证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-032 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果及 ...

一、募集资金存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金管理情况 东方证券股份有限公司 关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（于 2024 年 9 月吸收合并全资子公司、原保荐机构 东方证券承销保荐有限公司，因此以下统称为"保荐机构"）担任宁波三星医疗 电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"、"公司"）2016 年非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规的要求，对三星医疗 2016 年非公开 发行募集资金在 2024 年度存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本 核查报告。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司 向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元， 募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募 集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-027 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 40 亿元闲置自有资金进行 委托理财，投资期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委 托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 已履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，宁波三星医疗电气股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受 到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益 存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-031 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-021 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如 下： 一、 审议通过了关于 2024 年度监事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、 审议通过了关于 2024 年度财务报告的议案 该议案尚需提交公司股东会审议。 四、 审议通过 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2024 年度总裁工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年度总裁工作报告》。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-020 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了关于 2024 年度董事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-023 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会的召开、审议和表决情况 （二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 1,245,551,287.81 909,796,178.85 494,428,049.85 回购注销总额（元） - - - 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,259,517,910.58 1,903,702,022.52 948,115,535.82 本年度末母公司报表未分配利润（ ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查验 I 2GAV38F 复信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11815 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称三星 医疗)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是三星医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

关于宁波三星医疗电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 为了更好地理解三星医疗 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 委托单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88072272 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11816 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波三星医疗股份有限公司(以下简称"三星医 疗")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（冯绍刚） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯绍刚，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任北京盈科（宁波） 律师事务所监事会主任、高级合伙人。2004年11月至2012年9月，任浙江富林律 师事务所专职律师。2012年10月至今，历任北京盈科（宁波）律师事务所管委会 主任、监事会主任、高级合伙人。2018年4月至2024年4月，任海天精工独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会情况 报告期内，公司共召开12次董事会会议，出席董事会会议具体情况如下： 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，202 ...