证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-049 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团 股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2024 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流方式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs ...

关于聘任总经理的公告 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-048 陕西北元化工集团股份有限公司 刘建国，男，1981 年出生，中共党员，研究生学历。2003 年 5 月至 2008 年 3 月， 历任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、 财务科科长；2008 年 3 月至 2009 年 7 月，任陕西北元化工集团有限公司筹建处财务 处处长；2009 年 7 月至 2013 年 8 月，任陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长， 期间：2009 年 7 月至 2010 年 12 月兼任服务中心经理，2011 年 3 月至 2013 年 8 月兼 任企业管理部部长，2012 年 10 月至 2013 年 7 月兼任锦源化工财务总监；2013 年 8 月至 2015 年 2 月，任陕西北元化工集团有限公司企业管理部部长；2015 年 3 月至 2017 年 7 月，任陕西北元化工集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2017 年 6 月至 2019 年 6 月，任陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书兼企业管理部部 长；2019 年 6 月至 202 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-047 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 11 月 11 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。 本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于聘任总经 理的公告》。 特此公告。 陕西北元化工 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：601568 证券简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|----------------- ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-046 陕西北元化工集团股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元/吨（不含税） | 主要原材料 | 2024年1-9月均价 | 2023年1-9月均价 | 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 电石 | 2,522.07 | 2,913.33 | -13.43% | | | 煤 | 601.25 | 652.60 | | -7.87% | 三、其他说明 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定， 将公司2024年前三季度主要经营数据披露如下： 一、2024年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 1,005, ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,于2024年10月29日召开了第三届董事会 独立董事专门会议 2024年第四次会议,针对公司第三届董事会 第六次会议拟审议的《关于公司 2025年度日常关联交易情况预 计的议案》进行了审核。经审核,全体独立董事一致同意相关议 案,并发表审核意见如下: 1. 公司 2025 年度日常关联交易预计是公司正常业务经营所 需,遵循了公平交易的市场原则,符合公司及其股东的整体利益, 不存在损害中小投资者利益的情形。 2. 关联交易协议的内容遵循一般商业原则,交易定价公允、 合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3. 独立董事一致同意公司 2025年度日常关联交易预计事项, 并同意将本议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。 (本页以下无正文) - 1 - (本页无正 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-043 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季 度报告》。 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 2. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 1 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 10 月 15 日发送至全体董事。会议应参与 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-045 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避表 决，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司 （以下简称"陕煤集团"）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）、 孙俊良均将对该议案回避表决。 前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事 专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下： 1 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-044 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 10 月 15 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。 本次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。经审议，公司全 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-042 为有效整合光伏资源，避免企业重复投资，便于项目尽快开展相关建设工作，陕 西省发展和改革委员会出具《关于北元化工集团 200 兆瓦农光互补项目及北元 100 兆 瓦光伏外送项目合并建设的通知》（陕发改能新能源〔2023〕2000 号），同意将公司 200 兆瓦农光互补项目及 100 兆瓦光伏外送项目合并为"北元 300 兆瓦光伏发电项 目"，配套建设 110kV 升压站及 110kV 输电线路。近日，公司 300MW 光伏发电项目 已完成外送线路、升压站主体建设、安装及调试等工作，光伏阵列区 227.4MW 已于 2024 年 9 月 30 日实现首批容量并网。 截至本公告披露日，公司 300MW 光伏发电项目剩余容量尚在进一步建设中，公 司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》 等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 陕西北元化工集团股份有限公司 关于建设 300MW 光伏发电项目的进展公告 本公司董事会及 ...