会各专门委员会成员如下： 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-036 西安陕鼓动力股份有限公司 关于选举董事长暨补选董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第 九届董事会第十四次会议，会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选 举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第九届董事会专门委员会成员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第九届董事会董事长 按照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会应设董事长一人。为保证公司 董事会规范运作，公司全体董事同意选举任矿先生（简历详见附件）为公司第九届董 事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、补选公司第九届董事会专门委员会成员 为加强公司治理，提高董事会决策的科学性，根据《公司章程》及董事会专门委 员会议事规则的相关规定，公司董事会选举任矿 ...

关于选举董事长暨补选董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-036 西安陕鼓动力股份有限公司 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第 九届董事会第十四次会议，会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选 举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第九届董事会专门委员会成员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第九届董事会董事长 按照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会应设董事长一人。为保证公司 董事会规范运作，公司全体董事同意选举任矿先生（简历详见附件）为公司第九届董 事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、补选公司第九届董事会专门委员会成员 为加强公司治理，提高董事会决策的科学性，根据《公司章程》及董事会专门委 员会议事规则的相关规定，公司董事会选举任矿先生为公司第九届董事会战略委员会 主任委员、董事会 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting of Xi'an Shangu Power Co., Ltd. was held on July 25, 2025, at the company's conference room in Xi'an [1] - A total of 61.9674% of the shares were represented at the meeting [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant support, including: - Proposal 1: 99.8814% in favor, 0.0816% against, and 0.0370% abstained [1] - Proposal 2: 99.8191% in favor, 0.1354% against, and 0.0455% abstained [1] - Proposal 3: 99.2251% in favor, 0.6923% against, and 0.0826% abstained [1] - Proposal 4: 99.1742% in favor, 0.7356% against, and 0.0902% abstained [1] - Proposal 5: 99.1859% in favor, 0.7315% against, and 0.0826% abstained [2] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with legal regulations, including the Company Law and the company's articles of association, ensuring the validity of the voting process and results [2]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-035 西安陕鼓动力股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,067,992,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9674 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司副董事 ...