关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-006 陕西北元化工集团股份有限公司 额置换事项的更正公告 "公司在募集资金投资项目（以下简称'募投项目'）实施期间，根据实际 情况，通过银行承兑汇票方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集资 金进行等额置换。" 相关公告中涉及的其他相关内容同步进行调整。除前述更正内容外，公告 中的其他内容不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日 披露了《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、 外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2024-005）。现就公告中的内容更正如下： 一、更正前： "公司在募集资金投资项目（以下简称'募投项目'）实施期间，根据实际 情况，通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式预先支付募投项目所需资金， 后续定期以募集资金进行等额置换。" 二、 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,于 2024年1月12日召开了第三届董事会独 立董事专门会议 2024年第一次会议,针对公司第三届董事会第 一次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核,全体独立董事 一致同意《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,并发表审核 意见如下: 公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换,不会影响募投项目的正常实 施,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害 公司和股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定。同意将 《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-005 陕西北元化工集团股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过《关于使 用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施期间，根据实际情况，通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式预先支付 募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证 券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行 价格 10.17 元/股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-002 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,158,992,988 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.5270 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 型而呈音 P UAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-037 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西北元化工集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称 "法律法规")以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对北元集团使用自有资金、银行 承兑汇票、外汇等方式支付募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）所需资 金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西北元化工 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2124 号），核 准陕西北元化工集团股份有限公司公开发行不超过 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-004 陕西北元化工集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 1 月 5 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 11 名。会议由公司 全体监事共同推举刘静浪先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人 数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 第三届监事会第一次会议决议公告 1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意选举公司监事刘静浪担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通 过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 2. 审议通过 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-003 陕西北元化工集团股份有限公司 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意选举公司董事史彦勇担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议 通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 1 月 5 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 10 名，公司董 事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表决 权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，会 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议 独立重事意见 (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事 会第一次会议独立董事意见》签字页) 独立董事签字: 蔡 杰 2024年1月12日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司")召开第三届董事会第一次会议。我们作为公司的 独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《陕西北元化工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件的规定,基于独立判断的立场,就 公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》发表意见如下: 1、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,程序合法 有效; 2、经审阅相关总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 候选人的教育背景、个人履历,相关人员未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-001 附件： 张龙个人简历 张龙，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 3 月任榆林东方集团有限公司财务部财务主管；2010 年 4 月至 2010 年 7 月就职于陕西北元化工有限公司财务管理部，任工程会计、费用会计及税务会计；2010 年 7 月至 2011 年 1 月就职于陕西北元集团水泥有限公司财务管理科，任工程会计、材 料成本会计；2011 年 2 月至 2012 年 2 月就职于陕西北元化工集团有限公司化工一分 公司财务管理科，任材料会计；2012 年 2 月至 2013 年 8 月，就职于陕西北元化工集 团有限公司盐业分公司财务管理科，任财务副科长；2013 年 9 月至 2021 年 9 月任陕 西北元化工集团股份有限公司财务管理部预算管理科科长；2018 年 6 月至今任陕西北 元化工集团股份有限公司财务管理部副部长；2022 年 1 月至今任陕西北元新能源科技 有限公司监事；现任陕西北元化工集团股份有限公司 ...