宁波三星医疗电气股份有限公司 二〇二五年九月八日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东会议案： 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 时 间：2025 年 9 月 8 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东会法律意见书； 九、 宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件； 十、 股东会闭幕。 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 议案一： 关于为全资子公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为南森墨西哥 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-067 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2025年6月30日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司期末未分配利润为人民币1,592,268,983.80元。经公司第六届董事会第二十五次会 议、第六届监事会第二十次会议审议通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数进行现金分红。本次利润分 配预案如下： 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份） 为基数，向股东每10股派发现金红利（含税）4.85元。截至本公告披露日，公司总股 本为1,405,251,200股，扣除回购专用账户股份5,755,371股，公司可参与利润分配的总 股数为1,399,495,829股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币678,755,477.07元 （含税），占2025年半年度 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-063 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以 书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有 限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2025 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司审计委员会审 ...

格隆汇8月21日｜三星医疗发布2025年半年度报告，公司2025年上半年实现营业收入79.72亿元，同比增 长13.93%；实现归属于上市公司股东的净利润12.30亿元，同比增长6.93%。公司拟向股东每10股派发现 金红利4.85元（含税）。 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管 理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及 《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的， 超出部分的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投资 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，内部审计人员应当具备 下列理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （四）通晓内部审计内容及内部审计操作技术； （五）熟悉本单位生产经营及经济业务知识； 第六条 内部审计部门的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 1 （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； （三）掌握内部审计准则及内部审计程序； 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董 事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 1 第一条 为了保护宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作 程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起， ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规 避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》 及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司对外提供担保，应当提交董事会或者股东会进行审议。 第三条 公司对外提供担保，应当提交董事会进行审议。 应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东会审 批。须经股东会审批的对外担保,包括下列情形： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一 期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分 之三十以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 担保； （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波三星医疗电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"本 公司"）对董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制 定本制度。 让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限 制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向上海证券交易 所（以下简称"上交所"）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下 简称"中国结算上海分公司"）申请，将相关人员所持股份登记为有限售条件的 股份。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相 关询问和报告义务。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， ...