证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-007 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具 体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 报告期内，公司积极应对市场的波动与挑战，安全环保稳中向好，生产经营创效 显著，主产品产量再创新高。但受主产品聚氯乙烯、烧碱销售价格同比下降因素影响， 经营业绩有所下滑。 报告期内，公司实现营业利润 3.35 亿元，同比减少 27.21%；利润总额 3.31 亿元， 同比减少 22.16%；归属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元，同比减少 36.77%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.90 亿元，同比减少 46.86%；基本每股 收益 0.06 元，同比减少 33.33%。 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 5、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东（或股东 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 2 | | --- | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司 2025 | 年度日常关联交易情况预计的议案 | 6 | | 议案二：关于选举公司第三届董事会董事的议案 | | 8 | 1 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第 一次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份 ...

因沈鹏飞先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，沈鹏飞先生的辞职于新任职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后 方可生效。在辞职生效之前，沈鹏飞先生仍将按照相关法律法规规定，履行职工代表 监事的职责。公司将尽快按照《中华人民共和国公司法》《陕西北元化工集团股份有 限公司章程》及有关法律法规的规定完成职工代表监事的补选工作。 沈鹏飞先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对沈鹏飞先生任职期间为公司 发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西北元化工集团股份有限公司监事会 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-006 陕西北元化工集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 14 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会收到公司职工代表监事沈鹏飞先生的书面辞职报告，沈鹏飞先生因工作变动原因申 请辞去 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-005 陕西北元化工集团股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人及项目质量控制复核人的公告 项目质量控制复核人：张金海先生，现任立信事务所合伙人，2000 年 11 月取得 中国注册会计师执业资格，有 20 年以上的执业经验。2012 年开始在立信事务所执业， 历任项目经理、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003 年 2 月开始从事上市公司和挂牌公司的专业审计服务工作。最近三年签署或复核上市公司 审计报告 7 家。自 2024 年开始为公司提供审计质量复核服务。 2.诚信记录 本次变更后的项目合伙人、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处 罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 6 日分别召开第三届董事会第二次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于更换公司 2024 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-004 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 1 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-003 陕西北元化工集团股份有限公司 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司通过挂牌方式处置公司生产消防水站及相关附属设施和该区域约 26 亩土 地，出让价格以最终摘牌价为准（预估总价值不高于 3,000 万元）。 同意授权公司经营管理层具体办理挂牌转让的相关手续，包括但不限于聘请资产 评估机构、挂牌转让、签署转让协议等。 2. 审议通过了《关于购置公务车辆的议案》 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 1 月 4 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。本 次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-002 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 14 日，公司收到持股 5%以上股东恒源投资出具的《关于陕西 北元化工集团股份有限公司股份减持计划的通知》，恒源投资根据自身发展需要， 拟减持部分所持公司 A 股股份，现将有关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 陕西恒源投资集团有 | 5%以上非第一 | 1,058,630,834 | 26.65% | IPO 前取得：955,730,834 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 限公司 | 股东身份 大股东 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 其他方式取得：102,900,000 | 股 | 注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议记录 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络文字交流方式召开了 2024 年第三季度 业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 11 月 21 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《陕西北元化工集 团股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 29 日，公司董事长史彦勇先生，总经理、董事会秘书刘建 国先生，董事、副总经理、财务总监郭建先生，独立董事蔡杰先生出席了本次 业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 发展。感谢您的关注。 2.2024 年公司业绩是否会出现亏损？ 答：尊敬的投资者，您好。2024 年前三季度，公司实现营业收入 75.05 亿元，营业利润 2.56 亿元，利润总额 2.67 亿元，归属于上市公司股东的净利 润 2.40 亿元。关于 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-050 关于建设 300MW 光伏发电项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应国家"双碳""双控"政策，进一步推进碳达峰、碳中和，陕西北元 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 17 日 分别召开第二届董事会第八次会议、2021 年度股东大会，审议通过《关于实施 300MW 光伏发电项目的议案》，同意公司实施 300MW 光伏发电项目，具体内容详见 公司于 2022 年 4 月 20 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于建设 300MW 光伏发电项目的公告》（公告编号：2022-013）。 为有效整合光伏资源，避免企业重复投资，便于项目尽快开展相关建设工作，陕 西省发展和改革委员会出具《关于北元化工集团 200 兆瓦农光互补项目及北元 100 兆 瓦光伏外送项目合并建设的通知》（陕发改能新能源〔2023〕2000 号），同意将公司 20 ...

刘建国先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关要求，不 存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-048 陕西北元化工集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理、董事会秘书刘建国先生的书面辞职报告，刘建国先生因工作调整原因申请辞 去公司副总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，刘建国先生的辞职自 辞职报告送达董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，刘建国先生仍担任公司董事 会秘书职务。 基于公司经营管理的需要，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第七次 会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘建国先生担任公 ...