证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-013 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司宁 波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）在"龙源电力2025 年至2026年新能源项目35kV箱式变压器及其附件设备框架采购公开招标"项目中中标 的通知，奥克斯智能科技为上述项目的中标人，中标总金额约为11,535.82万元。 二、交易对方情况介绍 招标人：国家能源投资集团有限责任公司 法定代表人：刘国跃 注册地址：北京市东城区安定门西滨河路22号 经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、 煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科 技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上 述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-012 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司 宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）在"国电电力 2025年至2026年新能源项目箱式变压器设备框架采购公开招标"项目中中标的通 知，奥克斯智能科技为上述项目的中标人，中标总金额约为30,900.07万元。 二、交易对方情况介绍 招标人：国家能源投资集团有限责任公司 法定代表人：刘国跃 注册地址：北京市东城区安定门西滨河路22号 经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制 油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地 产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所 属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学 品）、纺织品、建筑材料、机械、 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-011 ● 对外担保逾期的累计金额：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯 智能科技"）、宁波三星智能电气有限公司（以下简称"三星智能"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司预计对子公司提供担保额度不超过 953,350 万元，其中为奥克斯智能科 技提供 400,000 万元担保额度，为三星智能提供 200,000 万元担保额度。截至本 公告披露日，公司已实际为奥克斯智能科技提供的担保金额为 364,760.00 万元， 为三星智能提供的担保金额为 145,934.46 万元，以上均含本次担保。 ● 本次是否有反担保：无 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中国农业银 行股份有限公司宁波鄞州分行（以下简称"农业银行"）签订了《最高额保证合 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-004 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 5 日以电 话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、 第五期限制性股票的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于拟回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划 限制性股票的公告》（公告编号：临 2025- ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-005 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 5 日以电 话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、 第五期限制性股票的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于拟回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划 限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-006）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 章程 2025 年 1 月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 第四期、第五期限制性股票相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 第四期、第五期限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波三星 医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"或"三星医疗"）的委托，担任公司 第四期限制性股票激励计划（以下简称"第四期激励计划")、第五期限制性股票 激励计划（以下简称"第五期激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。受公司委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）等有关法律法规的规定和《宁波三星医疗电气 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销部分第四期 及第五期限制性股票的相关议案，已经 2025 年 1 月 10 日召开的公司第六届董事 会第二十次会议审议通过，详见刊登于 2025 年 1 月 11 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相 关公告。根据回购议案，对公司 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全 部进行回购注销。其中，第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的首 次授予的限制性股票数量为 14,400.00 股，回购价格为 6.48 元/股；第四期限制 性股票激励计划已获授但尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为 10,000.00 股，回购价格为 5.64 元/股；第五期限制性股票激励计划已获授但尚未 解除限售的首次授予的限制性股票数量为 54,900.00 股，回购价格为 6.24 元/股； 合计回购数量为 79,300.00 股，回购金额为 492,288.00 元。 根据公司于 2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会授权董事 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-006 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 第四期及第五期限制性股票激励计划 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月10日召 开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议 案》。鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不 符合激励条件，根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的相 关约定，董事会同意将上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的79,300.00股限 制性股票全部进行回购注销。公司董事会将依据相关规定办理限制性股票的回购 注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划概述 （一）公司第四期限制性股票激励计划实施情况 1、2021 年 11 月 17 ...