国机重型装备集团股份有限公司 公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 国机重型装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效 ...

关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 중국 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 8 号宣化大厦 A 座 9 目 Q/F Block A Fil Hua Mans 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025CDAA5B0083 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司）2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月21日出具了XYZH/2025CDAA5B0037 号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计与风险管理委员会对信永中和 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师 事务所，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年，信永中 和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，具有 A 股证券期货相关业务审 计资质以及 H 股审计资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之 一。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人 谭小 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-021 国机重型装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进行 的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因。 国机重型装备集团股份有限公司 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 18 号》相关规定执行，对不 属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定 的预计负债金额，计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目。 除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则--基本准则》 ...

国机重装（601399）公告，2025年第一季度营收为34.81亿元，同比增长21.24%；净利润为1.11亿元， 同比增长2.03%。 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-017 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 ...

4月14日，中国核动力研究设计院与国机重型装备集团股份有限公司签订战略合作协议。双方将共同推 动核电工程建设、促进核电技术革新、保障核能安全、实现协同发展。(智通财经) ...

Group 1 - The pumped storage concept saw an increase of 1.95% on April 1, with a net inflow of 49.66 million yuan from main funds, where 29 stocks rose and 2 fell [1] - The top stocks by net inflow were Guoji Heavy Industry (601399) with 37.82 million yuan, Waneng Electric Power (000543) with 33.32 million yuan, and Three Gorges Energy (600905) with 25.87 million yuan [1] Group 2 - The top performing stocks in the pumped storage sector included: - Guoji Heavy Industry (601399) with a latest price of 3.17 yuan and a rise of 3.26%, net inflow of 37.82 million yuan, accounting for 6.02% of the main fund [2] - Waneng Electric Power (000543) with a latest price of 7.74 yuan and a rise of 3.75%, net inflow of 33.32 million yuan, accounting for 6.83% of the main fund [2] - Three Gorges Energy (600905) with a latest price of 4.30 yuan and a rise of 1.65%, net inflow of 25.87 million yuan, accounting for 3.87% of the main fund [2]

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the second extraordinary general meeting of shareholders of the company, held on March 31, 2025, was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, and the resolutions passed during the meeting are valid [1][7]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened to discuss several key proposals, including the remuneration of directors and supervisors, applications for comprehensive credit limits, and the company's investment plan for 2025 [2][5]. - The meeting was held on March 31, 2025, at 9:30 AM, with a network voting period on the same day [2][3]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 6 shareholders and authorized representatives attended the meeting in person, representing 4,608,942,249 shares, which is 63.8928% of the total voting shares [3][6]. - Additionally, 529 shareholders participated in the network voting, representing 346,448,833 shares, or 4.8027% of the total voting shares [3][6]. Group 3: Voting Results - The meeting approved several proposals, including the remuneration of directors and supervisors, and the applications for comprehensive credit limits with related transactions [5][6]. - The voting procedures followed the company's articles of association and relevant regulations, ensuring the legitimacy of the results [4][7].

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-016 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 535 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,955,391,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 68.6955 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开 ...