证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-016 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）关于调整 2023 年度利润分配预案的议案 同意调整 2023 年度利润分配预案：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共计派发现 金股利 170,149,785.21 元（现金分红比例 31.14%），所需现金分红资金由公司 流动资金解决。 表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日以通讯方式 召开第四届董事会2024年第一次临时会议。应到董事7人，实到7人。会议的召集 和召开符合《公司法》及相关法律法规 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-018 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度利润分配预案调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●调整后每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共计派发 现金股利 170,149,785.21 元（现金分红比例 31.14%）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 在权益分派实施公告中明确。 一、调整后利润分配预案内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，吉林高速公路股份有限 公司（以下简称公司）2023 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 546,486,735.66 元，加上年初未分配利润 2,151,236,948.47 元，减去提取法定 盈余公积 47,419,021.59 元，累计年末可供分配利润为 2,650,304,662.54 元。 公司 2023 年度利润分配方案如下：按年末总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于近日收到公司控 股股东吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）出具的《关于提议吉 林高速公路股份有限公司调整 2023 年度利润分配预案的函》，现将有关情况公告 如下： 一、基本情况 公司控股股东吉高集团致函公司，为推动上市公司高质量发展，结合吉林高 速长远发展的实际情况，按照《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》文件精神和相关要求，建议公司用实际行动维护投资者收益 权，树立良好的国有控股上市公司形象。提议公司调整 2023 年度利润分配预案： 以吉林高速截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派 发现金股利 0.90 元（含税），共计派发现金股利 170,149,785.21 元（现金分红比 例 31.14%），所需现金分红资金由吉林高速流动资金解决。 二、后续进展 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-019 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-017 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式 召开第四届监事会 2024 年第一次临时会议。应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）关于《调整 2023 年度利润分配预案》的议案 本次调整利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策 的要求，兼顾了公司长远发展和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同 意公司调整 2023 年度利润分配预案：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共计派发现 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-015 公司回复： （一）结合近年盈利水平、资金使用情况，补充说明公司货币资金余额较 高且多年盈利的背景下，连续多年不或少现金分红的原因及合理性，是否存在 大额资金闲置的情况 2019 年至 2023 年公司累计实现归属于上市公司股东的净利润为 15.46 亿 吉林高速公路股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 14 日收到上海 证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于吉林高速公路股份有限公司利润分 配方案的监管问询函》（上证公函【2024】0292 号）（以下简称《问询函》），公 司董事会高度重视，立即组织相关部门对《问询函》中提到的问题进行回复，现 将具体回复内容公告如下： 问题 1：公告显示，2019 年至 2023 年，公司年度实现归属于上市公司股东 的净利润分别为 1.89 亿元、0.99 亿元、3.18 亿元、3.94 亿元 ...

上 海 证 券 交 易 所 留存资金的具体使用规划，包括具体运营资金预算、偿债安排、对 外投资的具体方向等，充分说明相关资金安排的必要性和紧迫性； （3）说明公司是否为中小股东参与现金分红决策提供便利，以及公 司为增强投资者回报水平拟采取的切实有效的措施。 关于吉林高速公路股份有限公司利润分配方案 的监管问询函 吉林高速公路股份有限公司： 2024 年 4 月 12 日，你公司审议通过 2023 年度利润分配预案， 拟不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转 增股本，其中副董事长刘先福、独立董事林建忠对该预案投弃权票。 根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补 充披露下述信息。 1.公告显示，2019 年至 2023 年，公司年度实现归属于上市公司 股东的净利润分别为 1.89 亿元、0.99 亿元、3.18 亿元、3.94 亿元、 5.46 亿元，连续五年盈利、连续三年盈利增长，但公司现金分红比 例仅分别为 0、0、10.18%、0、0，仅 2021 年度低比例分红 3240.95 万元。公司连续多年盈利，但多年未实施现金分红。公司称留存未 分配利润将用于公司日常 ...

上证公函【2024】0292 号 关于吉林高速公路股份有限公司利润分配方案 的监管问询函 留存资金的具体使用规划，包括具体运营资金预算、偿债安排、对 外投资的具体方向等，充分说明相关资金安排的必要性和紧迫性； （3）说明公司是否为中小股东参与现金分红决策提供便利，以及公 司为增强投资者回报水平拟采取的切实有效的措施。 2.公告显示，副董事长刘先福、独立董事林建忠对公司 2023 年 度利润分配预案投弃权票。请公司：说明副董事长刘先福、独立董 事林建忠投弃权票以及其他董事投赞成票的详细理由，相关董事是 否与你公司存在沟通分歧，全体董事是否独立审慎判断本次利润分 配方案，并请全体董事就是否勤勉尽责发表明确意见。 3.现金分红是上市公司回报投资者的最直接、最有效路径之一。 请公司全体董监高就现金分红方案相关事宜是否具备合理性发表意 见，并审慎评估现金分红方案是否符合公司长期战略，是否有利于 投资者分享公司发展成果，就现金分红事项及时回应市场和投资者 关切，切实保护中小投资者利益，增强现金分红的稳定性、持续性 和可预期性。 吉林高速公路股份有限公司： 请你公司于收到本函件后立即披露，并在 5 个工作日内书面回 复我部 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-014 吉林高速公路股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 14 日收到上海 证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于吉林高速公路股份有限公司利润分 配方案的监管问询函》（上证公函【2024】0292 号）（以下简称《问询函》），现 将《问询函》具体内容公告如下： "吉林高速公路股份有限公司： 2024 年 4 月 12 日，你公司审议通过 2023 年度利润分配预案，拟不进行利 润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本，其中副董事长刘 先福、独立董事林建忠对该预案投弃权票。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 1.公告显示，2019 年至 2023 年，公司年度实现归属于上市公司股东的净利 润分别为 1.89 亿元、0.99 亿元、3.18 亿元、3.94 亿元、5.46 亿 ...

2023 年年度报告 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 184 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋涛、主管会计工作负责人隋庆及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以 ...

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生， 高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任 福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先 后担任中国工商银行厦门江头支行副行长，厦门分行东区支 行行长，厦门分行公司业务部总经理，厦门市分行党委委员、 纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。2023 年 5 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 ...