宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（草案） 第六条 本委员会设主任（召集人）一名，应当为会计专业人士，由独立董 事委员担任，由本委员会委员选举产生，负责主持本委员会工作。 主任的主要职责权限为： 1 （一）主持委员会会议，签发会议决议； （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其 职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内 部审计等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第 ...

（H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董 事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，独立董事应当占大多数。提名委 员会当中至少包括一名不同性别的董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 ...

董事会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了保护宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作 程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律法规以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 下列人员不得担任董事： 宁波三星医疗电气股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东会规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等法律、法规及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 股票上市地法律法规及《香港上市规则》、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会宁波监管局（以 下简称"宁波证监局"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会时可聘请律师对 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《宁波三 星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、执行总经理（执行总裁）、副总经 理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，大部分成员须为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 章程（草案） （公开发行境外上市股份（H 股）并上市后适用） 【】年【】月 | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | ...

（H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《宁波三星医疗电气股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本办法中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社 会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本办法所称信息披露义务人是指： 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司境外发行证券及上市过程中 的信息安全、相关保密和档案管理工作，支持公司依法合规开展境外发行证券 及上市活动，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上 市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守 国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人 民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业在境外发行证券与和上市相关 保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、公 司股票上市地证券监管规则及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则（草案） 第四条 公司董事长为战略与ESG委员会当然委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第七条 战略与ESG委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理 （以下简称"ESG"）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 目的 本政策旨在列载宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会成员为达致多元化而采取的方针。 第二条 一般政策 （一）公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。 （二）为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其 达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原 则，并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。 （四）公司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，以令适时将有女性 高级管理层及潜在继任者加入董事会，以确保董事会性别多元化。公司力求董事 会中保持至少 10%的女性代表比例。公司将继续重视培训女性人才，为女性员工 提供长远发展机会。 （五）公司致力于在甄选独立非执行董事人选时确保该人选能够使董事会获 得独立的意见。提名委员会及董事会应当在评估人选时，亦考虑以下因素： 甄选独立非执行董事人选时，应考虑有关人选是否有足够时间履行其作 为独立非执行董事的职责、人选的背景及资历，从而评估该人选是否可 给予董事会独立意见；及 1 考虑 ...