经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京北辰实业股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 北京北辰实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对 任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京北 辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独 立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 担保）。 2. 担保方式：公司与下属公司之间提供担保的方式包括但不限 于保证、质押及抵押等。 北京北辰实业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保的基本情况 为满足公司及其下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟 对 2025 年度公司及其下属公司新增担保进行预计，具体情况如下： 1. 担保主体及金额预 ...

北辰实业 2024 年可持续发展暨 ESG 报告 报告说明 北京北辰实业股份有限公司欣然发布第 17 份《企业社会责任报告》/《环境、社会及管治报告》/《可持续发展报告》。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本报告旨在向各利益相关方展示与本公司可持续发展相关的环境、社会及管治议题内容，以便各利益相关方更好地 了解本公司可持续发展的理念、行动及相关绩效等。 本报告以简体中文及英文双语进行编制，如有任何字面歧义，请以简体中文版本为准。 报告时间范围与周期 除非特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，本公司在环境、社会及管治工作方 面的具体政策与表现。由于涉及连续性及可比性，本报告中部分信息内容将根据需要做适当延伸。 报告组织范围 本报告以重要性为原则界定组织范围。除非特殊说明，本报告所涉及的实质性内容均源自北京北辰实业股份有限公 司及旗下分公司及子公司。环境关键绩效指标范围仅包括本公司京内持有型物业，社会关键绩效指标范围包括北京 北辰实业股份有限公司及旗下分公 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确 认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公 司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自 初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整 个存续期的预期信用损失计量损失准备。经测试，2024 年度，本公司 需对应收款项计提信用减值准备人民币 15,478 万元。 本公司董事会及全体董事保证本 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2024 年房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号 — 房地产》的要求， 本公司 2024 年主要经营数据如下： 一、 2024 年房地产开发业务概述 2024 年，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备 395.81 万平 方米，权益土地储备 368 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2025 年度提供财务资助的公告 （一）财务资助对象 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提供财务资助概述 房地产开发多采用项目公司模式。房地产开发项目公司在项目开 发前期，公司注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出， 需要项目公司股东按出资比例提供股东借款；项目公司取得预售款后， 为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的境内会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）、 拟续聘的境外会计师事务所名称：郑郑会计师事务所有限 公司（以下简称"郑郑"） 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025 年度续 聘会计师事务所的议 ...

北京北辰实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会 运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》, 并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规 定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中委员会主席由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如 下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024年第一次会议 | 2024.1.11 | 公司年度审计计划及提供非鉴证业务事项 | | 2 | 2024年第二次会议 | 2024.3.7 | 公司选聘会计师事务所事项 1.公司2023年度审计结果及内控评价 ...

会议一致通过决议如下： | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | 2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 北辰 F1 | | | | | 公告编号：临 | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第五次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:00 在北京市朝阳 区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实到监事 3 名，经共同推举，会议由杜艳主持。本次会议 的召开符合公司章程及有关法律法 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北 辰 实 | | 业 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第二十七次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:00 在北京市朝 阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出 席董事 9 名，实到董事 ...