广东东峰新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东东峰新材料集团股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、相关法律、行政法规及 《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市 规则》和《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制 定本办法。 第二条 募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金。 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第一条 为维护广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司行为,保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 债券代码：113030 债券简称：东风转债 广东东峰新材料集团股份有限公司 公司董事、集团总裁王培玉； 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 时间：2024 年 5 月 20 日 11:00-12:00； 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动； 公司参与人员：公司董事长谢名优； 公司董事、集团财务总监李治军； 公司集团副总裁、董事会秘书秋天； 公司独立董事刘伟； 公司独立董事林长鸿； 本次业绩说明会中，投资者提出的问题及公司的回复如下： 问题 1：董秘您好，公司医药包装业务发展怎么样； 您好！公司通过前期对千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康四家专业 I 类医药包装公司的并购，以及 2023 年投资新设东峰首键，已在贵州、重庆、 江苏拥有了五处 I 类医药包装生产基地，并实现对 PVC 硬片、PVDC 硬片、药用 包装瓶、药用玻璃管、药用玻璃瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用 SP 复合膜、 药用包装铝箔、成型冲压复合硬片（包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝）等多种 药品包装材料的全面覆盖。2023 年公司医药包装业务实现销售收入 7.12 亿元， ...

聚焦关注战略转型布局 事件：东峰集团发布 2023 年年报及 2024 年一季报。2023 年公司 实现营收 26.31 亿元，同比下降 29.72%；归母净利润 1.51 亿元，同 比下降 47.96%；扣非后归母净利润 1.64 亿元，同比下降 43.01%。其 中，2023Q4 单季度公司实现营收 5.12 亿元，同比下降 44.20%;归母 净利润-0.87 亿元，同比由盈转亏；扣非后归母净利润 0.51 亿元， 同比增长 4070.89%。 此外，2024Q1 公司实现营收 3.55 亿元，同比下降 61.25%;归母净 利润 0.12 亿元，同比下降 94.57%；扣非后归母净利润 0.02 亿 元，同比下降 98.58%。 5 月 9 日，根据同花顺，公司回复投资者问答，拟通过后续对菲 奥新材的投资，深化在锂电负极集流体领域的产业布局。 优化业务结构，战略调整转型，聚焦新能源新型材料业务 面对行业内部竞争加剧、大宗化工等原辅材料价格上涨等多重超预期 冲击，公司 2023 年战略调整转型，业务收入结构发生较大变化，分 产品看，23 年公司烟标/医药包装/膜类新材料/纸品分别实现收入 10.83/7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 354,984,405.88, representing a decrease of 61.25% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 12,212,702.90, down 94.57% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,694,970.17, a decline of 98.58% compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.01, reflecting a decrease of 91.67% year-on-year[5]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 13,429,102.62, a decline of 94.2% compared to CNY 229,962,471.70 in Q1 2023[22]. - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥15,700,224.97, a significant decrease of 95.5% compared to ¥351,227,577.82 in Q1 2023[33]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of ¥5,759,726.97, contrasting sharply with a net profit of ¥107,863,401.67 in Q1 2023[33]. - The company reported a total comprehensive income of -¥5,450,400.06 for Q1 2024, down from ¥107,863,401.67 in the same period last year[34]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -556,836,666.93, indicating significant cash outflow[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 556,836,666.93, worsening from -CNY 229,337,793.22 in Q1 2023[25]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 315,404,483.33 in Q1 2024, down from CNY 738,518,110.76 in Q1 2023[25]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥96,677,852.46 in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥104,053,653.67 in Q1 2023[35]. - The net cash flow from investing activities was -42,215,853.30 RMB, compared to a positive cash flow of 17,529,726.25 RMB in the previous period, indicating a significant decline in investment performance[26]. - The total cash and cash equivalents decreased by ¥604,347,951.85 in Q1 2024, compared to a decrease of ¥61,749,801.75 in Q1 2023[35]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 7,336,207,372.68, a decrease of 0.96% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled RMB 3,571,414,077.29, down from RMB 3,658,947,385.18, indicating a decrease of about 2.38%[15]. - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 1,267,097,655.76, a decrease from CNY 1,348,578,429.85 in the previous year[21]. - The company's total liabilities decreased to RMB 912,685,329.49 from RMB 1,001,455,760.72, reflecting a decline of approximately 8.84%[16]. - The total assets as of March 31, 2024, were 5,912,006,396.61 RMB, slightly down from 5,919,168,321.37 RMB at the end of 2023[30]. - The total liabilities decreased marginally to 469,209,036.76 RMB from 470,938,244.25 RMB, indicating stable financial leverage[30]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 5,720,718,127.94, showing a slight increase of 0.16% from the previous year[6]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 5,720,718,127.94, slightly up from CNY 5,711,424,032.00 in Q1 2023[21]. - The company's total equity as of March 31, 2024, was 5,442,797,359.85 RMB, down from 5,448,230,077.12 RMB, showing a slight reduction in shareholder value[31]. Strategic Changes and Market Conditions - The company is undergoing a strategic transformation focusing on new material business and I-type pharmaceutical packaging, which has led to significant changes in business structure[7]. - The decline in revenue and profit is attributed to economic weakness, insufficient demand, and intensified competition within the industry[7]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling CNY 20,711,898.71 in Q1 2024 compared to CNY 37,992,991.41 in Q1 2023[21]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,580,788.30, down 66.4% from ¥4,696,235.37 in Q1 2023[33]. - The company incurred financial expenses of -¥6,670,983.81 in Q1 2024, compared to -¥386,051.11 in Q1 2023, indicating a significant increase in financial costs[33].

广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会关于变更会计估计的意见 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计估计的议案》，议案内容如下： （一）本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条："企业至少应当于每年年度 终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原 先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差 异的，应当调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的， 应当改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作 为会计估计变更。" 另根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条： "企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来 的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。" 随着公司战略转型升级的持续推进，新增了新能源新型材料及 I 类医药包装两大业 务板块，且新建 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 监事会关于变更会计估计的意见 2、本次会计估计变更内容 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 的第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更会计估计的议案》，议案内容如下： （一）本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条："企业至少应当于每年年度 终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原 先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差 异的，应当调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的， 应当改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作 为会计估计变更。" 另根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条： "企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来 的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。" 随着公司战略转型升级的持续推进，新增了新能源新型材料及 I 类医药包 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 的专项报告 广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 21 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，结合在任独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，并经第五届董事会第十一次会议审议通过，广东 东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事刘伟先生、 王海燕先生、林长鸿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第五届董事会在任独立董事于 2023 年度任职期间的任职经历以及相关 自查文件，2023 年度公司第五届董事会在任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务， 与公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，董事会认可公司独立董事符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-012 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事，并 于 2024 年 4 月 16 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决 方式出席会议的董事 3 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长谢 名优先生主持，公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 表决结果：同 ...