证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-024 陕西北元化工集团股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关 规定，将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 347,072.49 | 314,690.76 | 139,451.26 | | 烧碱 | 226,397.74 | 224,700.64 | 62,234.25 | | 水泥 | 293,549.60 | 277,707.48 | 6,633.22 | | 合计 | 867,019.83 | 817,098.88 | 208,318.73 | （一）主要产 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于对陕西煤业化工集团财务有限公司 的风险持续评估报告 2024 年，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）关联交易的日存款最高余额为 9.48 亿元，12 月末存 款余额为 9.30 亿元；应收票据日最高余额 8.81 亿元；应付票据 日最高余额为零。公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的 风险主要体现在相关存款的安全性和流动性。根据财务公司提供 的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系由中国银监会 2012 年 6 月 28 日出具的关于陕西 煤业化工集团财务有限公司开业的批复（银监复〔2012〕332 号） 同意开业，并颁布《金融许可证》，并于 2012 年 7 月 3 日办理 了工商登记，取得《营业执照》，财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码为：91610000598794107W 金融许可证机构编码：L0155H261010001 注册资本：叁拾亿元人民币 法定代表人：杨璇 住所：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-020 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易的发生类 型和预计发生额进行了预计，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避表决。该议案于 2025 年 2 月 26 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。 根据公司 2025 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，预计公司与 陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）所属企业及陕西恒源投资 集团有限公司（以下简称"恒源投资"）所属企业之间将进一步新增日常关联交易金 额，因此需相应对关联交易预计进行调整。 1 ...

关于陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西北元化工集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63390956 陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪25 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10109 号 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"北元集 团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关 ...

经核查，公司 2024 年度任职的全体独立董事均具备担任公 司独立董事的任职资格。上述人员严格遵守《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等法律法规要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 陕西北元化工集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年度任职的独立董事蔡杰先生、盛秀玲女士、刘 艳霞女士、李琼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 - 1 - ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-016 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 万 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟继 续使用自有资金利用期货合约及对应的场内期权工具开展聚氯 乙烯、烧碱套期保值业务，现结合工作实际，将开展期货套期保 值可行性分析报告如下： 一、套期保值业务开展的目的及必要性 近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格 波动频繁。如果公司主要产品价格发生大幅波动，将直接影响公 司的经营业绩。为有效减少因产品价格波动对公司经营成果造成 的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性，公司拟根据相 关法律法规及公司《期货及期权套期保值业务管理办法》的规定， 充分利用期货套期保值功能，开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值 业务。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 产品价格波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套 利交易。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 1.套期保值的范围：公司开展的套期保值业务范围仅限于与 公司生产经营相关的聚氯乙烯、烧碱等商品品种。 - 1 - 2.业务开展期间：自第三届董事会第十一次会议审议通过之 日起 12 个月。 3.预计投入资金：目前公 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-019 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 二、持续分红，增加股东回报 公司在兼顾可持续发展的前提下，重视对投资者的合理回报，保持利润分配 的稳定性，使投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者的共建共享。 2024 年，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金 分红》《上市公司章程指引》等规定，结合公司经营现状和业务发展目标，在保 证正常生产经营的前提下，经公司第三届董事会第二次会议及 2023 年度股东大 会审议批准，公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元 （含税），共计派发现金红利 397,222,222.4 元（含税）。 三、加快发展新质生产力，推动产业升级转型 2024 年，公司持续优化产业结构，推动强链补链，加快培育新质生产力。 一是全面完成 300 兆瓦光伏发电项目建设，制定了项目"进度表"和"任务图"， 切实做到全方位、全时段、全过程管控，项目从开工到投运共计 133 天，创造了 同行业项目施工周期最短纪录 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-021 立信事务所创建于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信事务所是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 陕西北元化工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）负责公司 2025 年度的财务审计和内部控制审 计等工作。立信事务所的基本信息具体如下： （一）机构信息 1.基本信息 2.人员信息 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名 ...