证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-005 二○二四年一月二十三日 截至2024年1月22日，公司将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金 74,487.80万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人 进行了报告。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月6日召开 第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证不影响募集资金投资项 目的建设和募集资金使用计划的前提下，同意使用不超过人民币100,000万元闲置 募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-004 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波奥克斯智 能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯智能科技"）于近日在南方电网公司2023年 配网设备第二批框架招标项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为19,492.03万 元，现将预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 中国南方电网有限责任公司近日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了 "南方电网公司2023年配网设备第二批框架招标项目中标公示"（招标编号： CG2700022001636044），奥克斯智能科技为此项目中标候选人。 根据公示内容，奥克斯智能科技为此项目10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、 10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV SCB干式变压器、10kV 预装式变电站（欧式、 紧凑式）、10kV 组合式变电站（美式）、低压开关柜的中标候选人，根据奥克斯 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-003 宁波三星医疗电气股份有限公司 注册地址：北京市西城区广安门内大街甲306号 经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不 含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；国内、国际 货运代理；进出口业务；对水、电力企业进行投资；黑色金属、有色金属、炉料、 建筑材料、化工材料(不含危险化学品)、橡胶、非金属材料、机电设备、仪器仪表、 电子产品、电工产品、电力成套设备、水利成套设备和备品配件、机械设备、汽 车、劳保用品及安全防护用品的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务和信 息服务；工程监理；管道工程技术开发；技术改造项目设备招标代理；建设工程设 备招标代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。） 中国水利电力物资集团有限公司与公司不存在任何关联关系。 关于经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-002 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克斯 智能科技"）、宁波三星智能电气有限公司（以下简称"三星智能"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司预计对子公司提供担保额度不超过 900,500 万元，其中为奥克斯智能科 技提供 380,000 万元担保额度，为三星智能提供 150,000 万元担保额度。截至本 公告披露日，公司已实际为奥克斯智能科技提供的担保金额为 258,260 万元，已 实际为三星智能提供的担保金额为 137,010 万元。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）、奥克斯智能科技、三 星智能于近日共同向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称"汇丰银行"） 申请了 3,000 万美元授信额度，三家公司额度共用，不设上下限额，即三家公司 可使用授信额度范围均为 0-3, ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £路演活动 R现场参观 £电话会议 中金公司、合远基金、永安国富、中金资管、高瓴资本、上海泰旸、 参与单位名称 遂玖资产、DE shaw、鹏泰投资、石峰资产、中国平安、golden （排名不分先 pine、WT Capital、Tnvesco am、Skybound、国盛证券、博时基金、 后） 国泰基金等 时间 2023年12月7日-2023年12月19日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书郭粟女士 接待人员 投资者关系活动 1、公司电力业务的发展目标？ 主要内容介绍 公司持续围绕“绿色双碳”，在持续巩固电网客户优势的同时， ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-001 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份2,658,950股，回购股份占公司目前总股本1,412,070,071股 的0.19%，回购成交的最高价为19.88元/股、最低价为19.30元/股，已支付 的资金总额为人民币52,367,576.50元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第六届董事会第六次会议，并于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资 金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-104 本次公司中标金额约为20,891.07万元，交货时间需根据实际合同要求确定。上述 项目中标后，其合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影 响经营的独立性。 三、预中标项目风险提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在南方电网公司 2023年计量产品第二批框架招标项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为 20,891.07万元，现将预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 中国南方电网有限责任公司近日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了 "南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中标公示"（招标编号： CG2700022001626550），公司为此项目中标候选人。 根据公示内容，公司为此项目三相智能电能表、单相智能电能表、低压集抄系统 设备、低压集抄系统设备（智能量测型）、负荷管理终端、负荷管理终端（智能量测 型）、配变监测计量终端、通信模块的中标候选人 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-105 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 总额为人民币 18,586,808.50 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 2023年12月26日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份949,950 股，本次回购股份占公司目前总股本1,412,070,071股的0.07%，回购成交 的最高价为19.80元/股、最低价为19.30元/股，已支付的资金总额为人民 币18,586,808.50元（不含印花税及交易佣金等费用 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-103 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法 实施的风险； 2、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他 导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在可能根据规 则变更或终止回购方案的风险； 3、本次回购股份存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事 会、股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已 回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励计划 回购股份规模：本次回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过 人民币3亿元（含） 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币21.00元/股，未超过 董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150% 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021–20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"〉接受宁波三星医疗电气股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责 ...