| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 2026-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 债券代码：281968 | 债券简称：26 | 北辰 | F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 存货的资产减值准备计提情况 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：期末在对存货进行 全面盘点的基础上，对于存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于 成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌 ...

北京北辰实业股份有限公司 对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2025 年年度境内审计会计师事务所、郑郑会计师事务所有限公司（以下简 称"郑郑"）作为公司 2025 年年度境外审计会计师事务所。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中兴华、郑郑在近一年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为近一年中兴华、郑郑在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。 2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经 审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05 万元； 2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业主要包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产 业；采矿业等，审计收费总 ...

北京北辰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O ...

北辰实业 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告摘要 证券代码：601588 证券简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2025年度可持续发展暨 ESG 报告摘要 1 / 7 北辰实业 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于北辰实业 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告全文，为全面了解本公司 环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相 关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读北辰实业 2025 年度可持续发展 暨 ESG 报告全文。 2、北辰实业 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告已经公司第十届董事会第四十六次会议 审议通过。 2 / 7 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为 董事会 □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期书面报 告/年度报告 □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为ESG 工作成效纳入公司年度绩效考核体系，重点考 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 2026-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 债券代码：281968 | 债券简称：26 | 北辰 | F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第四十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第四十六会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9:00 在北京市朝阳 区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对 任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京北 辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独 立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京北辰实业股份有限公司董事会 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二五年年度業績公告 及 委任董事會委員會成員 北京北辰實業股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本 公司及其附屬公司（統稱「集團」或「本集團」）截至二零二五年十二月三十一日止 年度（「報告期」）之綜合業績： 1 合併利潤表 | | | 截至十二月三十一日止年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 附註 | 二零二五年 | 二零二四年 | | | | 人民幣千元 | 人民幣千元 | | 收入 | 2 | 6,060,486 | 7,152,407 | | 銷售成本 | 3 | (6,281,456) | (7,850,456) | | 毛損 | | (220,970) | (698,049) | | 銷售及推廣費用 | 3 | (393,997) | (401,011) | | 管理費用 | 3 | (885,981) | ...

（股份代號：588) 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 魏明乾 周永健 甘培忠 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | 董事 | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 薪酬與考核 | | | | 法律合規 | | | 審計委員會 提名委員會 委員會 | | | 戰略委員會 | 委員會 | | 張杰 | | | M | C | | | 梁捷 | | | M | M | C | | 楊華森 | | M | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 朱岩 | | | | | M | | 周永健 | M | | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C M | M | | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 朱岩 獨立非執行董事： 二零二六年三月二十七日 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二六年三月二十八日在 上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公 告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 張杰 主席 中國‧北京 二零二六年三月二十七日 於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、 魏明乾先生及朱岩先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨 立非執行董事。 北辰实业 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告摘要 证券代码：601588 证券简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2025 年度可持续发展暨 ESG 报告摘要 1 / 7 北辰实业 2025 ...

（股份代號：588） 內幕消息 關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 三、應對措施 針對本公司出現的虧損情況，董事會及本公司管理層進行了認真的總結分 析。主要措施包括： 1. 大力推動會展及配套設施服務發展 本公告乃由北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港 聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及 第13.10B條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文 （定義見上市規則）之規定而作出。 根據中興華會計師事務所（特殊普通合夥）（「中興華」）出具的審計報告，本公司截 至2025年12月31日之合併報表未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一，具體 情況載列如下： 一、情況概述 經中興華審計，截至2025年12月31日，本公司合併財務報表未分配利潤為人 民幣-1,357,160,640元，實收股本為 ...