独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司管理层应当向全部独立董事汇 报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况以及公司本 年度财务状况和经营成果的情况。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否符合证券法相关 资格规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 在年审注册会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计 计划、审计小组的人员构成以及本年度的 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 环境信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司(下称"公司")环境信息披露 的工作程序，按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定及《公 司章程》，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责管理公司的环境信息披露事务。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露相关环境信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司有新、改、扩建具有重大环境影响的建设项目等重大投资行为； （二）公司因为环境违法违规被环保部门调查，或者受到重大行政处罚或刑 事处罚，或者被有关人民政府或者政府部门决定限期治理或者停产、搬迁、关闭； 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露的 环境信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 负责公司日常环境保护的具体执行部门及人员需积极、主动跟董事 会办公室沟通，提供公司环境信息，配合证券部做好环境信息披露工作。 第二章 环境信息的披露内容 第六条 日常环保信息披露 公司发生可能对公司股票及衍生品种交易价格产生重大影响 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"本公 司"）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》，中国证券监督管理 委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格 式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 等法律、法规、规范性文件及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波 三星医疗电气股份有限公司信息披露制度》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员 在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照 本制度的规定追究其责任。 第三条 年报信息披露发生重大差错的，本公司应追究相关 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民 共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司总裁由董事会聘任或解聘，总裁工作班子其他成员由总裁提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁。 第四条 公司设总裁一人，执行总裁一人，副总裁等若干人。由总裁、执行总 裁、副总裁及财务负责人构成公司总裁工作班子。总裁工作班子是公司日常经营管 理的指挥和运作中心。 第五条 公司的总裁必须专职，总裁在控股股东单位不得担任除董事外的其他 行政职务。总裁在本公司领薪。 第十一条 总裁离任可以由公司聘请审计机构对其进行离职审计。 1 第三章 总裁的职权 第十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （2）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者接待和推广工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宁波三星医疗电气股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调 研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议、 投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资 者对公司了解的工作。 第三条 制定本办法的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知。 第四条 接待和推广的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、信息披露真实、准确、完整、及时原则； 1 第三章 接待和推广的内容及行为规范 第七条 公司进行接待和推广工作的对象包括但不限 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《宁波三星医疗电气股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本办法中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社 会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本办法所称信息披露义务人是指： 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和 民主性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家 有关法律，法规及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及 《宁波三星医疗电气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关要 求，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司、公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人，或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位 损害上市公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、对外投资、 担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他 股东的利益。 第五条 本规范所称控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百 分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；出 资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第六条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的人。 第二章 公司治理 第七条 控股股东、实际控制人应当维护公司的独立性，采取切实措施保障 公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范宁波三星医疗 电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行 为，切实保护 ...

ESG 管理办法 第一章 总则 宁波三星医疗电气股份有限公司 （一）真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据进行披露， 如实反映企业客观情况。 （二）准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解披露信息的标准， 内容不含有误导性陈述。 （三）完整性：应披露对利益相关方做出价值判断和决策有重大影响的所 有信息，信息内容完整、全面具体。 1 / 4 第一条 为加强宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 管理，强化公司ESG自我约束机制，积极履行ESG职责，推进公司落实科学发 展观，实现可持续发展，根据证监会《上市公司治理准则》，生态环境部《企 业环境信息依法披露管理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》，以及《宁波三星医疗电气股份有限公司信息披露 管理办法》等的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（ ...