鉴于杨华军先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数 所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，杨华军先生的辞职将自 公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的 正常运作，杨华军先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董 事及董事会专门委员会委员的职责。 截至目前，杨华军先生未持有公司股份，任职期间亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杨华军先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨华军先生所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 二、补选独立董事 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-083 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事杨华军 先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，杨华军先 生 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-085 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司宁波三星智 能电气有限公司（以下简称"三星智能"）、宁波奥克斯智能科技股份有限公司 （以下简称"奥克斯智能科技"）于近日在国家电网有限公司 2024 年第三十四批采 购（营销项目第一次充换电设备协议库存招标采购）项目、广东电网公司 2024 年框 架招标（单相费控电能表表箱（PC 外壳）、三相费控电能表表箱（PC 外壳））（二 次招标）项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为 9999.00 万元，现将 预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 1、国家电网项目预中标的主要内容 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告"国家电 网有限公司2024年第三十四批采购（营销项目第一次充换电设备协议库存招标采购） 推荐的中标候选人公示"（招标 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十二日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 3 | 1 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： 1、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件； 十 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 R路演活动 R现场参观 R电话会议 华夏基金、博时基金、彭扬基金、合远基金、建信基金、交银基 参与单位名称 金、招商基金、施罗德基金、富达基 （排名不分先 金、Blackrock、Pinpotint、BOYU、淡马锡、景林资本、灏象资 后） 产、太平资产、国泰基金、浦银安盛基金、光大资管、诺德基金、 中信保诚基金、中金公司、华泰证券、天风证券、国盛证券等 2024年6月6日、6月11日、6月13日、6月14日、6月17日、6 时间 月18日、6月19日、6月20日、6月27日 地点 公司会议室/线上 董事长沈国英女士 上市公司 董事会秘书郭粟女士 接待人员 财务负责人葛瑜斌先生 投资者关系活动 1、在智能用电方面，海外进展及市场规划如何？ ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-078 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波三星医疗 电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）的核准，宁波三 星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除 各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为 2,965,286,504.24 元，上述募集 资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位 情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户设立情况 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/12/8 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 25 日~2024 6 | | 年 | 月 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 | 1.5 | | | | | | 回购价格上限 | 21.00 元/股 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 13,559,332 股 | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.96% | | | | | | | 实际回购金额 | 元 279,083,618.90 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.30 元/股~21.00 元/股 | | | | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-077 宁波三星医疗电气股份 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-076 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步提高上市公司 质量，维护全体股东利益，进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司（以下 简称"公司"）高质量发展，增强投资者信心，公司制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案。该方案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。 具体举措如下： 向智慧能源综合管理的集成总包模式转型。 在医疗服务板块，公司将紧抓老龄化趋势下的康复需求，持续围绕连锁扩 张、学科建设、医疗质量、人才培养、数字化建设等方面进一步夯实公司在国 内康复领域的先发优势，持续完善连锁康复医疗体系。 1、智能配用电业务 （1）海外市场：积极推动"本地化、大客户、智能化"策略落地，加快海 外自建生产基地、销售公司、研发中心的步伐；在原有用 ...

一、审议通过了关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案公告》（公告编号：临 2024-076）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-075 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第六届 董事会第十五次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十五日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-074 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.65 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （回购专用证券账户中的股份除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 根据公司提供的本次差异化分红业务相关申请文件、相关公告，截至 2024 年 5 月 23 日，公司回购专用账户持有股份数量为 1 ...