北京北辰实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上 海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两 地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2024 年我们严格按照《公 司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以 及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并 且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈德球先生，43 岁，毕业于南开大学商学院，公司治理专业博 士，现任对外经济贸易大学国际商学院院长，会计学与公司治理教授， 博士生导师。陈先生在公司治理、财务管理、审计方面具有丰富的经 验。陈先生于二零二一年五月获选为本公司独立非执行董事，并于二 零二五年一月选举产生新任独立董事之日起不再担任本公司独立非 执行董事。 | | | ...

北京北辰实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上 海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两 地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2024 年我们严格按照《公 司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以 及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并 且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周永健博士，74 岁，拥有香港和英格兰及威尔士认可的执业律 师资格，于香港担任执业律师逾 40 年，曾任中国人民政治协商会议 全国委员会委员、香港赛马会董事局主席、香港财务汇报局程序覆检 委员会主席、香港证监会程序覆检委员会主席、香港律师会会长等， 现为观韬律 ...

北京北辰实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上 海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两 地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2024 年我们严格按照《公 司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以 及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并 且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至目前，在其它单位的兼职情况如下： （二）独立性自查情况说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情 况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行 了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独 立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京北辰实业（601588）集团有限责任公司 | 116751.17 | 34.67 | 不变 | | HKSCC NOMINEES LIMITED | 69123.24 | 20.53 | 27.40 | | 王府井（600859）集团股份有限公司 | 12530.00 | 3.72 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2236.20 | 0.66 | 659.14 | | 中航鑫港担保有限公司 | 1587.57 | 0.47 | -212.43 | | 南方中证全指房地产ETF | 1256.78 | 0.37 | -852.13 | | 张俊 | 1241.19 | 0.37 | 不变 | | 韦琼花 | 895.16 | 0.27 | 新进 | | 王淑霞 | 797.20 | 0.24 | 新进 | | 喻三军 | 779.29 | 0.23 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 任磊 | 900.0 ...

截至 2024 年 12 月 31 日收盘，公司股票已连续 12 个月内每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经 公司董事会审议制定估值提升计划。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为深入贯彻 党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质 量的意见》和北京市国资委关于提高市属国有控股上市公司发展质量有关工作要 求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件等规定，切实推动提升北京北辰实业股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关方的合 法权益，研究制定了本公司估值提升计划。 1 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入 （未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产 业；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元。其中，公司同行业上 市公司审计客户 7 家（房地产业）。 北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北 京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的 专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）及郑郑会计师事务所有限 公司（以下简称"郑郑"）2024 年度履职 ...

北京北辰实业股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年年度境内审计会计师事务所、郑郑会计师事务所有限公司（以下简 称"郑郑"）作为公司 2024 年年度境外审计会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴华、郑郑在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为近一年中兴华、郑郑在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、中兴华、郑郑 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年 由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"，首席合伙 人李尊农，注册地址北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 2024 ...

公司代码：601588 公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京北辰实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京北辰实业股份有限公司 8024年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 编码:京25ET182USH 1. 2. 3. 4. 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 wer B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真 (fax): 010-51423816 电 话 （ t e 1 ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

关于北京北辰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：北京北辰实业股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(010) 51423818 关于北京北辰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 中兴华核字（2025）第 010811 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京北辰实业股份有限公司（以 下简称"北辰实业"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了中兴华审字（2025）第 012761 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的要求，北辰实业编制了后附的北京北辰实业股份有限公 ...