本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，保护陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和 监督机制，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）等相关文件要求以及《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制 定了《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2023 年－2025 年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素及制定原则 （一）公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-033 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 1 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，2023 年半年度向全体股东按照每股 0.3 元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 1,191,666,667.20 元（含税）。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 9 月 18 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 8 名，公司监事 夏良先生因工作原因未能现场出席，已委托监事赵忠琦先生代为出席并行使表决权； 公司监事王胜勇先生因工作原因未能现场 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-032 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报 规划》。 同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立 意见。 1 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 9 月 18 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司 董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表 决权；公司独立董事相里六续先生因工作原因未能现场出席，已委托独立董事付金科 先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席 了会 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-031 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-030 陕西北元化工集团股份有限公司 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集 资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，利用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。 1 投资种类：存款类产品 投资金额：250,000 万元 履行的审议程序：2023 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议、第 二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使 用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期 限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司 独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-026 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证 券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行 价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集 资金为 343,999 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥5,285,210,019.80, a decrease of 22.06% compared to ¥6,780,773,768.71 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥257,210,029.68, down 78.51% from ¥1,197,090,474.47 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was -¥297,159,994.03, a decrease of 123.48% compared to ¥1,265,731,006.40 in the same period last year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥15,595,313,690.04, down 6.83% from ¥16,737,817,644.90 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.68% to ¥12,878,635,127.04 from ¥13,654,209,291.44 at the end of the previous year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.06, a decrease of 80% compared to ¥0.30 in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets was 1.87%, a decrease of 6.77 percentage points from 8.64% in the previous year[18]. - The decline in net profit was primarily due to a 30.58% decrease in the selling price of polyvinyl chloride (PVC) compared to the same period last year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥253,245,197.16, down 78.63% from ¥1,185,025,104.86 in the previous year[17]. Market and Production Insights - The PVC market experienced significant price fluctuations, with prices dropping from ¥6,500/ton in January to ¥5,650/ton by late May, a decline of over ¥850/ton[23]. - The average operating load rate for the PVC industry was approximately 73%, with a total production of about 10.5 million tons during the reporting period[24]. - The company’s caustic soda production capacity reached 4.756 million tons, with a production output of 2,016.60 million tons, reflecting a 2.5% increase year-on-year[24]. - The company has a production capacity of 1.1 million tons/year for PVC and 800,000 tons/year for ion membrane caustic soda[24]. - The company added 80,000 tons of new PVC production capacity, bringing the total to 28.9 million tons[24]. - The company’s caustic soda export volume decreased by 3.36% year-on-year, while imports increased by 292%[24]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.58% to ¥27,828,775.32 from ¥40,089,049.25 in the previous year[34]. - The company completed small-scale formula research for PVC resins with polymerization degrees of 600, 1600, and 4000, and initiated industrial trial production for the 600 polymerization degree resin[32]. - The company has received 17 patent applications, with 9 patents granted, including 2 invention patents, as of the end of June[32]. - The company is focusing on innovation-driven strategies, with significant reforms in organizational structure and performance-based incentives to enhance operational efficiency[31]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has implemented a comprehensive safety and environmental management strategy to address increasing safety and environmental pressures, ensuring compliance with stricter regulations[44]. - The company has achieved a total COD discharge of 8.08 tons, well below the regulatory limit of 50.43 tons, indicating effective pollution control measures[53]. - The company reported a nitrogen oxide emission of 248.61 tons, which is also below the permitted limit of 335.05 tons, demonstrating adherence to environmental standards[53]. - The company has been recognized with various environmental certifications, including ISO14000 and "Green Factory" status, reinforcing its commitment to sustainable practices[52]. - The company has developed a comprehensive carbon reduction plan for 2023, with total carbon emissions and carbon intensity per product showing a downward trend[68]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans to repurchase shares with a total amount not exceeding RMB 10 million and not less than RMB 1 million per transaction[76]. - If the company's stock price falls below the audited net asset value for 20 consecutive trading days, the board and senior management are obligated to increase their holdings by at least 20% of their annual salary[76]. - The company has committed to not transferring or repurchasing shares held prior to the IPO for 12 months after listing[78]. - The company will disclose any share reduction plans at least 15 trading days in advance to comply with regulations[78]. - The company has established long-term commitments to avoid conflicts of interest and ensure fair dealings with Beiyuan Group, including not leveraging its position for preferential treatment[89]. Financial Position and Assets - Accounts receivable increased by 43.58% to ¥95,929,330.53, up from ¥66,812,117.69 in the previous year[37]. - Construction in progress rose by 47.65% to ¥719,174,445.65, compared to ¥487,081,361.18 last year[37]. - Prepayments increased by 92.25% to ¥316,265,385.44, up from ¥164,506,073.39 in the previous year[37]. - Other current assets surged by 167.55% to ¥93,430,849.58, compared to ¥34,920,825.82 last year[37]. - The total value of restricted assets at the end of the reporting period was ¥678,183,594.83[38]. Future Outlook - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 10% for the second half of 2023, aiming for a total of 3.3 billion RMB for the full year[81]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million RMB in revenue by Q4 2023[81]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[81]. - The management emphasized the importance of maintaining compliance with regulatory standards to avoid penalties and ensure smooth operations[81]. Compliance and Legal Matters - There were no significant legal disputes or regulatory issues reported during the first half of 2023, ensuring a stable operational environment[95]. - The management confirmed that there were no integrity issues involving the company or its major stakeholders during the reporting period[95].

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （二）投资品种 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对北元集团拟继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西北元化工 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124 号），核准 陕西北元化工集团股份有限公司公开发行不超过 361,111,112 股新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本 为 325,000.00 万股， ...

《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》具备 客观性和公正性,充分反映了陕西煤业化工集团财务有限公司 (以下简称"财务公司")的经营资质、业务和风险状况,财务 公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求, 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可 控。同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议进行审议。 - 1 - ( 此页无正文, 为《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页 ) 独立董事签字: 陕西北元化工集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日发出公司第二届董事会第十四次会议通知,各位独 立董事对上述通知中列明的《关于陕西煤业化工集团财务有限公 司风险持续评估报告的议案》提前进行了审查。 经审阅公司提供的各项书面资料,包括但不限于相关议案及 说明等,各位独立董事一致认为： 2 相里六续 ( 9 李美霞 蔡 杰 2023年8月21日 - 2 - 付金科 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-025 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 8 月 11 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 10 名，公司监事 刘雄先生因工作原因未能现场出席，已委托监事王少山先生代为出席并行使表决权。 会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有 ...