证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-008 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职情况评 价报告 监事会对董事会及其成员、高级管理层及其成员、监事会 2024 年度履职情 况评价报告的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在任的监事罗妙娟、宋晖、潘栋民、陈焕鑫、张晓鸿对本人的履职情况评价 结果回避表决，监事会对上述监事 2024 年度履职情况评价报告的表决结果均为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对已离任的监事王国良、田建华、徐爱华、章国荣 2024 年度履职情 况评价报告的表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、2024年年度报告及摘要 监事会出具如下审核意见： 本行于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-002 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代 为出席并表决。 本行于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在本行以现场和视频 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 15 名，虞兔良董 事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。会 议由董事长吴智晖主持，部分高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、2024年度董事会工作报告 本议案尚需提交本行股东大会审议。 表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 BANK OF RUIFENG 2024年年度报告 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | | | --- | --- | | 第一节 释义 | 8 | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 9 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 15 | | 第四节 公司治理 | 49 | | 第五节 环境与社会责任 | 83 | | 第六节 重要事项 | 88 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 100 | | 第八节 优先股相关情况 | 113 | | 第九节 债券相关情况 | 113 | | 第十节 财务报告 | 114 | 2024年年度报告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 业绩总览 2023年度 2024年度 38.04 43.85 营业收入 15.29% 单位：亿元 2023年度 2024年度 7.50 13.81 非利息净收入 84.25% 单位：亿元 四、法定代表人、董事长吴智晖，行长、主管会计工作负责人（财务负责人）陈钢梁及计划财务部总经理、 会计机构负责人（会计主管人员）胡建芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2023年度 2024 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-003 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不派送红 股，不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配以本行 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配股息总额，并将另行公告具体调整情况。 本行不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本行立足于业务长远发展与服务区域实体经济的现实需要，结合证券 监管机构关于现金分红的指导意见和银行监管机构对于商业银行资本审慎管理 的要求，经综合考虑确定了 2024 年年度利润分配方案。本行留存未分配利润将 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-001 本行将严格按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行 间债券市场金融债券发行管理操作规程》等相关规定，做好相关金融债券的发行 管理及信息披露工作。 特此公告。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于获准发行金融债券的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本行收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2025〕 第 24 号)，本行获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券，2025 年金融 债券新增余额不超过 5 亿元，年末金融债券余额不超过 35 亿元。其中，二级资 本债券、无固定期限资本债券等资本类债券存续余额不得超过核心一级资本净额 的 50%；境外发行债券需满足人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理的有关 要求。行政许可有效期截止至 2025 年 12 月 31 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-048 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在本行以现场和视 频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名。会议由 全体董事共同推举的吴智晖董事主持，部分高级管理人员列席。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及本行《章程》的有关 规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、选举第五届董事会董事长 选举吴智晖先生为本行第五届董事会董事长。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事吴智晖回避表决。 吴智晖先生简历详见附件。 其中主任委员：贾玉革 表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,本所受公 司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2024年12月14日,公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登 了《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大 会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-047 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 776,931,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.2326 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本行董事会召集，由董事长吴智晖主持，采取现场和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等 法律、法规及本行《章程》的规定。 1 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-049 选举罗妙娟女士为本行第五届监事会主席。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在本行以现场 会议的方式召开。会议由全体监事共同推举的罗妙娟监事主持，会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行 《章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、选举第五届监事会主席 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。职工监事罗妙娟回避表决。 罗妙娟女士简历详见附件。 二、推选第五届监事会各专业委员会组成人员及其日常办事机构 1.提名委员会 成员：周鸿勇、罗妙娟、朱伟东、陈焕鑫、章红凤 其中主任委员：周鸿勇 日常办事机 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 30 日 | 股东大会议程 1 | | --- | | 股东大会会议须知 3 | | 选举第五届董事会执行董事和非执行董事 5 | | 选举第五届监事会股东监事和外部监事 15 | | 变更经营范围及修订《公司章程》 21 | | 发行二级资本债券 52 | | 发行非资本类金融债券 55 | | 修订《关联交易管理办法》 57 | | 制定《2024-2026 年股东回报规划》 86 | | 修订《股权管理办法》 87 | | 修订《"两会一层"成员履职评价及津贴管理办法》 107 | | 选举第五届董事会独立董事 149 | 4.发行二级资本债券 5.发行非资本类金融债券 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 会议地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三 楼一号会议室 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始 二、会议内容 ...