述职人：独立董事 刘艳霞 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 2006 年 2 月至 2008 年 2 月，任陕西达因生物工程有限公司会计； 2008 年 3 月至 2010 年 12 月，任陕西中天税务师事务所税务审计； 2011 年 6 月至 2015 年 2 月，任陕西嘉泰星徽 ...

述职人：独立董事 李琼 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 李琼，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2005 年毕业于河南师范大学，本科学历，管理学学士。2005 年 毕业至今在中国氯碱工业协会工作，现任协会综合管理部主任。 - 1 - 一直致力于氯碱及上下 ...

述职人：独立董事 盛秀玲 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东大会、7 次董事会，本人均 亲自出席会议，在对议案充分了解的基础上，结合自身专业做出 独立、客观、公正的判断，对于公司经营管理、内部控制、财务 管理等领域发挥自身专业优 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对北元集团在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 北元集团经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2124 号《关于核准陕西 北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，公司公开发行股 票 361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，实际募集资金总额 367,250.00 万元， 扣除承销及未支付部分保荐费人民币 21,547.07 万元（含增值税）后，公司于 2020 年 10 月 14 日实际收到募集资金 345,702.94 万元。公司实 ...

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《陕西北元化 工集团股份有限公司章程》《陕西北元化工集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事 务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四层 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计 师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 - 1 - 2024 年度立信事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8. ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-023 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 一、2024 年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入 （万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 1,359,188.88 | 1,373,961.41 | 675,948.52 | | 烧碱 | 901,791.92 | 890,340.88 | 219,698.92 | | 水泥 | 2,562,881.42 | 2,643,111.84 | 61,511.65 | | 合计 | 4,823,86 ...

股票代码: 601568 | 目录 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 责任寄语 | 03 | | 未来展望 | 105 | | --- | --- | | 附录 | 107 | | 可持续发展治理 | | | --- | --- | | 可持续发展目标与愿景 | 17 | | 可持续发展治理 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 重要性议题管理 | 19 | | 坚守合规经营， | | | 夯实发展根基 | | | 党建引领 | 23 | | 三会运作 | 26 | | 董监高薪酬管理 | 29 | | 风险管理与合规经营 | 30 | | 投资者关系管理 | 33 | | 商业道德 | 35 | 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 陕西北元化工集团股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 2024 打造一流盐化工企业 奉献低碳多彩新生活 陕西北元化工集团股份有限公司 网址：http://www.sxbychem.com 电话：0912-8493288 邮箱：Byjt@sxbychem.c ...

陕西北元化工集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10111 号 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10111号 我们接受委托，对后附的陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"北元集团"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北元集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-024 陕西北元化工集团股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关 规定，将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 347,072.49 | 314,690.76 | 139,451.26 | | 烧碱 | 226,397.74 | 224,700.64 | 62,234.25 | | 水泥 | 293,549.60 | 277,707.48 | 6,633.22 | | 合计 | 867,019.83 | 817,098.88 | 208,318.73 | （一）主要产 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...