证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025- 033 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步提高上市公司 质量，维护全体股东利益，进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司（以下 简称"公司"）高质量发展，增强投资者信心，公司制定了 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案。该方案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。 具体举措如下： 一、聚焦主责主业，促进稳定发展 2024 年，公司紧跟国家战略，围绕董事会制定的年度发展目标，立足智能 配用电与医疗服务双主业，坚持"全球化、新能源"战略，落地"高质量、高 效率、低成本"经营策略，持续优化企业核心竞争力，经营业绩实现持续增长， 营业收入和净利润再创同期新高。报告期内，公司实现营业收入 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 受公司监事会委托，由我向大会作 2024 年度监事会工作报告，请予以审议。 （五）监事会对公司关联交易情况的书面意见 （一）监事会的工作情况 | | 召开会议的次数 | 10 | | --- | --- | --- | | 序号 | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | | | 1、关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电 | | | 年 月 日，公司召开第 2024 1 25 | 站及储能系统设备研发生产项目的议案 | | 1 | 六届监事会第六次会议 | 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 | | | | 案 | | | 年 月 日，公司召开第 | 年核心团队持股计划（草案）及其摘 1、关于 2024 | | 2 | 2024 2 23 | 要的议案 | | | 六届监事会第七次会议 | 2、关于 年核心团队持股计划管理办法的议案 2024 | | | | 1、关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案 | | | | 2、关于收购常熟明州康复医院有限公司 100%股 权暨关联交易的议案 | ...

联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） 联系邮箱：stock@mail.sanxing.com 2024 环境、社会和 (ESG) Report 联系我们 公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Governance 目录CONTENTS 报告编制说明 01 | 02 | 议题重要性评估 | 06 | | --- | --- | --- | | | 双重重要性分析 | 06 | | | 利益相关方沟通、尽职调查 | 06 | | | 议题重要性分析结论 | 08 | | 03 | ESG 治理 | 10 | | ESG 治理架构 | 10 | | --- | --- | | ESG 管理机制 | 11 | | 04 | 绿色低碳，自然共生 | 12 | | --- | --- | --- | | | 环境管理 | 12 | | | 应对气候变化 | 16 | | | 能源管理 | 19 | | | 资源利用与循环经济 | 21 | | | 污染物与废弃物管理 | 23 | 01 关于三星医疗 03 05 创新突破，优质服务 26 研发与创新 26 保障电 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-032 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果及 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-028 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度 财务及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上 市公司审计客户14家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿 限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 4、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于开展期货与衍生品套期保值业务的可行性分析报告 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外销售 业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给 公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日 起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料期 货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 一、套期保值业务概况 1、交易目的：公司开展期货和衍生品交易目的是规避和防范因国际贸易业 务所面临的汇率风险，以及大宗商品采购的价格风险，降低汇率及原材料波动对 公司业绩的影响。期货及衍生品业务均对应正常合理的进出口业务和大宗原材料 采购业务背景。相关业务的资金操作均按内部资金管理制度执行，不会对公司的 流动性造成影响。 2、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。 3、交易额度：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期 限内任一时点的资金余额上限为 20,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 200,000 万人民币或等值金 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-027 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 40 亿元闲置自有资金进行 委托理财，投资期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委 托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 已履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，宁波三星医疗电气股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受 到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益 存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

一、募集资金存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金管理情况 东方证券股份有限公司 关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（于 2024 年 9 月吸收合并全资子公司、原保荐机构 东方证券承销保荐有限公司，因此以下统称为"保荐机构"）担任宁波三星医疗 电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"、"公司"）2016 年非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规的要求，对三星医疗 2016 年非公开 发行募集资金在 2024 年度存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本 核查报告。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司 向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元， 募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募 集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-031 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-021 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如 下： 一、 审议通过了关于 2024 年度监事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、 审议通过了关于 2024 年度财务报告的议案 该议案尚需提交公司股东会审议。 四、 审议通过 ...