证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-009 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会专门会议审议情况：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议 案》，同意将本议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。 2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第九届董 事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事李 宏安、陈党民、王建轩、周根标回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意 通过此议案。 3、该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、购买商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况 | ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-015 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》， 根据国家宏观经济政策、金融市场环境及市场需求，结合公司各产业板块的业务发展需 要，为保证公司日常经营结算、融资等资金需求，公司在对各项业务授信需求和现有授 信情况分析的基础上，提出 2025 年公司向金融机构申请授信的方案。 公司及下属分子公司 2025 年拟向金融机构申请不超过人民币 344.96 亿元的授信额 度，授信品种包括但不限于银承、商票保贴、商票贴现、保函、信用证及项下融资、进 口开证、出口押汇、进口押汇、流贷、保理、买方信贷、项目贷款、法人透支、债券投 资专项、资产支持票据、供应链金融产品等。授信期限及授信额度等要素以金融机构的 最终批复为准。 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为进一步加强西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，增进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的良好关系，根据《公 司法》、《证券法》、证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资 者关系管理指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要 求以及陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》 的规定，结合公司实际，制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 2、合规原则：信息披露工作遵循相关法律、法规、公司章程及中国证监会 相关规定； 3、公平、公正、公开原则：公平对待所有股东及潜在投资者，体现公平、 公正、公开原则，保障投资者享有同等知情权及其他合法权益； 4、高效原则：进行投资者来访接待时，提高沟通效率，降低沟通成本； 5、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间 的双向沟通，形成良性互动。 6、保密性原则：在投资者关系管理活动中，不泄露公司商业机密和未公开 的重大信息。 （二）公司投资者关系管理的目标 一、投资者关系管理的原则和目标 （一）公司投资 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度工作情况总结如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事李树华先生、独立董事王喆先生及 董事牛东儒先生三人组成，其中召集人由独立董事李树华先生担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第九届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第九届董事会审计委员会由独立董事杨芳女士、 独立董事王喆先生及董事王建轩先生三人组成，其中独立董事杨芳女士担任召集 人。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了《西安陕鼓动力股 份有限公司 2023 年度审计计划》《关于公司 2023 年年度报告的议案 ...

关于全资子公司长青租赁申请借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-017 西安陕鼓动力股份有限公司 为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称"长青租赁公司"）拟向银行申请总 额不超过 7 亿元的借款额度。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次 借款事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、借款事项主要内容 1、借款额度：不超过 7 亿元 2、借款期限：不超过 1 年 3、借款利率：不超过 3.5% 4、借款品种：流动资金贷款、保理等。 5、借款条件：根据银行授信条件要求，长青租赁公司需向银行质押应收账款等资产， 质押总额不超过 7 亿元。 6、借款额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务期 限、借款额度、品种等，以签订的借款合同为准。 二、影响 公司向银行申请借款， ...

关于西安陕鼓动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安陕鼓动力股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 后公昇商代湖式运捷澳突西干关 郑关邮其及用古金资种营科非 资郑关纳其及用古金资纳营强非同公拥京份现代诉货超关西干关 关卧共及用古金资卦营强非复产ASOS 同公拥有份拥仗依黄朗芝更 r 版 同 (炒合面普郑耕) 讯裘事刚长会 明总可专的来到金 目 来 亚特别举代权，未到金策同公布士——记录传感普查官公布土》。 该想定百财报讯员发现专本了博ക同公的现代非遗产 4800字体育 148 双比乐青未卦委员有名企资当首强非人民主企资当营委员 1500字 第二次青来卦委员用名企资当管强事。（"未总正"，将南可以 在东国家官网 · WHYSEP基础下载下载网址是真人体育官网体育官网官网 20 · V POSH本网站登录网址网址是什么时时彩官网官网 注册 · V POSH直播网站登录 · Previous Program 注册登录网址直播 网址申博官网手机官网 申博官网 申博官网 申博官网 申博网官网首页 ...