重要内容提示： 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-033 吉林高速公路股份有限公司 关于公司实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 100% 54.35% 2.本次变更后，公司与控股股东及实际控制人的股权结 吉林省交通运输厅 吉高集团 吉林高速 ●本次实际控制人变更是按照政府部门统一调整执行，吉林高速公路股份有 限公司实际控制人由吉林省交通运输厅变更为吉林省人民政府国有资产监督管 理委员会，本次变更不会对公司治理及生产经营情况产生影响。 100% 54.35% 吉林省国资委 吉高集团 吉林高速 ●本次实际控制人变更符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第 （一）项的规定，可以免于发出要约。 三、对公司的影响 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于近日收到公司控 股股东吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）《关于吉林省高速公 路集团有限公司履行出资人职责机构变更的告知函》，公司实际控制人由吉林省 交通运输厅变更为吉林省人民政府国有资 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开第四届监事 会第四次会议，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过以下议案并形成决议： 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-032 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 3、公司 2024 年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2024 年 1－6 月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层 1 的分析客观、具体； 4、在公司 2024 年半年度报告编制过程中，我们未发现参与半年度报告编制 的相关人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 （一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 根据《证券法》《公开发行证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 539,390,993.75, a decrease of 6.39% compared to CNY 576,198,476.34 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 244,125,626.39, representing an increase of 4.99% from CNY 232,518,175.49 in the previous year[9]. - The net cash flow from operating activities decreased by 44.31%, amounting to CNY 222,949,645.61 compared to CNY 400,306,448.91 in the same period last year[9]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,768,714,303.04, an increase of 2.81% from CNY 6,583,518,377.36 at the end of the previous year[9]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.47%, reaching CNY 5,091,723,701.62 compared to CNY 5,017,747,860.44 at the end of the previous year[9]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.13, an increase of 8.33% from CNY 0.12 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.29 percentage points to 4.78% compared to 5.07% in the previous year[10]. - The company achieved total assets of CNY 676,871.43 million, a year-on-year increase of 14.89%[15]. - Operating revenue was CNY 53,939.10 million, a decrease of 6.39% compared to the previous year[15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,412.56 million, an increase of 4.99% year-on-year[15]. - Earnings per share rose to CNY 0.13, reflecting an 8.33% increase[15]. - The company maintained a net asset return rate of 4.78%, down by 0.29 percentage points[15]. Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount was CNY 222,949,645.61, a decrease of 44.31% compared to the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,708,798,626.54, representing 25.25% of total assets, an increase of 12.98% compared to the previous year[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 1,705,433,155.31, up from CNY 912,878,789.54 year-on-year[73]. - The company received CNY 400,000,000.00 in borrowings, consistent with the previous year[74]. - Cash paid for debt repayment was CNY 400,000,000.00, down from CNY 800,000,000.00 in the same period last year[74]. - The cash flow from operating activities for the parent company was CNY 227,400,745.39, a decline of 26% from CNY 306,339,123.85 in the previous year[74]. Investments and Assets - Research and development expenses increased by 383.11% to CNY 1,461,881.46, indicating a focus on innovation[18]. - The company holds a 63.8% stake in Changchun Expressway Co., enhancing its operational capacity[14]. - The company has a total of CNY 121,583,410.25 in fixed assets without completed property rights certificates, which are currently being processed[177]. - The total fixed assets at the end of the period amount to CNY 4,309,399,483.72, a decrease of about 2.53% from CNY 4,421,635,391.08 at the beginning of the period[173]. - The total value of investment properties at the end of the period is CNY 46,812,492.52, down from CNY 47,707,556.59 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 1.87%[172]. - The company has long-term equity investments totaling CNY 47,500,000.00, with a corresponding impairment provision of the same amount[169]. Shareholder and Equity Information - The company did not propose any profit distribution plan or capital reserve transfer to share capital during this reporting period[2]. - The company distributed CNY 170,149,785.21 to shareholders during the first half of 2024, reflecting a significant allocation of profits[79]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the first half of 2024 is CNY 5,401,401,981.30, with a total equity of CNY 5,499,031,063.18[77]. - Jilin Provincial Highway Group Co., Ltd. holds 54.35% of the shares, making it the largest shareholder[49]. - The company has no changes in share capital structure during the reporting period[46]. Risks and Compliance - The company faces risks related to highway policy changes that could impact toll revenue, as well as financial risks due to reliance on a single industry[25]. - There were no significant risks or non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[2]. - The company has maintained compliance with commitments regarding related party transactions and competition avoidance with its controlling shareholder, Jilin Provincial Highway Group[32]. - The company did not report any violations regarding guarantees during the reporting period[33]. - The company has no ongoing or planned toll road projects, which may limit future growth in toll revenue[25]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[89]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and ensures that its financial reports reflect a true and complete picture of its financial status and operating results[91]. - The company uses a 12-month operating cycle for classifying assets and liabilities[93]. - The company has established a materiality threshold for accounts receivable, set at amounts exceeding RMB 5 million or 10% of the total accounts receivable balance[95]. - The company recognizes expected credit losses based on a weighted average of credit loss probabilities, reflecting factors such as past events and future economic conditions[103]. Employee and Compensation Information - The total employee compensation payable at the end of the period was 3,020,496.08 RMB, down from 8,429,195.86 RMB at the beginning of the period[188]. - The total short-term employee benefits payable at the end of the period was 53,796,876.56 RMB, reflecting a decrease from 6,375,984.50 RMB at the beginning of the period[190]. Other Financial Information - The company reported a significant decrease in prepaid accounts by 59.65% to ¥1,444,436.38, indicating reduced rental income from customers[21]. - The company has a tax rate of 25.00% for corporate income tax, with a reduced rate of 15% applicable to certain subsidiaries[143]. - The company has not reported any significant write-offs for receivables or other receivables during the period[162].

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-031 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开了第四届董 事会第四次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集和 召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事 会审议。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）关于企业负责人薪酬调整的议案 同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从 2024 年 1 月 1 日起执行。 监事会主席薪酬调整参照此标准执行，尚需提交股东会审 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-030 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)上午 09:00-10:00 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五)至 8 月 29 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 28 日披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-027 吉林高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,293,135,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.3998 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市经 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-028 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 27 日 16:30 时在公司四楼会议室召开第四届董事会 2024 年第四次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 （二）审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会增补委员的议案》 增补李平先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员、审计委员会委员；增补王彦明先生为第四届董事会提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。 以上任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的 ...

标开展律师 音务所 KAISHENGLAW FIRM 法律意见书 致:吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张阳律师、祁森律师 (以下简称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人 和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东大会涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证,且公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-029 吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.09 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,890,553,169股为基数，每股派发现金红利0.09 元（含税），共计派发现金红利 170,149,785.21 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年六月二十七日 长春 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | 三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。 四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"2024 年第二次临时股东大会股东签名册"上 签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人 身份证复印件。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 | 1、 | 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明····· ...