陕西北元化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 股票简称：北元集团 股票代码：601568 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------| | | 机构调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □现场参观 | | | 其他 | | | 参与单位名称 | 华泰证券股份有限公司 | | | 时间 | 2024 年 9 月 18 日 15 | 时至 202 4 年 9 月 18 日 18 时 | | 地点 | | 公司展厅、生产集控中心、生产现场、会议室 | | 公司接待人员 | | 证券事务代表、证券事务部部长、法律事务部部长刘 | | 姓名 | 娜，证券事务部副部长梁军。 | | | 投资者关系活动 | 一、现场参观 | | | 主要内容介绍 | | 来访人员首先参观了公司展厅，就公司基本概 | | | | 况、发 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议记录 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 13 日 15:00-17:00 在全景路演中心以网络文字交流及视频直播的方式召开了 2024 年半年度业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《陕西北元 化工集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 13 日，公司董事长史彦勇先生，董事、副总经理、财务总监 郭建先生，独立董事盛秀玲女士，副总经理、董事会秘书刘建国先生出席了本 次业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司答复情况 3.2024 年是盈利还是亏损，如果亏损是多少？预测 2025 年如何？ 答：尊敬的投资者，您好。2024 年上半年，公司锚定目标，承压奋进， 实现营业利润 1.7 亿元，净利润 1.36 亿元。下半 ...

证券代码:601568 证券简称:北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 "我是股东—走进上市公司"活动记录 一、活动时间 2024 年 9 月 10 日 14:30-17:00 二、活动地点 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）展厅、生 产集控中心、822 会议室 三、参加人员 1.西部证券股份有限公司相关人员，中小投资者 10 余名。 2.公司证券事务代表，相关业务部门负责人等。 2024 年 9 月 10 日下午，西部证券联合投资者在北元集团举办了"我是股东— 走进上市公司"活动，10 余名投资者走进公司进行深度调研。投资者一行首先参观 了北元集团展厅、生产集控中心，随后进行了座谈交流，听取了公司情况介绍，并由 公司相关负责人对投资者关心的问题进行了解答。 答：公司当前本着审慎的原则，严格按照相关制度，积极开展期货套保业务控制 风险。后期公司也会根据自身生产、销售情况及产品市场价格波动和期货基差变化， 适时开展 PVC 和烧碱期货套期保值业务，以降低价格波动对公司产品价格的影响。 谢谢。 3.公司上市以来，业绩挺好，为何公司股价持续走低？ 答：公司股价不仅取决于公司自身的经营状 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-041 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w. ...

公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人史彦勇、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人（会计主管人员）李正声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面 ...

2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2024 年上半年主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-040 陕西北元化工集团股份有限公司 三、其他说明 以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公 1 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月均价 | 2023 | 年 1-6 | 月均价 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | | 5,057.40 | | | | 5,385.23 | -6.09% | | 烧碱 | | 2,312.15 | | | | 2,687.03 | ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-038 本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、被合并方基本情况 1.公司名称：陕西北元集团锦源化工有限公司 2.成立日期：2004 年 4 月 7 日 陕西北元化工集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次吸收合并情况概述 为贯彻落实经营机制优化改革相关精神，进一步降低企业运营成本，提升管 理效率和效益，公司拟吸收合并全资子公司锦源化工。本次吸收合并完成后，锦 源化工将依法注销，公司将依法承继其全部资产、负债、业务、人员及其他权利 义务。同时，公司将设立陕西北元化工集团股份有限公司锦源分公司（具体以工 商登记机关核准为准），对吸收的资产和业务进行管理。 1 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并下属全资 子公司陕西北元集团锦源化工有限公司（以下简称"锦源化工"）。本次吸收 合并完成后，锦源化工将依法注销，其 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-035 陕西北元化工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 8 月 15 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。本 次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 20 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》等有关规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,于2024年8月29日 召开了第三届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议, 针对公司第三届董事会第五次会议拟审议的《关于陕西煤业 化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审 核。经审核,全体独立董事一致同意相关议案,并发表审核 意见如下: 1. 《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工 集团财务有限公司的风险持续评估报告》具备客观性和公正 性,充分反映了陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称 "财务公司"）的经营资质、业务和风险状况,财务公司经 营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求, 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风 险可控。 2. 独立董事一致同意《陕西北元化工集团股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司的 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-037 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 ...