宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向大会作 2024 年度总裁工作报告，提请各位董事审议。 截至报告期末，公司在手订单 132.02 亿元，同比增长 25.81%。国内在手订 单 74.54 亿元，同比增长 24.88%；海外在手订单 57.48 亿元，同比增长 27.03%， 其中海外配电在手订单 11.98 亿元，同比增长 166.30%，海外配电已逐步成为公 司海外业务增长的重要支撑。 2024 年，公司在董事会的带领下，紧密围绕年度发展目标，聚焦智能配用 电与医疗服务两大板块业务，捕捉行业机遇，稳步落实各项工作。具体汇报如下： 一、2024 年度主要经济指标完成情况 1、实现营业收入 146.00 亿元，较上年同期增长 27.38%； 2、实现归属于上市公司股东的净利润 22.60 亿元，较上年同期增长 18.69%； 3、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22.02 亿元，同 比增长 31.92%。 二、2024 年度公司经营情况的回顾及分析 （一）智能配用电板块 在智能配用电板块，报告期内，公司聚焦海外战略，实现海外营业收入 27 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-026 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外 销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波 动给公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材 料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 履行的审议程序：公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第 十七次会议审议通过了《关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案》。该 议案无需提交股东大会审议。 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以 套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、 流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

| 序号 | 董事会会议情况 | 董事会会议议题 | 年 | 月 | 日， | 1、关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 1 | 25 | 公司召开了第六届 | 储能系统设备研发生产项目的议案 | 1 | | | | | | | | | 董事会第八次会议 | 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1、关于宁波三星医疗电气股份有限公司 | 年核心团 | 2024 | | | | | | | | | | 队持股计划（草案）及其摘要的议案 | 年 | 月 | 日， | 2、关于宁波三星医疗电气股份有限公司 | 年核心团 | 2024 | 2 | 23 | 2024 | | | | | 公司召开了第六届 | 队持股计划管理办法的议案 | 2 | 董事会第九次会议 | 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 年核心 | 2024 | | | | | | | | 团队持股计划相关事宜的议案 | ...

公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025-2027 年度） 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政策透明度，给予 投资者稳定的分红回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，宁波三星医 疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件要求，在充分考虑公司实际情 况的基础上，制定了《未来三年股东分红回报规划（2025－2027 年度）》（以下 简称"本规划"）。 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特点、发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）利润分配的形式 公司采用现金、股票或者现金与股 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-030 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波三星医疗电气股份 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 三、 审计委员会履职情况 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为宁波三星医疗电 气股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就2024年度履职 情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王溪红女士、段逸超先生及董事沈 国英女士3名成员组成，经公司2023年5月22日召开的第六届董事会第一次会议选 举产生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王溪红女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开5次会议： | | | 会议时间 | | 会议事项及审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、关于确定公司 年度审计计划的议案 2023 | | 年 2024 | 月 1 | 15 | 日，董事会审计 | | | | | | | 2、关 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控 制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的要求，公司对立信 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 14 家。 4、投资者保护能力 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业线一览管业会（b 宁波三星医疗电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-158 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11814 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称三星医疗) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.nef.gov.cn）"进行查询 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波三星医疗电气股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11817号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波三星医疗电气股份有限公司(以下 简称"三星医疗"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的 ...