证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-026 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省高速公路集团有限公司,现提名王彥明为吉林 高速公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林高速 公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与吉林高速公路股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; -1 - (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

届时公司董事、总经理鲁明威先生，财务总监、董事会秘书隋庆先生，独立 董事林建忠先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩 等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的 提问。 投资者可于2024年5月27日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-023 吉林高速公路股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互 ...

吉林开晟律师事务所 KAISHENG LAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派刘传斌律师、祁森律 师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"）,并出具法律意见书。本所律师现根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下 简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉林高速公路股 份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规则》) 的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和出席 会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东大会涉及的有关事 项及文件资料进行了必 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-022 吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,294,766,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.4861 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月十日 长春 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、 | 2023 年年度股东大会现场会议须知····························· | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 年年度股东大会会议议程································ | 5 | | 三、 | 表决票填写说明············································· | 7 | | 四、 | 审议事项 | | | 议案一： | 2023 年度董事会工作报告······································ | 9 | | 议案二： | 2023 年度监事会工作报告······································ | 15 | | 议案三： | 2023 年度报告及摘要·········································· | 20 | | 议案四： | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 265,581,335.66, representing a decrease of 5.76% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 119,714,544.39, down by 1.43% year-on-year[3]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 29.06%, amounting to CNY 119,913,576.60[3]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 265,581,335.66, a decrease of 5.4% compared to CNY 281,828,452.45 in Q1 2023[14]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 130,676,686.71, representing an increase of 1.9% from CNY 128,253,964.98 in Q1 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 119,714,544.39, a decrease of 1.5% compared to CNY 121,454,531.95 in the previous year[16]. - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.06, with no change from the previous year[3]. - The basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.06 for both Q1 2024 and Q1 2023[16]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 6,679,777,716.68, an increase of 1.46% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 6,679,777,716.68, compared to CNY 6,583,518,377.36 at the end of Q1 2023[12]. - Total liabilities decreased to CNY 1,147,699,048.67 from CNY 1,182,116,396.06 year-over-year[12]. - The equity attributable to shareholders increased by 2.39% to CNY 5,137,462,404.83 compared to the end of the last year[4]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for Q1 2024 showed a positive trend, indicating improved liquidity[17]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $119,913,576.60, a decrease of 29% compared to $169,046,414.04 in Q1 2023[19]. - Total cash inflow from operating activities was $270,335,937.25, down from $314,878,822.62 in the previous year, reflecting a decline of approximately 14%[19]. - Cash outflow from operating activities increased to $150,422,360.65, compared to $145,832,408.58 in Q1 2023, indicating a rise of about 3.6%[19]. - The net cash flow from investing activities was -$6,352,696.41, worsening from -$2,180,509.77 in the same quarter last year[20]. - Cash inflow from financing activities totaled $400,000,000.00, with cash outflow amounting to $408,811,211.29, resulting in a net cash flow of -$8,811,211.29[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to $1,603,386,581.30, up from $1,096,722,268.21 in Q1 2023, representing a growth of approximately 46%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,511[6]. - The largest shareholder, Jilin Provincial Highway Group Co., Ltd., holds 54.35% of the shares[6]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 619,058.30, up from CNY 302,597.57 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[15]. Market Strategy - The company plans to continue its market expansion and focus on new product development in the upcoming quarters[17]. - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[20].

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-021 吉林高速公路股份有限公司 1.报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定； 2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项； 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式 召开第四届监事会 2024 年第二次临时会议，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年第一季度报告 经与会监事投票表决，审议通过了《吉林高速公路股份有限公司 2024 年第 一季度报告》，并作出如下书面审核意见： 第四届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 3. ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-020 （一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年第一季度报告 表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）内容。 （二）关于确定企业及经理层成员考核指标的议案 表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日以通讯方式 召开第四届董事会2024年第二次临时会议。应到董事7人，实到7人。会议的召集 和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： (此项议案关联董事鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数五人) 特此公告。 吉林高速公路股份有限公 ...

9 / 183 五、报告期内主要经营情况 营业收入变动原因说明：主要原因是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司本期竣 工验收项目较上年同期有所减少，相应确认收入有所降低。 营业成本变动原因说明：主要原因一是由于本期公司及子公司长春高速公路有限责任公司重 新测算车流量后，单位折旧额减少，导致营业成本降低；二是由于本年度公司之子公司吉林省科 维交通工程有限公司竣工验收项目较上年同期有所减少，相应结转营业成本有所降低。 销售费用变动原因说明：主要原因为公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司本期计提质 保期运维费用，导致销售费用大幅增长。 管理费用变动原因说明：主要原因是本期公司继续采取"开源节流、降本增效"办法，采取 精细化管理措施，细化财务管理指标，加强经营过程监督，相应费用支出减少。 财务费用变动原因说明：主要原因是本期公司偿还了部分超短期融资券，公司带息负债大幅 减少，所以相应财务费用降低。 研发费用变动原因说明：主要原因是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司研发费 用投入增加，所以相应研发费用支出增长。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司之子公司吉林省科维交通 工程有限公 ...