国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐钢，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 报告期内，本人着重关注和认真参与公司治理、关联交易、风险评估、聘任 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 徐 钢，男，1960 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士 学位，正高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任广州石油化工 总厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党 委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独 ...

公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国机重型装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李晓明，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年 严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 李晓明，男，1961 年 2 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位， 研究员级高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任中国核工业集 团公司总经理助理，中国核电工程有限公司董事长，中国核工业建设股份有限公 司董事长。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-010 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh @sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-009 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告 1 国机重型装备集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任李俊辉先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时 止。由于李俊辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂 由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责，对李俊辉先生的聘任将于其取得董 事会秘书任职培训证明后正式生效。具体详见公司于 2024 年 2 月 5 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-005）。 李俊辉先生近期已参加上海证券交易所 2024 年 ...

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 | 序号 | 补贴项目名称 | 获得时间 | 补贴金额（元） | 文件依据 | 与资产/收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 相关 | | 15 | 2021 年国家工业设计中心奖励 | 2023 年 12 月 | 250,000.00 | 德经信〔2023〕97 号 | 与收益相关 | | 16 | 项目专项补助资金 | 2023 年 12 月 | 520,000.00 | / | 与收益相关 | | 17 | 专项资质奖补 | 2023 年 12 月 | 100,000.00 | / | 与收益相关 | | 18 | "金桥工程"项目资金 | 2023 年 12 月 | 10,000.00 | "金桥"工程考核结果通报 | 与收益相关 | | 19 | 金桥工程考核资助资金 | 2023 年 12 月 | 3,000.00 | "金桥"工程考核结果通报 | 与收益相关 | | 20 | 院士专家工作站绩效评估优秀补 助经费 | 2023 年 12 月 | 50,000.00 ...

国机重型装备集团股份有限公司 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 同意聘任李俊辉先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满之 日。 特此公告。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-006 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知及相关资料于2024年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024 年3月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会 议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股 份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 1 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-007 国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，国机 重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李俊辉 先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止。 提名委员会审查意见：提名委员会对李俊辉的任职资格和标准进行了审查，认 为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在公司法和公司章程中规定的不得担 任公司副总经理的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的 情况。任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》和公司章程的有关规定。 李俊辉个人简历详见附件。 特此公告。 2024 年 3 月 7 日 1 国机重型装备集团股份有限公司 附件： 个人简 ...

2024 2 4 （此页无正文，为《国机重型装备集团股份有限公司独立董 事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》签字页） 独立董事： 李晓明 马 义 彭 辰 徐 钢 2024 年 2 月 4 日 2024 2 4 2024 2 4 ...

国机重型装备集团股份有限公司董事会 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-005 国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，国机 重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李俊 辉先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止。个人简历 详见附件。 由于李俊辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，现 暂由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责，对李俊辉先生的聘任将于其取得 董事会秘书任职培训证明后正式生效。 特此公告。 个人简历 李俊辉，男，1974 年 4 月生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正 高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司副总经济师，中国第二重型机械 集团有限公司董事，二重（ ...