证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-013 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年第一季 度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,604 万元到 8,955 万元，与上年同 期相比，预计增加 6,985 万元到 7,336 万元，同比增加 431.44%到 453.12%。 公司预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为 9,123 万元到 9,496 万元，与上年同期相比，预计增加 7,990 万元 到 8,363 万元，同比增加 704.59%到 737.48%。 （一）归属于母公司所有者的净利润：1,618.98 万元 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计公司 2025 年第一季度实现归属 ...

北元集团（601568）公告，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为8604万元到8955万 元，与上年同期的1618.98万元相比，预计增加6985万元到7336万元，同比增加431.44%到453.12%。预 计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9123万元到9496万元，与上 年同期的1133.63万元相比，预计增加7990万元到8363万元，同比增加704.59%到737.48%。 ...

√是 □否 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-012 陕西北元化工集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展 暨权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）持 有公司 1,058,630,834 股股份，占公司总股本的 26.65%；恒源投资的一致行 动人孙俊良持有公司 93,041,666 股股份，占公司总股本的 2.34%。 ? 减持计划的进展情况 以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2025-002），恒源投资拟通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易方式，减持不超过 79,444,444 股公司股份， 即不超过公司总股本的 2%，其中任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份 总数不超过公司总股本的 2%。减持价格根据市场价格确定（以下简称"本 次减 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-012 陕西北元化工集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展 暨权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）持 有公司 1,058,630,834 股股份，占公司总股本的 26.65%；恒源投资的一致行 动人孙俊良持有公司 93,041,666 股股份，占公司总股本的 2.34%。 减持计划的进展情况 2025 年 1 月 15 日，公司披露了《陕西北元化工集团股份有限公司持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-002），恒源投资拟通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易方式，减持不超过 79,444,444 股公司股份， 即不超过公司总股本的 2%，其中任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份 总数不超过公 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-011 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 3 月 29 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。本次 会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意聘任侯普担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。 公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度现场检查报告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"、"上市公司"或 "公司"）于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所上市。根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为北元集 团首次公开发行股票的保荐机构，对北元集团进行持续督导，持续督导期为上市 公司股票上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度，至 2022 年 12 月 31 日止。 截至 2022 年 12 月 31 日，北元集团募集资金尚未使用完毕，保荐机构持续对公 司的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 根据有关法律法规的要求，华泰联合证券于 2025 年 3 月 17 日对上市公司 2024 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督导工作现场检查，截至本报告 出具日，情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对北 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM FELES F A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西北元化工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-009 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 671 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,015,343,878 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.9107 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-010 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 同意公司 2025 年新立项技术改造项目 18 项，估算总投资 11,005 万元（含零星技 改项目预留资金 2,000 万元）；2025 年实施技术改造项目 30 项（含 2024 年延续项目 12 项），计划投资 23,724.77 万元。 2. 审议通过了《关于公司 2025 年设备更新计划的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司 2025 年设备更新计划投资 6,021.44 万元。 1 3. 审议通过了《关于公司 2025 年科技创新项目计划的议案》 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 2 月 13 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-008 陕西北元化工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事张龙先 生、沈鹏飞先生分别于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 2 月 14 日因工作变动原因申请辞去 公司职工代表监事职务，公司需补选第三届监事会职工代表监事，具体内容详见公司 分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 2 月 15 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告》。 2025 年 2 月 24 日，公司召开职工代表大会团组长（扩大）会议，经全体与会代 表投票表决，选举薛红娟、梁军为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见本公告 附件），任期与第三届监事会任期一致。 特此公告。 附件：薛红娟、梁军简历 陕西北元化工集团股份有限公司监事会 2025 年 2 月 26 日 梁军简历 梁军，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...