股票代码: 601568 | 目录 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 责任寄语 | 03 | | 未来展望 | 105 | | --- | --- | | 附录 | 107 | | 可持续发展治理 | | | --- | --- | | 可持续发展目标与愿景 | 17 | | 可持续发展治理 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 重要性议题管理 | 19 | | 坚守合规经营， | | | 夯实发展根基 | | | 党建引领 | 23 | | 三会运作 | 26 | | 董监高薪酬管理 | 29 | | 风险管理与合规经营 | 30 | | 投资者关系管理 | 33 | | 商业道德 | 35 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 陕西北元化工集团股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 2024 打造一流盐化工企业 奉献低碳多彩新生活 陕西北元化工集团股份有限公司 网址：http://www.sxbychem.com 电话：0912-8493288 邮箱：Byjt@sxbychem.c ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-019 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 二、持续分红，增加股东回报 公司在兼顾可持续发展的前提下，重视对投资者的合理回报，保持利润分配 的稳定性，使投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者的共建共享。 2024 年，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金 分红》《上市公司章程指引》等规定，结合公司经营现状和业务发展目标，在保 证正常生产经营的前提下，经公司第三届董事会第二次会议及 2023 年度股东大 会审议批准，公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元 （含税），共计派发现金红利 397,222,222.4 元（含税）。 三、加快发展新质生产力，推动产业升级转型 2024 年，公司持续优化产业结构，推动强链补链，加快培育新质生产力。 一是全面完成 300 兆瓦光伏发电项目建设，制定了项目"进度表"和"任务图"， 切实做到全方位、全时段、全过程管控，项目从开工到投运共计 133 天，创造了 同行业项目施工周期最短纪录 ...

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《陕西北元化 工集团股份有限公司章程》《陕西北元化工集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事 务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四层 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计 师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 - 1 - 2024 年度立信事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8. ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-024 陕西北元化工集团股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关 规定，将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 347,072.49 | 314,690.76 | 139,451.26 | | 烧碱 | 226,397.74 | 224,700.64 | 62,234.25 | | 水泥 | 293,549.60 | 277,707.48 | 6,633.22 | | 合计 | 867,019.83 | 817,098.88 | 208,318.73 | （一）主要产 ...

关于陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西北元化工集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63390956 陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪25 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10109 号 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"北元集 团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关 ...

经核查，公司 2024 年度任职的全体独立董事均具备担任公 司独立董事的任职资格。上述人员严格遵守《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等法律法规要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 陕西北元化工集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年度任职的独立董事蔡杰先生、盛秀玲女士、刘 艳霞女士、李琼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 - 1 - ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-023 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 一、2024 年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入 （万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 1,359,188.88 | 1,373,961.41 | 675,948.52 | | 烧碱 | 901,791.92 | 890,340.88 | 219,698.92 | | 水泥 | 2,562,881.42 | 2,643,111.84 | 61,511.65 | | 合计 | 4,823,86 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-020 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易的发生类 型和预计发生额进行了预计，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避表决。该议案于 2025 年 2 月 26 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。 根据公司 2025 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，预计公司与 陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）所属企业及陕西恒源投资 集团有限公司（以下简称"恒源投资"）所属企业之间将进一步新增日常关联交易金 额，因此需相应对关联交易预计进行调整。 1 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10111 号 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10111号 我们接受委托，对后附的陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"北元集团"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北元集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...