北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上 海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两 地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公 司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以 及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并 且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年履职情况报告如下： 北京北辰实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 截至目前，在其它单位的兼职情况如下： （二）独立性自查情况说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自 查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的 要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影 响本人独立性的情况。 2025 年，本人参加公司董事会会议 20 次，股东大会会议 ...

北京北辰实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上 海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两 地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公 司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以 及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并 且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周永健博士，75 岁，拥有香港和英格兰及威尔士认可的执业律 师资格，于香港担任执业律师逾 40 年，曾任中国人民政治协商会议 全国委员会委员、香港赛马会董事局主席、香港财务汇报局程序覆检 委员会主席、香港证监会程序覆检委员会主席、香港律师会会长等， 现为观韬律师事务所（香港）高级顾问、中国司法部委任的中国委托 公证人。周先生分别 ...

北京北辰实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上 海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两 地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公 司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以 及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并 且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年履职情况报告如下： | 姓名 | 兼职单位 | 兼职职务 | 兼职单位与公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 关系 | | | 对外经济贸易大学 | 公司治理研究院 副院长、教授 | 无 | | 钱爱民 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 独立董事 | 无 | | | 北京三元基因药业股份有限公司 | 独立董事 | 无 | | | 新道科技股份有限公司 | 独立 ...

（股份代號：588) 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 楊華森 魏明乾 朱岩 張杰 梁捷 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 錢愛民 1 | 董事 | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 薪酬與考核 | | | | 法律合規 | | | 審計委員會 提名委員會 委員會 | | | 戰略委員會 | 委員會 | | 張杰 | | | M | C | | | 梁捷 | | | M | M | C | | 楊華森 | | M | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 朱岩 | | | | | M | | 周永健 | M | | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C M | M | | M | M | 附註： C 有關委員會主席 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： M 有關委員會成員 二零二六年三月二十七日 2 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 606,048.6 million, a year-on-year decrease of 15.27%[3] - The total profit and net profit attributable to the parent company were RMB -292,067.4 million and RMB -298,810.7 million, respectively[3] - Earnings per share were RMB -0.89[3] - The company's operating revenue for 2025 was CNY 6,060,486,009, a decrease of 15.27% compared to CNY 7,152,407,232 in 2024[27] - The total profit for 2025 was CNY -2,920,673,660, showing an improvement from CNY -3,152,324,338 in 2024[27] - The net profit attributable to shareholders for 2025 was CNY -2,988,106,666, compared to CNY -2,827,464,028 in 2024[27] - The basic earnings per share for 2025 was CNY -0.89, compared to CNY -0.84 in 2024[28] - The weighted average return on net assets for 2025 was -36.44%, down from -25.24% in 2024[28] - The company reported a net profit attributable to the parent company of RMB -298.81 million, with earnings per share of RMB -0.89[71] Revenue and Sales - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 1,195,181,587 in Q1 2025[34] - The company's operating revenue for the year was 606,049 million RMB, a decrease from 715,241 million RMB in the previous year, representing a decline of approximately 15.3%[37] - The exhibition and supporting facilities service sector is focusing on integrating resources and expanding its market presence, becoming a key player in the international service trade[41] - The company achieved a total contract sales amount of RMB 3.217 billion, with a sales area of 253,300 square meters during the reporting period[62] - The company reported a total of 1,093,900 square meters of area resumed or started construction during the reporting period[102] - The recognized revenue from completed projects amounted to RMB 2.920 billion, with a transfer area of 256,528 square meters[107] Market and Industry Trends - The company focused on "coordinated development and reform innovation" amidst a challenging macroeconomic environment and deep adjustments in the real estate industry[4] - The real estate market saw a 9.2% year-on-year decline in residential sales area, totaling 73,299 million square meters in 2025[44] - The total sales value of residential properties decreased by 13.0% year-on-year, amounting to 73,335 billion RMB in 2025[44] - The overall office market in Beijing is experiencing a slight recovery, with a decrease in vacancy rates, although rental prices are still under pressure[43] Strategic Initiatives - The company aims to enhance management efficiency and seek new growth opportunities amid industry challenges in the exhibition and real estate sectors[45] - The company plans to transform from a traditional developer to a professional service provider for urban renewal based on "exhibition+"[5] - The company aims to enhance asset value by focusing on the "Exhibition+" strategy, leveraging industrial park resources to create a new benchmark for asset operation[124] - The company is transitioning its real estate business to a city renewal service provider based on the "Exhibition+" model, focusing on project liquidation and delivery[125] - The company is committed to optimizing supply and enhancing resource integration in response to increasing competition in the exhibition industry[120] Operational Highlights - The company successfully completed major state and government events, enhancing its brand influence and industry leadership[4] - The company successfully hosted 2,397 events in its owned venues and hotels, achieving a year-on-year growth of approximately 6.9%, with a total visitor count of 5.0337 million[50] - The company expanded its venue and hotel management projects to 30 cities across China, managing a total area of nearly 7 million square meters[52] - The company completed significant state events, enhancing its brand influence, including the Global Women's Summit and the 2025 Shanghai Cooperation Organization Tianjin Summit[48] Financial Management - The company reported a total financing amount of RMB 23.32 billion, with an average financing cost reduced to 3.56%[67] - The company’s financial expenses rose by 1.63% to CNY 902.50 million, mainly due to a decrease in capitalizable interest[73] - The net cash flow from operating activities increased by 15.91% to CNY 1,128,506,956 in 2025 from CNY 973,639,664 in 2024[27] - The net cash flow from financing activities improved to -CNY 1.41 billion, a reduction of 47.38% compared to the previous year[73] Governance and Management - The total pre-tax compensation for the board members and senior management in the reporting period amounted to CNY 691.85 million[136] - The company is focused on risk management and compliance, as indicated by the backgrounds of its executives[137] - The management team has a diverse range of experiences in various sectors, including logistics, construction, and finance, which supports strategic decision-making[137] - The company has a structured leadership team with clear roles, ensuring effective management and oversight[137] Social Responsibility - The company has invested a total of 7.45 million RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 800 individuals[171] - The company donated a total of RMB 11,700 worth of materials, benefiting 128 households and 276 villagers in Dazhazizi Village[1] - The company aims to ensure that at least 30% of the annual procurement from the innovation center consists of poverty alleviation products[2] - The company plans to enhance employment support by prioritizing the hiring of rural populations and graduates from impoverished backgrounds[3] Future Outlook - In 2026, the company aims to strengthen its "exhibition" industry core and promote deep collaboration across business segments[5] - The company is preparing to host the first indoor temple fair, integrating technology, international elements, and Chinese culture into an immersive festive consumption scene[49] - The company plans to invest RMB 162 million in fixed assets by 2026, with funding sourced from self-owned funds[128] - The company anticipates continued adjustments in the real estate sector, focusing on stabilizing the market and promoting urban renewal initiatives[121]

