2024 年半年度报告 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 年半年度报告 2024 1 / 237 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈国英、主管会计工作负责人葛瑜斌及会计机构负责人（会计主管人员）方侨声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-092 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日 通过书面方式发出召开第六届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文 件的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《三星医疗 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的 2024 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了关于 2024 年半年度报 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-094 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：本次调整2024年度预计日常关联交易无需提交 股东大会审议。 调整日常关联交易对公司的影响：公司本次预计增加的日常关联交易系与公 司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格 为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不 会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联 方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开公 司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024 年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交 易所网站（http://ww ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-096 关于董事辞任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞任情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事葛瑜斌先生 的书面辞任报告。因工作变动，葛瑜斌先生特申请辞去公司第六届董事会董事及董 事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任生效后，葛瑜斌先生仍担任公司财务负责人 一职。 宁波三星医疗电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，葛瑜斌先生的辞任不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，辞任报 告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，葛瑜斌先生持有公司股份 87,000 股，辞任后，其所持股份 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等规定进行管理。葛瑜斌先生担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对葛瑜斌先生所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、补选董 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第六 届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事专门会议议事规则》 的有关规定。与会独立董事对下列事项进行认真审议并表决，形成决议如下： 公司拟增加 2024 年度预计发生的日常关联交易额度 2,000 万元，交易对方为奥克 斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙） 及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司、曙一物业服务有 限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司，交易内 容为销售商品。独立董事专门会议认为： 公司本次预计增加的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司 生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续 经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-091 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以 书面方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有 限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司第六届董事会 2 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-098 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:30 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月九日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | | 议案一： | 3 | | | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 3 | 1 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 时 间：2024 年 9 月 9 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 各位股东及股东代表： 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司控股股东奥克斯集团有 限公司提名吕萌女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选 举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对吕 萌女士的董事任职资格进行了审查，认为吕萌女士的任职资格符合相关法律 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-095 宁波三星医疗电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受 到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益 存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行 委托理财，投资期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委 托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 已履行的审议程序：2024 年 8 月 22 日，宁波三星医疗电气股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金委托理财额度的议案》，本事 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-097 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A ...