证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-080 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了 以下议案，形成决议如下： 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二四年七月六日 一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四 期、第五期限制性股票的议案 宁波三星医疗电气股份有限公司 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票 激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-081）。 第六届监事会第十二次会议决议公告 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十二日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 3 | 1 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： 1、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件； 十 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-082 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于回购注销部分第四期及第五期限制性股票激励计划限制 性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销部分第四期 及第五期限制性股票的相关议案，已经 2024 年 7 月 5 日召开的公司第六届董事 会第十六次会议审议通过，详见刊登于 2024 年 7 月 6 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相 关公告。根据回购议案，对公司 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全 部进行回购注销。其中，第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的首 次授予的限制性股票数量为 50,400.00 股，回购价格为 6.48 元/股；第四期限制 性股票激励计划已获授但尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为 17,500.00 股，回购价格为 5.64 元/ ...

Group 1: Financial Performance - The company's order amount for Q1 2024 is 12.462 billion [1] - Revenue for 2023 shows a year-on-year increase of 33.18%, with domestic revenue at 6.963 billion (up 18.45%) and overseas revenue at 5.499 billion (up 58.07%) [2] - The company is experiencing stable growth in the domestic electricity demand, with a focus on smart electricity meters and distribution equipment [2] Group 2: Market Expansion - The company is actively expanding in Europe, the Middle East, Latin America, and Asia-Pacific, with new production bases in Germany and Mexico [1] - Successful delivery of multiple AMI projects overseas, including the PUMA smart meter project in Sweden with a collection rate exceeding 99.9% [2] - The company plans to increase its self-built hospital ratio as part of its medical strategy, aiming to add 10 hospitals annually through self-construction and acquisition [3] Group 3: Strategic Initiatives - The company is transitioning to an integrated project model to enhance customer loyalty [1] - There is a focus on diversifying channels and products to improve operational capabilities and market share [2] - The company anticipates increased investment in distribution networks following supportive government policies [2]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-078 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波三星医疗 电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）的核准，宁波三 星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除 各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为 2,965,286,504.24 元，上述募集 资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位 情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户设立情况 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/12/8 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 25 日~2024 6 | | 年 | 月 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 | 1.5 | | | | | | 回购价格上限 | 21.00 元/股 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 13,559,332 股 | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.96% | | | | | | | 实际回购金额 | 元 279,083,618.90 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.30 元/股~21.00 元/股 | | | | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-077 宁波三星医疗电气股份 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-076 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步提高上市公司 质量，维护全体股东利益，进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司（以下 简称"公司"）高质量发展，增强投资者信心，公司制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案。该方案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。 具体举措如下： 向智慧能源综合管理的集成总包模式转型。 在医疗服务板块，公司将紧抓老龄化趋势下的康复需求，持续围绕连锁扩 张、学科建设、医疗质量、人才培养、数字化建设等方面进一步夯实公司在国 内康复领域的先发优势，持续完善连锁康复医疗体系。 1、智能配用电业务 （1）海外市场：积极推动"本地化、大客户、智能化"策略落地，加快海 外自建生产基地、销售公司、研发中心的步伐；在原有用 ...

一、审议通过了关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案公告》（公告编号：临 2024-076）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-075 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第六届 董事会第十五次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十五日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 根据公司提供的本次差异化分红业务相关申请文件、相关公告，截至 2024 年 5 月 23 日，公司回购专用账户持有股份数量为 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-074 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.65 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （回购专用证券账户中的股份除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自 ...