公司代码：601588 公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京北辰实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2026-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | | 债券代码：281968 | 债券简称：26 | 北辰 | F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2026 年度提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提供财务资助概述 公司发生的财务资助事项，按香港联合交易所有限公司证券上市 规则如构成交易或关连交易，公司将及时遵守相关条文。 （二）财务资助额度 公司提供的财务 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北 京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的 专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）及郑郑会计师事务所有限 公司（以下简称"郑郑"）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普 ...

1 目 录CONTENTS | 报告说明 | 02 | | --- | --- | | 领导致辞 | 04 | | 公司概览 | 05 | | 可持续发展管理 | 07 | 专题一： 数智融合，激活产业发展新动能 10 专题二： 赋能亚奥，打造潮流活力新地标 13 | 未来展望 | 54 | | --- | --- | | 附录 | 55 | | 北辰之治 | 16 | | --- | --- | | 引领合规新航程 | | | 强化党建引领 | 18 | | 完善公司治理 | 20 | | 恪守合规经营 | 22 | | 推动科技创新 | 25 | | 北辰之绿 谱写生态新篇章 | 28 | | --- | --- | | 完善环境管理 | 30 | | 应对气候变化 | 31 | | 推行节能减排 | 34 | | 坚持绿色运营 | 37 | 北辰之情 共筑美好新生活 40 构建和谐企业 42 | 携手伙伴共赢 | 47 | | --- | --- | | 品牌价值引领 | 48 | | 倾力回馈社会 | 52 | 报告说明 北京北辰实业股份有限公司欣然发布第 18 份《可持续发展暨 ESG 报告》。本公 ...

北京北辰实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会 运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》, 并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规 定，在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事周永健先生、甘培忠先生 和钱爱民女士组成，其中委员会主席由具有专业会计资格的独立董事 钱爱民女士担任。 根据上市公司相关监管规则规定，2025 年公司取消监事会和监 事，修改《公司章程》和《审计委员会议事规则》，将监事会和监事 职责调整至审计委员会。 报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专 业性进行了评估，并对中兴华和郑郑 2024 年度财务报告审计工作及 内控审计工作进行了监督评价，认为其为公司提供审计服务中，严格 遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立 的履行职责，体现了良好 ...