证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-018 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于选举职工董事的公告 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二六年三月三十一日 附：郑伟科先生简历 郑伟科先生：男，中国国籍，1971 年出生，本科学历。曾任宁波天工制衣 有限公司主办会计，协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理，宁波 奥克斯空调有限公司财务部副经理，奥克斯集团有限公司审计部项目经理，宁波 三星医疗电气股份有限公司监事会主席等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公 司审计部经理、职工董事。 郑伟科先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的 股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公 司董事的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，宁波三星医疗电气股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开职工代表 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议 案》，同意公司证券简称由"三星医疗"变更为"三星电气"，证券代码保持不变。 本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议，尚需向上海证券交易所申请， 并经上海证券交易所批准后方可实施。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2026-019 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展 情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况 二、公司董事会关于变更公司证券简称的理由 目前公司立足智能配用电与医疗服务双主业，其中智能配用电业务收入占比 超过 50%，为了便于投资者更为直接、准确地理解公司的主营业务重要构成及其 所属行业，公司拟将证券简称由"三星医疗"变更为"三星电气"， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周志辉，已充分了解并同意由提名人宁波三星医疗电气 股份有限公司董事会提名为宁波三星医疗电气股份有限公司（以 下简称"三星医疗"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任三星医疗独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训，承诺将尽快参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 1. 为了进一步明确宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市 规则"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本规范。 3.1. 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的 股东可以以书面提案方式向股东会提出董事候选人，提名候选人人数不得 超过拟选任的董事人数。董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东可以以书面提案方式向股东会提出独立非执行董事 候选人。股东向公司提出的临时提案应当在股东会召开10日前提出并书面 提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内通知其他股东或发出股东会补 充通知，公告临时提案的内容。 3.2. 该书面提案必须：(i) 包括候选人按香港上市规则第13.51(2)条规定而须披露 的联络资料和个人资料；及 (ii) 由候选人签署以表示其愿意接受委任和同意 公布其联络资料和个 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2026-020 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 00 分 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日 至2026 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-012 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市方案的议案 经逐项审议，董事会同意公司本次发行 H 股并上市方案，具体如下： 1、发行股票的种类和面值 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议 于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 本次发行上市的股票为境外上市外资股（H 股）（以普通股形式），以外币 认购，每股面值为人民币 1 元。 一、审议通过了关 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the pharmaceutical industry [1] Core Insights - The pharmaceutical sector has shown resilience, with the innovative drug segment leading a rebound, driven by positive industry dynamics and market sentiment [7][10] - The report emphasizes the potential for continued growth in innovative drugs, supported by favorable government policies and strong performance in recent financial disclosures from biotech and biopharma companies [7][10] - The long-term care insurance (LTCI) policy in China is expected to accelerate the development of the elderly care industry, drawing parallels with Japan's successful model [10][23] Summary by Sections 1. Long-term Care Insurance and Elderly Care Industry - The Chinese government aims to establish a long-term care insurance system within three years, initially covering employees, retirees, and gradually including unemployed rural residents [10] - The LTCI system is designed to alleviate the financial burden on families and improve care for the elderly, with a focus on home and community care [10][23] - Investment opportunities in the elderly care sector include home medical devices, rehabilitation equipment, and elderly care institutions [23] 2. Pharmaceutical Market Review and Hotspot Tracking - The pharmaceutical index increased by 1.56% during the week of March 23-27, outperforming the ChiNext and CSI 300 indices [24] - The overall trading volume for pharmaceuticals was 449.11 billion yuan, accounting for 4.28% of the total market, below the historical average of 7.06% [46] - The report highlights the strong performance of innovative drugs, with companies like Meinuohua and Wanbangde leading the gains [49] 3. Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies involved in the overseas big pharma BD 2.0 phase, such as Kelun Pharmaceutical and Xinlitai, as well as small and mid-cap biotech firms with innovative technologies [7][23] - It also recommends monitoring the supply chain and technology sectors, including CROs and CDMOs, as they are expected to benefit from ongoing industry trends [7][23]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2026-011 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以 下简称"奥克斯智能科技"） | | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 20,000.00 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 万元（含本次担保） 410,331.62 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □不适用：_________ | □否 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □不适用：_________ | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 975,350.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2026-010 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | Ningbo | Sanxing 下简称"三星瑞典"） | Electric (Sweden) AB（以 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 9.12 | 万欧元（约 | 72.31 万人民币） | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 2,474.84 | | 万元（含本次担保） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 975, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | "三星智能"） | 宁波三星智能电气有限公司（以下简称 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 86.00 | 万美元（约 593.07 | 万人民币） | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 146,527.53 | 万元（含本次担保） | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 □不适用：_________ | | 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2026-009 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 975,350.00 | | 对外担保总额占上 ...